Lisenssi · Trustiyhtiöt, rahastonhoitajat, captivit
Trustit, rahastot ja vakuutukset
Trusti-, rahasto- ja vakuutusluvat tärkeimmissä varallisuuskeskuksissa.
Vertaa
Lakimääräinen vähimmäispääoma, rivi vierekkäin.
Oikeudellinen kerros kullakin lainkäyttöalueella. Se on vertailun lähtökohta, ei budjetti: sääntelyviranomainen määrittää pankin tosiasiallisesti tarvitseman pääoman määrän.
- Brittiläiset NeitsytsaaretTrust-lisenssi (luokka I, II, III ja rajoitetut luokat) USD 250kUSD 250,000
- CaymansaaretTrust-lisenssi (rajoittamaton ja rajoitettu) USD 488kKYD 400,000
Ei lueteltu (ei lakisääteistä lukua tai valuuttaa ilman viitekurssia): Bahama, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret Katso kunkin lainkäyttöalueen sivu.
Kunkin sääntelyviranomaisen lakisääteiset vähimmäisvaatimukset. Muunnetaan viitekursseilla ECB tai virallisilla korkokoroilla 2026-10-08. Log-asteikko. Nämä ovat vain lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia: sääntelyviranomainen asettaa kunkin pankin todellisen pääoman, joka on yleensä paljon suurempi ja jonka on oltava osakkeenomistajien omia likvidejä varoja.
Polku
Suunnitelmasta lupaan.
Kunkin viranomaisen oma prosessi ja aikataulu löytyvät sen toimivalta-alueen sivulta, josta löydät lisätietoja.
-
Rakenne
Trustiyhtiö, rahastonhoitaja tai hallinnoija tai captive-vakuutusyhtiö ja palvelemansa sijoittajat tai asiakkaat.
-
Lainkäyttöalue
Vakiintuneet varallisuus- ja rahastokeskukset, kuten Luxemburg, Irlanti, Jersey, Guernsey, Cayman, Sveitsi.
-
Sovellus
Liiketoimintasuunnitelma, sisältö, hallintotapa, AML ja luottamuksellisuuskäytännöt.
-
Hyväksyntä
Soveltuvuusarviointi ja sen jälkeen jatkuva valvonta.
Mitä sääntelijä pyytää
sovelluksen tiedosto.
- 01Liiketoimintasuunnitelma ja sisältö
- 02Hallinnointi ja avainhenkilöt
- 03AML/CFT-kehys
- 04Luottamus- tai sijoituspolitiikat
- 05Sopivuus- ja kelpoisuusasiakirjat
Ennen kuin haet
Katso sitten. Lue.
Trustiyhtiöt, rahastojärjestelmät ja yksityisen pankkitoiminnan luvat
Miten trustyhtiö, rahastonhoitaja, rahastonhoitaja ja yksityisen pankin lisenssit toimivat Jerseyssä, Singaporessa, Sveitsissä, Luxemburgissa, Irlannissa ja Caymansaarilla.
Explainer · 9 minHallinnointi ja sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset
Miten pankkien hallitukset, kolme puolustuslinjaa ja avaintehtävissä toimivat henkilöt on organisoitu, miten sopivuus- ja luotettavuusarvioinnit toimivat ja mitä sääntelyviranomaiset tarkoittavat sisällöllä.
Seuraava vaihe
Hanki käyttöoikeussopimus tapaukseesi.
Kerro meille, mitä toimintoja, markkinoita ja pääomaa sinulla on mielessäsi, niin kerromme sinulle sopivat lainkäyttöalueet ja sen, mitä kukin sääntelyviranomainen odottaa.