Denne side er automatisk oversat fra engelsk og er ikke blevet gennemgået af en oversætter. Juridiske og lovmæssige vilkår kan være unøjagtige, den engelske version er den autoritative. Læs denne side på dansk
Tal med en rådgiver

Tjenester

Rådgivning indenfor reguleret finans.

Financial Licensing Advisors arbejder med grundlæggere, finansielle koncerner og investorer. Vi hjælper dem med at licensere, erhverve og drive regulerede institutioner. Hvert engagement starter med due diligence på klienten. Vi giver et ærligt billede af, hvad en regulator vil forvente.

Elve praksis

Hvad vi gør - Ja, det gør jeg.

  1. 01 Banklicens Forretningsplan, kapitalplanlægning, møder med tilsynsmyndigheder, ansøgningspakke, indgivelse af egnetheds- og egnethedsvurderinger, mobilisering og de første tilsynsmæssige gennemgange.
  2. 02 Opkøb og ændring af kontrol Købs- og salgsrådgivning til banker og regulerede virksomheder: målsøgning, due diligence koordinering, værdiansættelse og ansøgning om ændring af kontrol.
  3. 03 Betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter Licensstrategi og ansøgninger til betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter og pengeservicevirksomheder, herunder sikkerheds- og agentmodeller.
  4. 04 Udbydere af kryptoaktivtjenesteydelser MiCA godkendelse, hvidbøger og tilsvarende ordninger i Schweiz, De Forenede Arabiske Emirater, Hongkong, Singapore og Caribien.
  5. 05 Licenser til investeringsselskaber og valutamæglere MiFID IIlicenser til investeringsselskaber, tilladelser til gearing af valuta og CFD'er samt internationale mæglerlicenser.
  6. 06 Licenser til onlinespil Ansøgninger i etablerede spillejurisdiktioner med de betalings- og bankordninger, som spiludbydere har brug for.
  7. 07 Korrespondent- og betalingsadgang Forhåndskvalificering af institutioner og introduktion af dem til korrespondentbanker i Europa, Caribien og Asien; SWIFT medlemskab, kortordningsmedlemskab og adgang til betalingsnetværk, som alle afhænger af en stærk AML ramme.
  8. 08 Core banking og regulatorisk teknologi Klar til at implementere core banking, core FX, compliance screening og regulatorisk rapporteringssoftware; hosting i redundante datacentre; web-, ERP-, CRM-, HRM- og telefonisystemer, som alle opfylder reglerne for outsourcing og operationel robusthed.
  9. 09 Kreditforeninger, truster og fonde Etablering og godkendelse af kreditforeninger, trustselskaber, investeringsfonde og fondsforvaltere.
  10. 10 Efter erhvervelsen eller licensen Licensfornyelser, registrering og godkendte certifikater, regulatorisk rapportering, revisionskoordinering med de fire store firmaer, medlemskab af bankforeninger og daglig driftsstøtte.
  11. 11 Ledelse og compliance Bestyrelsessammensætning, nøglefunktionsindehavere, AML/CFT rammer og overvågning af compliance, bygget op efter myndighedernes forventninger.

Sådan arbejder vi

Tydeligt omfang, ingen garantier vi ikke kan give.

  1. Step 01Confidential contact

    Fortæl os, hvad du vil opnå og hvor.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identitet, ejerskab, kilde til midler og sanktionsscreening.

  3. Step 03Engagement letter

    Et skriftligt omfang, tidsplan og gebyr.

  4. Step 04Delivery

    Vi arbejder sammen med dine advokater, revisorer og tilsynsmyndigheden indtil afgørelsen om tilladelse eller godkendelse.