సేవల
సలహాదారు నియంత్రించబడిన ఆర్థిక.
Financial Licensing Advisors మేము స్థాపకులు, ఆర్థిక సంఘాలు మరియు పెట్టుబడుదారులతో కలిసి పని చేస్తున్నాం. నియంత్రణ సంస్థలను లైసెన్స్ చేయడం, కొనుగోలు చేయడం మరియు నడపడం లో వారికి సహాయం చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్క భాగస్వామ్యం కస్టమర్ పై దృష్టి సారించడం ద్వారా మొదలవుతుంది.
ఎనిమిది ప్రక్రియలు
మేము చేయాలి.
- 01 బ్యాంకు లైసెన్సు ఇవ్వడం వ్యాపార ప్రణాళిక, మూలధన ప్రణాళిక, నియంత్రణ సమావేశాలు, అప్లికేషన్ ప్యాక్, సరైన మరియు సరైన సమర్పణలు, కార్యాచరణ మరియు మొదటి సూక్ష్మ నిఘా సమీక్షలు.
- 02 అనుభవాలు మరియు నియంత్రణ మార్పులు బ్యాంకులు మరియు నియంత్రించబడిన కంపెనీలకు కొనుగోలు-పక్క మరియు అమ్మకపు-పక్క సలహా: లక్ష్య శోధన, దృష్టికోణం సమన్వయం, విలువ మరియు నియంత్రణ మార్పు అప్లికేషన్.
- 03 చెల్లింపు మరియు ఇ-మనీ సంస్థలు చెల్లింపు సంస్థలు, ఇ-మనీ సంస్థలు మరియు మనీ సర్వీస్ వ్యాపారాల కోసం లైసెన్స్ ప్రణాళిక మరియు అప్లికేషన్లు, వీటిలో భద్రత మరియు ఏజెంట్ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి.
- 04 క్రిప్టో-ఆస్తి సేవలను అందించే సంస్థలు MiCA స్విట్జర్లాండ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, హాంకాంగ్, సింగపూర్ మరియు కరేబియన్ దేశాలలో అనుమతులు, వైట్ పేపర్లు మరియు సమానమైన పాలన.
- 05 ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీలు మరియు ఎఫ్ఎక్స్ బ్రోకర్లు MiFID II ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీల లైసెన్సులు, లీవర్జెడ్ ఎఫ్ఎక్స్ మరియు సిఎఫ్డి అనుమతులు, మరియు అంతర్జాతీయ బ్రోకర్ లైసెన్స్లు.
- 06 ఆన్లైన్ గేమింగ్ లైసెన్స్లు స్థాపించిన గేమింగ్ పరిధిలో అప్లికేషన్లు, చెల్లింపు మరియు బ్యాంకింగ్ ఏర్పాట్లు గేమింగ్ ఆపరేటర్ల అవసరాలతో.
- 07 కరస్పాండెంట్ మరియు చెల్లింపు ప్రవేశం ప్రీ-క్వాలిఫైయింగ్ సంస్థలు మరియు యూరోప్, కరేబియన్ మరియు ఆసియాలో కరస్పాండెంట్ బ్యాంకులకు వాటిని పరిచయం చేయడం; SWIFT సభ్యత్వము, కార్డు స్కీమ్ సభ్యత్వము మరియు చెల్లింపు-రైలు ప్రవేశం, ఇవన్నీ ఒక బలమైన AML చట్రంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
- 08 కోర్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రెగ్యులేటరీ టెక్నాలజీ కోర్ బ్యాంకింగ్, కోర్ ఎఫ్ ఎస్ ఐ, కంపల్సన్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ రెగ్యులేటరీ రిపోర్ట్ సోఫ్ట్ వేర్ ను వినియోగించేందుకు సిద్ధంగా ఉండటం; అదనపు డేటా సెంటర్లలో హోస్ట్ చేయబడటం; వెబ్, ఈ ఆర్ పి టి, సి ఆర్ ఎం, హెచ్ ఆర్ ఎమ్ మరియు టెలిఫోన్ వ్యవస్థలు, అన్నింటినీ అవుట్ సోర్సింగ్ మరియు కార్యకలాపాల సామర్థ్య నిబంధనలను అనుసరించడం.
- 09 క్రెడిట్ యూనియన్లు, ట్రస్ట్లు మరియు నిధులు క్రెడిట్ యూనియన్ల, ట్రస్ట్ కంపెనీల, పెట్టుబడి నిధి మరియు నిధి నిర్వాహకుల ఏర్పాటు మరియు లైసెన్స్ ఇవ్వడం.
- 10 అనుభవం లేదా లైసెన్స్ పొందిన తర్వాత లైసెన్స్ పునరుద్ధరణలు, రిజిస్ట్రేషన్ మరియు మంచి-స్థితిలో ఉన్న ధ్రువపత్రాలు, నియంత్రణ నివేదికలు, బిగ్ ఫోర్ కంపెనీలతో ఆడిట్ సమన్వయం, బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యత్వాలు మరియు రోజువారీ కార్యకలాపాలకు మద్దతు.
- 11 పాలన, అనుసరణ బోర్డు సమస్యలు, కీలక కార్యదర్శులు, AML/CFT చట్రాలు మరియు అనుసరణ పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ సంస్థల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా నిర్మించడం.
మేము ఎలా పనిచేస్తాం
స్పష్టమైన పరిధి, మేము ఇవ్వలేని హామీలు లేవు.
- Step 01Confidential contact
మీరు ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో, ఎక్కడ సాధించాలని కోరుకుంటున్నారో మాకు చెప్పండి.
- Step 02Due diligence on you
గుర్తింపు, యజమానిత్వం, నిధుల మూలాలు మరియు శిక్షల పరిశీలన.
- Step 03Engagement letter
ఒక లిఖితపూర్వక పరిధి, సమయపరిమితి మరియు ఫీజు.
- Step 04Delivery
లైసెన్స్ లేదా ఆమోదం నిర్ణయం వరకు మీ న్యాయవాదులు, ఆడిటర్లు మరియు నియంత్రణ సంస్థలతో కలిసి మేము పనిచేస్తాము.