Bu səhifə ingilis dilindən avtomatik tərcümə edilmişdir və tərcüməçi tərəfindən yoxlanılmamışdır. Hüquqi və tənzimləyici şərtlər yanlış ola bilər. İngilis versiyası etibarlıdır. Bu səhifəni ingilis dilində oxu
Məsləhətçi ilə danış

Xidmətlər

Xəbərdarlıq tənzimlənmiş Maliyyə

Financial Licensing Advisors təsisçilər, maliyyə qrupları və investorlarla işləyir. Onlara lisenziyalar verməkdə, satın almaqda və tənzimlənən institutları idarə etməkdə kömək edirik. Hər bir əməkdaşlıq müştəriyə qarşı lazımi diqqətlə başlayır. Biz tənzimləyicinin gözlədiyi şeyin doğru görüntüsünü veririk.

On bir praktiklər

Biz nə edirik.

  1. 01 Bank lisenziyası Biznes planı, kapital planlaşdırması, tənzimləyici görüşlər, müraciət paketi, uyğun və düzgün təqdimatlar, mobilləşdirmə və ilk nəzarət araşdırmaları.
  2. 02 Alışlar və nəzarətin dəyişməsi Banklar və tənzimlənən şirkətlər üçün satınalma tərəfi və satış tərəfi məsləhət: hədəf axtarışı, due diligence koordinasiyası, qiymətləndirmə və nəzarətin dəyişdirilməsi tətbiqi.
  3. 03 Ödəniş və e-pul təşkilatları Ödəniş təşkilatları, e-pul təşkilatları və pul xidməti biznesləri üçün lisenziyalaşdırma strategiyası və tətbiqlər, qorunma və agent modelləri də daxil olmaqla.
  4. 04 Kripto-asset xidmət təminatçıları MiCA icazə, ağ kitablar və İsveçrədə, BƏƏ-də, Honq Konqda, Sinqapurda və Karib dənizində bərabər rejimlər.
  5. 05 Investment firms and FX brokers MiFID IIinvestment firm licenses, leveraged FX and CFD permissions, and international broker licences.
  6. 06 Onlayn oyun lisenziyası Qeydiyyatdan keçmiş oyun yurisdiksiyalarında tətbiqlər, oyun operatorlarının ehtiyac duyduğu ödəniş və bank təşkilatları ilə.
  7. 07 Korrespondent və ödəniş girişi Pre-qualifying institutes and introducing them to correspondent banks in Europe, Caribbean and Asia; SWIFT membership, card scheme membership and payment-rail access, all of which depend on a strong AML framework.
  8. 08 Başlıca bankçılıq və tənzimləmə texnologiyası Başlıca bankçılıq, əsas FX, uyğunluq yoxlaması və tənzimləyici hesabat proqram təminatı; əlavə məlumat mərkəzlərində hosting; web, ERP, CRM, HRM və telefon sistemləri, bütün outsourcing və əməliyyat davamlılığı qaydalarına cavab verir.
  9. 09 Kredit ittifaqları, trustlar və fondlar Kredit ittifaqlarının, trust şirkətlərinin, investisiya fondlarının və fond menecerlərinin yaradılması və lisenziyası.
  10. 10 Lisenziya əldə edildikdən sonra Lisenziya yenilənmələri, qeydiyyat və yaxşı vəziyyətdə olan sertifikatlar, tənzimləyici hesabatlar, Big Four şirkətləri ilə audit koordinasiyası, bank-assosiasiya üzvlüyü və gündəlik əməliyyat dəstəyi.
  11. 11 İdarəetmə və uyğunluq Board tərkibi, əsas funksiya sahibləri, AML/CFT çərçivələr və uyğunluq monitorinqi, tənzimləyicilərin gözləntilərinə uyğun olaraq inşa edilmişdir.

Biz necə işləyirik

heç bir zəmanət verilmir.

  1. Step 01Confidential contact

    Bizə nəyi və harada əldə etmək istədiyinizi deyin.

  2. Step 02Due diligence on you

    Şəxsiyyət, mülkiyyət, vəsait mənbəyi və sanksiyaların yoxlanılması.

  3. Step 03Engagement letter

    Kitabın mətni, tərcüməsi və şərhləri.

  4. Step 04Delivery

    Lisenziya və ya təsdiq qərarına qədər sizin hüquqşünaslarınız, auditorlarınız və nəzarətçilərinizlə birlikdə çalışırıq.