01 · License
మీరు ఏమి లైసెన్స్ చేయుటకు ఇష్టపడతారు?
ప్రతి డ్యాష్బోర్డు లైసెన్స్కు మార్గాన్ని చూపిస్తుంది, న్యాయమూర్తుల పరిధిలో నిజ సమయ పెట్టుబడి పోలికలు, నియంత్రణ సంస్థ ఏమి అడుగుతుందో మరియు మొదట చదవవలసిన చిత్రాలు మరియు మార్గదర్శకాలు.
బ్యాంకు
డిపాజిట్లు తీసుకోవడం, క్రెడిట్ ఇవ్వడం అత్యంత క్లిష్టమైన లైసెన్సు, అత్యంత లోతైన విస్తరణతో.
54 న్యాయస్థానాలుచట్టబద్ధమైన అంతస్తు యుఎస్ డాలర్లు100k తో 544.6 మిలియన్ డాలర్లు డ్యాష్బోర్డును తెరువు
ఇ-మనీ అండ్ పేమెంట్స్
ఖాతాలు, కార్డులు, బదిలీలు మరియు కొనుగోళ్లు, లోన్ డిపాజిట్లు లేకుండా.
50 న్యాయస్థానాలుచట్టబద్ధమైన అంతస్తు యుఎస్ డాలర్లు10k తో 4.1 మిలియన్ డాలర్లు డ్యాష్బోర్డును తెరువు
క్రిప్టో-ఆస్తి
ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు, కస్టడీ, ఎక్స్ఛేంజ్, స్టెబిలిటీ కరెన్సీలు MiCA మరియు స్థానిక పాలనల కింద ఉన్నాయి.
52 న్యాయస్థానాలుచట్టబద్ధమైన అంతస్తు యుఎస్ డాలర్లు25k తో 4.1 మిలియన్ డాలర్లు డ్యాష్బోర్డును తెరువు
ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఎఫ్ఎక్స్
బ్రోకరేజ్, డీలింగ్, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్, లెవలెడ్ ఎఫ్ఎక్స్.
54 న్యాయస్థానాలుచట్టబద్ధమైన అంతస్తు యుఎస్ డాలర్లు18k తో 3.9 మిలియన్ డాలర్లు డ్యాష్బోర్డును తెరువు
ఆన్లైన్ గేమింగ్
క్యాసినో, బెట్టింగ్ మరియు సరఫరా లైసెన్సులు, మరియు గేమింగ్ అవసరం బ్యాంకింగ్.
24 న్యాయస్థానాలుచట్టబద్ధమైన అంతస్తు 45k డాలర్లు తో 121.9 మిలియన్ డాలర్లు డ్యాష్బోర్డును తెరువు
ట్రస్టు లు, నిధులు మరియు బీమా
ప్రధాన సంపద కేంద్రాలలో ట్రస్టీ, ఫండ్ మరియు బీమా లైసెన్సులను జారీ చేయాలి.
4 న్యాయస్థానాలుచట్టబద్ధమైన అంతస్తు యుఎస్ డాలర్లు250k తో యుఎస్ డాలర్లు488k డ్యాష్బోర్డును తెరువుమీరు ప్రారంభించడానికి ముందు
పెద్ద అక్షరము మొదట వస్తుంది.
ఒక బ్యాంకు అనేది నిర్వచన ప్రకారం పెట్టుబడి. మీ సొంత నగదు లేకుండా లైసెన్సు లేదా కొనుగోలుకు ఏ మార్గం లేదు, అవి లేకుండా దాఖలైన అభ్యర్ధనను తిరస్కరించి ఆ నియంత్రణ సంస్థ రికార్డులలో ఉండిపోతుంది.
ఒక కొత్త బ్యాంకు ఏమి నిధులు సమకూర్చాలి (ఉదాహరణ, పరిమాణాన్ని బట్టి కాదు)
- నియంత్రణ సంస్థ నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్యాపార ప్రణాళిక, ప్రమాద ప్రొఫైల్ మరియు పరిమాణం కోసం సూపరింటెండెంట్ మూలధనాన్ని నిర్ధారిస్తాడు. ఈ సైట్ లో ఉన్న సంఖ్యలు న్యాయపరమైన భూమి మాత్రమే.
