Лицензия · Трастовые компании, управляющие фондами, каптивы
Трасты, фонды и страхование
Лицензии на деятельность трастовых, фондовых и страховых компаний в основных финансовых центрах.
Сравнить
Установленный законом минимальный капитал, в сопоставлении.
Законодательный минимум в каждой юрисдикции. Это отправная точка для сравнения, а не бюджет: регулятор устанавливает капитал, который ваш банк будет действительно нуждаться.
- Британские Виргинские островаТрастовая лицензия (класс I, II, III и ограниченные классы) USD 250kUSD 250,000
- Каймановые островаТрастовая лицензия (неограниченная и ограниченная) USD 488kKYD 400,000
Не включены в таблицу (без официальной цифры или валюты без справочного курса): Багамские Острова, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова. См. страницу каждой юрисдикции.
Законодательно установленные минимумы от каждого регулятора. Пересчитано по ECB референтным ставкам или официальным фиксированным ставкам на 2026-10-08. Логическая шкала. Это только законные минимумы: регулирующий орган устанавливает капитал, который каждый банк должен фактически иметь, обычно гораздо выше, и это должны быть собственные ликвидные средства акционеров.
Путь
От плана к фактическому показателю лицензия.
Обычная последовательность для этой лицензии. Каждый регулятор собственный процесс и график находятся на странице его юрисдикции.
-
Структура
Трастовая компания, управляющий или администратор фонда или каптивный страховщик и обслуживаемые инвесторы или клиенты.
-
Юрисдикция
Создал центры богатства и фондов, такие как Люксембург, Ирландия, Джерси, Гернси, Кайман, Швейцария.
-
Заявка
Бизнес-план, существо, управление, AML и фидуциарная политика.
-
Утверждение
Обзор соответствия требованиям и надлежащей квалификации, а затем постоянный надзор.
Что будет требовать регулирующий орган
Файл application.
- 01План работы и существо вопроса
- 02Управление и ключевые лица
- 03AML/CFT рамки
- 04Фидуциарная или инвестиционная политика
- 05Документы, подтверждающие соответствие требованиям
Прежде чем подать заявку
Смотри, а потом читай.
Трастовые компании, режимы фондов и лицензии частных банков
Как работают трастовые компании, администраторы фондов, менеджеры фондов и лицензии на частные банковские операции в Джерси, Сингапуре, Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и Каймановых островах.
Объяснение · 9 minТребования в отношении управления и соответствия профессиональным требованиям
Как организованы банковские советы, три линии защиты и лица, занимающие ключевые посты, как проводятся оценки компетентности и пригодности и что регулирующие органы имеют в виду под существом.
Следующий шаг
Получить план лицензирования для вашего случая.
Расскажите нам о видах деятельности, рынках и капитале, который вы имеете в виду. Мы ответим с юрисдикциями, которые подходят и что каждый регулятор будет ожидать.