सेवाहरू
यसका लागि सुझाव नियमन गरिएको वित्त
Financial Licensing Advisors संस्थापकहरू, वित्तीय समूहहरू र लगानीकर्ताहरूसँग काम गर्दछ। हामी तिनीहरूलाई लाइसेन्स दिन्छौं, अधिग्रहण गर्नुहोस् र नियमन गरिएको संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। हरेक संलग्नता ग्राहकमा due diligence संग सुरु हुन्छ। हामी एक नियामकले के अपेक्षा गर्नेछ भन्ने इमान्दार दृष्टिकोण दिन्छौं।
एघार अभ्यास
हामी के गर्छौं .
- 01 बैंक लाइसेन्सिङ व्यवसाय योजना, पुँजी योजना, नियामक बैठक, आवेदन प्याक, फिट र उचित पेशागत प्रस्तुति, सशक्तीकरण र पहिलो पर्यवेक्षक समीक्षा।
- 02 अधिग्रहण र नियन्त्रणको परिवर्तन बैंक र नियमन गरिएको फर्महरूका लागि खरीद-साइड र बिक्री-साइड सल्लाह: लक्ष्य खोज, due diligence समन्वय, मूल्यांकन र परिवर्तन-को-नियन्त्रण अनुप्रयोग।
- 03 भुक्तानी तथा ई-पैसा संस्थाहरू भुक्तानी संस्था, ई-पैसा संस्था र पैसा सेवा व्यवसायका लागि लाइसेन्सिङ रणनीति र आवेदन, सुरक्षा र एजेन्ट मोडेल सहित।
- 04 क्रिप्टो-सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरू MiCA स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, हङकङ, सिंगापुर र क्यारिबियनमा स्वीकृति, सेतो कागजातहरू र समकक्ष शासन।
- 05 लगानी फर्महरू र FX दलाल MiFID II लगानी फर्म लाइसेन्स, leveraged FX र CFD अनुमतिहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय दलाल लाइसेन्स।
- 06 अनलाइन गेमिङ लाइसेन्सहरू स्थापित गेमिङ क्षेत्राधिकारमा आवेदन, भुक्तानी र बैंकिङ व्यवस्थासँग खेल सञ्चालनकर्ताहरूलाई आवश्यक छ।
- 07 पत्रकार र भुक्तानी पहुँच पूर्व-योग्यता संस्थाहरू र तिनीहरूलाई युरोप, क्यारिबियन र एशियामा पत्राचार बैंकहरूमा परिचय; SWIFT सदस्यता, कार्ड योजना सदस्यता र भुक्तानी-रेल पहुँच, जो सबै एक बलियो AML फ्रेमवर्क मा निर्भर छन्।
- 08 कोर बैंकिङ र नियामक प्रविधि तयार-कोर बैंकिङ, कोर FX, अनुपालन स्क्रिनिंग र नियामक रिपोर्टिंग सफ्टवेयर तैनात गर्न; redundant डाटा केन्द्र मा होस्टिङ; वेब, ईआरपी, सीआरएम, HRM र टेलीफोनी प्रणाली, सबै बैठक आउटसोर्सिङ र अपरेटिंग resilience rules.
- 09 कर्जा संघ, ट्रष्ट र कोषहरू कर्जा संघ, ट्रस्ट कम्पनीहरू, लगानी कोषहरू र कोष प्रबन्धकहरूको गठन र लाइसेन्सिङ।
- 10 अनुसन्धान वा लाइसेन्स पछि लाइसेन्स नवीकरण, दर्ता र राम्रो-उभिन प्रमाणपत्र, नियामक रिपोर्टिङ, ठूलो चार कम्पनीहरु संग लेखा समन्वय, बैंकिंग संघ सदस्यता र दिन-देखि-दिन सञ्चालन समर्थन.
- 11 प्रशासन र अनुपालन बोर्ड संरचना, मुख्य कार्य धारकहरू, AML/CFT फ्रेमवर्क र अनुपालन निगरानी, नियामकको अपेक्षाहरूमा निर्माण गरिएको।
हामी कसरी काम गर्छौं
स्पष्ट क्षेत्र, कुनै ग्यारेन्टी हामी दिन सक्दैन.
- Step 01Confidential contact
तपाईँले हासिल गर्न चाहनुहुन्छ र कहाँ हामीलाई बताउनुहोस्।
- Step 02Due diligence on you
पहिचान, स्वामित्व, कोष र प्रतिबन्ध स्क्रिनिंग स्रोत.
- Step 03Engagement letter
एक लिखित क्षेत्र, समय तालिका र शुल्क.
- Step 04Delivery
हामी आफ्नो वकील संग काम, लेखापरीक्षक र लाइसेन्स वा स्वीकृति निर्णय सम्म नियामक.