- నూనె మరియు మీ సొంత. చెల్లింపు, నగదులో, గుర్తించిన షేర్ హోల్డర్లు ఒక పత్రాల యొక్క వనరులు సంపదతో, ముందు లేదా లైసెన్సు వద్ద.
- మనుషులు మరియు డబ్బు. నిజమైన బ్యాంకింగ్ అనుభవం ఉన్న డైరెక్టర్లు మరియు మేనేజర్లు; నియంత్రణదారులు వారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు.
రాజధాని గా స్వీకరించబడలేదు
- రుణంగా తీసుకున్న డబ్బురుణాలు, మీరు కొనుగోలు చేస్తున్న లేదా లైసెన్సు ఇస్తున్న బ్యాంకులో భద్రపరచబడిన రుణాలతో సహా.
- విక్రయదారుడు లేదా విక్రేత ఆర్థిక సహాయంవిక్రయదారులు వారి బ్యాంకు కొనుగోలుకు ఆర్థిక సహాయం అందించరు, మరియు నియంత్రణదారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వ్యక్తి స్వంత డబ్బుతో చెల్లించిన కొనుగోళ్లకు ఆమోదం తెలియజేయరు.
- కాగితం పనిముట్లుబ్యాంకు గ్యారంటీలు, ఎస్బిఎల్సిలు, ఎంటిఎన్లు, లీజ్ చేయబడిన లేదా ‘మనీటైజెడ్’ ఇండస్ట్రీస్, చారిత్రక బాండ్లు, బంగారం లేదా డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్లు.
- “ధనానికి నిదర్శనం” లేఖలుసంతోషం కలిగించే లేఖలు, స్క్రీన్ షాట్లు, అడ్డుకున్న-ధనపు ప్రకటనలు లేదా మీకు సంబంధించినవి కాని నిధులు.
- బహిర్గతం కాని మద్దతుదారులుఇన్వెస్టర్ల నుండి డబ్బు, వారు గుర్తించబడలేదు, శోధించబడలేదు మరియు షేర్ హోల్డర్లుగా ఆమోదించబడలేదు.
- విలువను మార్చుకోని లేదా గుర్తించలేని ఆస్తులుఒక నియంత్రణ సంస్థ నిర్ధారించగలిగే పత్రాలు లేని, విలువ యొక్క చట్టబద్ధమైన మూలం కలిగిన ఆస్తులు.
ఒక కొత్త బ్యాంకు అవసరమయ్యే అన్ని అంశాలనూ, వ్యాపార ప్రణాళిక నుండి అప్లికేషన్ వరకు వ్యవస్థలు మరియు క్రెడిట్ ఖాతాల వరకు మేము అందించగలం, కేవలం మూలధనం మరియు దానిని నడిపించే వ్యక్తుల విషయం మినహాయించి.
లైసెన్స్కు దారి
వ్యాపార ప్రణాళిక నుండి లైసెన్స్.
- Business model
వ్యూహం
వ్యాపార నమూనా, లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న మార్కెట్లు మరియు వాటికి అనుగుణంగా ఉండే అధికార పరిధి.
- Pre-application memo
ప్రీ-అప్లికేషన్
నమూనాను పరీక్షించడం కోసం రద్దుదారుడితో తొలుత సమావేశాలు, యజమాన్యం, పెట్టుబడుల ప్రణాళిక.
- Application pack
అప్లికేషన్ ప్యాక్
వ్యాపార ప్రణాళిక, ఆర్థిక అంచనాలు, మూలధనం, పాలన, ప్రమాదాలు మరియు AML చట్రాలు, ఐటి మరియు అవుట్సోర్సింగ్.
- Personal questionnaires
ఫిట్ అండ్ ప్రూఫ్
షేర్ హోల్డర్లు, డైరెక్టర్లు మరియు కీలక పదవులను నిర్వహించే వారికి సంబంధించి ప్రతిష్ఠ, అనుభవం మరియు నిధుల మూలం లెక్కలు వేయడం జరిగింది.
- Contracts and systems
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
ప్రాథమిక వ్యవస్థలు, భద్రతను కల్పించే బ్యాంకులు లేదా సమాచార బ్యాంకులు, ఆడిటర్లు మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ఒప్పందాలు అమలులో ఉన్నాయి.
- Licence
లైసెన్స్
లైసెన్స్ ఇవ్వబడింది, సాధారణంగా షరతులతో; మూలధనం చెల్లించబడింది మరియు నియంత్రణ కింద కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి.