Bu səhifə ingilis dilindən avtomatik tərcümə edilmişdir və tərcüməçi tərəfindən yoxlanılmamışdır. Hüquqi və tənzimləyici şərtlər yanlış ola bilər. İngilis versiyası etibarlıdır. Bu səhifəni ingilis dilində oxu
Məsləhətçi ilə danış

01 · License

nə lisenziyalaşdırmaq istəyirsiniz?

İnstitut növünü seçin. Hər bir idarə paneli lisenziyaya gedən yolu, qanunvericiliklər arasındakı real kapital müqayisələrini, tənzimləyicinin nə istəyəcəyini və ilk oxuyacağı filmləri və yol göstəricilərini göstərir.

Kredit təşkilatı

Bank

Əmanətləri qəbul edin və kredit verin.

54 yurisdiksiyalarstatutory floor $100k iki USD 544.6m Dashboard aç
EMI, ödəniş institutu, pul xidmətləri

E-pul və ödənişlər

Hesablar, kartlar, köçürmələr və almalar, depozitlər olmadan.

50 yurisdiksiyalarstatutory floor $10k iki USD 4.1m Dashboard aç
CASP, VASP, stablecoin yayımçısı

Şifrələ

Ticarət platformaları, saxlama, mübadilə və MiCA və yerli rejimlər altında stablecoins.

52 yurisdiksiyalarstatutory floor $25k iki USD 4.1m Dashboard aç
Investisiya şirkəti, broker, FX satıcısı

Investisiya və FX

Brokerage, dealing, portfolio management and leveraged FX (azərb.

54 yurisdiksiyalarstatutory floor $18k iki USD 3.9m Dashboard aç
B2C və B2B uzaq oyunlar

Online oyunlar

Kazino, mərc və satıcı lisenziyaları, oyunların ehtiyac duyduğu bankçılıq.

24 yurisdiksiyalarstatutory floor $45k iki USD 121.9m Dashboard aç
Trust şirkətləri, fond menecerləri, captives

Trusts, funds and insurance

Fondun əsas fəaliyyət sahələri bankçılıq, sığorta və investisiya xidmətləridir.

4 yurisdiksiyalarstatutory floor $250k iki $488k Dashboard aç

Başlamadan əvvəl

böyük hərfi əvvəl gəlir.

Bir bank, tərifinə görə kapitaldır. Lisenziya və ya satınalma üçün öz likvid fondlarınız olmadan heç bir yol yoxdur və onlar olmadan təqdim edilən müraciət rədd edilir və bu tənzimləyici ilə qeyddə qalır.

Yeni bankın nə qədər pul xərcləməsi lazımdır (illustrasiya, ölçmək üçün deyil)

MinimumQanunda nə yazılır?
Planınız üçün təyin edilmiş tənzimləyici kapitalKapital buferləriMüəssisə gəlirli olana qədər əməliyyat xərcləriLisenziyalaşdırma, sistemlər, insanlarƏsl ehtiyacınız olan şeylər
  • Regulyator tərəfindən müəyyən edilir. Müşahidəçi sizin biznes planınız, risk profiliniz və ölçünüz üçün kapitalı müəyyən edir. Bu saytdakı rəqəmlər yalnız qanuni səviyyədir.
  • Liquid and your own. Payed in, in cash, by identified shareholders with a documented source of wealth, before or at licensing.
  • İnsanlar, eləcə də pul. Real bank təcrübəsi olan direktorlar və menecerlər; tənzimləyicilər onlarla müsahibə aparırlar.

Baş hərf kimi qəbul edilmir

  • Borrowed moneyLoans, including loans secured on the bank you're buying or licenseing.
  • Satıcı və ya satıcı maliyyələşdirməSatıcılar öz banklarının satınalmasını maliyyələşdirmirlər, və tənzimləyicilər hədəfin öz pulları ilə ödənilən alışları təsdiq etmirlər.
  • Kağız sənədlərBank zəmanətləri, SBLC-lər, MTN-lər, lizinq və ya “monetizasiya edilmiş” sənədlər, tarixi obligasiyalar, qızıl və ya depozit sertifikatları.
  • "Qeyri-müəyyən vəsaitlərin sübutu" məktublarıTəskinlik məktubları, ekran görüntüləri, bloklanmış vəsaitlər haqqında bəyanatlar və ya sizə aid olmayan vəsaitin ödənilməsi.
  • Açıqlanmayan dəstəkçilərİstehsalçı kimi müəyyən edilməmiş, yoxlanılmamış və təsdiq olunmamış investorlardan gələn pullar.
  • Konvert olunmamış və ya izah edilməmiş aktivlərDokumentləşdirilməmiş, qanuni varlıq mənbəyinə malik olmayan aktivlər ki, bir tənzimləyici bunu təsdiq edə bilər.

Biz yeni bankın ehtiyac duyduğu hər şeyi təmin edə bilərik, biznes planından və tətbiqdən sistemlərə və əlaqəli hesablara qədər, kapital və onu idarə edəcək insanlar istisna olmaqla. Bir əməkdaşlıqdan əvvəl biz kimliyi, sahibliyini və bir tənzimlənən bankda saxlanılan fondların sübutunu təsdiq edirik. Bunu göstərə bilməyən sorğular daha da irəliyə getmir.

Lisenziyaya gedən yol

Biznes planından lisenziyaya.

01/ 06
  1. Business model

    Strateji

    Biznes modeli, hədəf bazarları və onlara uyğun olan yurisdiksiyalar.

  2. Pre-application memo

    Proqram

    Model, mülkiyyət və kapital planını sınamaq üçün tənzimləyici ilə ilk görüşlər.

  3. Application pack

    Proqram paketi

    Biznes plan, maliyyə proqnozları, kapital, idarəetmə, risk və AML çərçivələri, IT və outsourcing.

  4. Personal questionnaires

    Sağlam və gözəl

    Aksionerlər, direktorlar və əsas funksiya sahibləri reytinq, təcrübə və fondların mənbəyi üçün qiymətləndirilir.

  5. Contracts and systems

    Infrastruktur

    Əsas sistemlər, qoruyucu və ya korrespondent banklar, auditorlar və xarici müqavilələr tətbiq edilir.

  6. Licence

    Lisenziya

    Lisenziya verilir, tez-tez şərtlərlə; kapital ödənilir və əməliyyatlar nəzarət altında başlayır.