Хизматлар
регулируемый молиявий маслаҳатчи.
Financial Licensing Advisors таъсисчилар, молиявий гуруҳлар ва инвесторлар билан ишлайди. Биз уларга лицензия олишда, сотиб олишда ва тартибга солинадиган муассасаларни бошқаришда ёрдам берамиз. Ҳар бир ҳамкорлик мижознинг эҳтиёткорлигидан бошланади.
Ўн бир амал
Биз нима қилмоқдамиз? Ҳа.
- 01 Банк лицензиялаши Бизнес режа, капитал режалаштириш, назоратчилар йиғилиши, ариза пакети, мос ва тўғри тақдимотлар, мобилизация ва биринчи назорат кўриб чиқишлари.
- 02 Қўлга киритиш ва назоратни ўзгартириш Банклар ва тартибга солинадиган фирмалар учун сотиб олиш томони ва сотиш томони бўйича маслаҳат: мақсадли қидирув, диққат-эътиборни мувофиқлаштириш, баҳолаш ва назоратни ўзгартириш дастури.
- 03 Тўлов ва электрон пул ташкилотлари Тўлов ташкилотлари, электрон пул ташкилотлари ва пул хизматлари бизнеси учун лицензиялаш стратегияси ва аризалар, шу жумладан муҳофаза қилиш ва агент моделлари.
- 04 Крипто-активлар хизматлари кўрсатувчилари MiCA рухсатнома, оқ китоблар ва Швейцария, БАА, Гонконг, Сингапур ва Кариб денгизидаги тенглаштирилган режимлар.
- 05 Инвестиция фирмалари ва FX брокерлари MiFID II инвестиция фирмаси лицензиялари, ликвидли FX ва CFD рухсатномалари ва халқаро брокерлар лицензиялари.
- 06 Онлайн ўйинлар лицензиялари Таъсис этилган ўйин юрисдикцияларида, тўлов ва банк тузилмалари билан ўйин операторларининг эҳтиёжларига мослаштирилган дастурлар.
- 07 Корреспондент ва тўловга кириш Институцияларни тайёрлаш ва уларни Европа, Кариб денгизи ва Осиёдаги кореспондент банкларга таништириш; SWIFT аъзолик, карта схемаси аъзолиги ва тўлов-рейлга кириш, буларнинг барчаси кучли AML қоидаларига боғлиқ.
- 08 Коре банкинг ва тартибга солиш технологияси Коре банкинг, коре FX, мувофиқлик скрининги ва тартибга солиш ҳисоботлари дастурий таъминоти; ортиқча маълумотлар марказларида хостинг; веб, ERP, CRM, HRM ва телефония тизимлари, барчаси аутсорсинг ва операциялар барқарорлиги қоидаларига жавоб беради.
- 09 Кредит иттифоқлари, трастлар ва фондлар Кредит иттифоқлари, траст компаниялари, инвестиция фондлари ва фонд бошқарувчиларини ташкил этиш ва лицензиялаш.
- 10 Сотиб олиш ёки лицензиядан сўнг Лицензия янгиланиши, рўйхатга олиш ва яхши ҳолатдаги сертификатлар, тартибга солиш ҳисоботлари, Big Four фирмалари билан аудит координацияси, банк-ассоциация аъзолиги ва кунлик ишларни қўллаб-қувватлаш.
- 11 Идора қилиш ва мувофиқлаштириш Бошқарув таркиби, асосий функция эгалари, AML/CFT қоидалар ва мувофиқлаштириш мониторинги, тартибга солувчиларнинг кутишларига биноан.
Биз қандай ишлаймиз
Очиқ доира, биз кафолат бера олмаймиз.
- Step 01Confidential contact
Бизга нимани ва қаерда амалга оширишни хоҳлаётганингизни айтинг.
- Step 02Due diligence on you
Идентификация, мулкдорлик, маблағлар манбаси ва санкциялар текшируви.
- Step 03Engagement letter
Унинг доираси, вақти ва ҳақи ёзиб қўйилган.
- Step 04Delivery
Биз сизнинг адвокатларингиз, аудиторларингиз ва назоратчи билан биргаликда лицензия ёки рухсат бериш қароригача ишлаймиз.