Denne siden ble automatisk oversatt fra engelsk og har ikke blitt gjennomgått av en oversetter. Juridiske og regulatoriske vilkår kan være unøyaktige, den engelske versjonen er den autoritative. Les denne siden på norsk
Snakk med en rådgiver

Tjenester

Rådgivning innen regulert finans.

Financial Licensing Advisors jobber med grunnleggere, finansielle grupper og investorer. Vi hjelper dem med å lisensiere, kjøpe opp og drive regulerte institusjoner. Hvert engasjement starter med due diligence på klienten. Vi gir et ærlig bilde av hva en regulator vil forvente.

Elve praksiser

Hva vi gjør Velg en fil som skal lagres i denne mappen.

  1. 01 Bankkonsesjonering Forretningsplan, kapitalplanlegging, møter med tilsynsmyndigheter, søknadspakker, innleveringer av egnethets- og egnethetsvurderinger, mobilisering og de første tilsynsgjennomgangene.
  2. 02 Oppkjøp og endring av kontroll Kjøps- og salgsrådgivning for banker og regulerte foretak: målsøking, due diligence-koordinasjon, verdivurdering og søknad om endring av kontroll.
  3. 03 Betalings- og e-pengeinstitusjoner Lisensstrategi og søknader for betalingsinstitusjoner, e-pengeinstitusjoner og pengetjenestevirksomheter, herunder sikkerhets- og agentmodeller.
  4. 04 Tjenesteleverandører for kryptoaktiver MiCA autorisasjon, hvitbøker og tilsvarende regimer i Sveits, De forente arabiske emirater, Hong Kong, Singapore og Karibia.
  5. 05 Lisenser for investeringsselskaper og valutameglere MiFID IIinvesteringsselskapslisenser, giring av valuta- og CFD-tillatelser og internasjonale meglerlisenser.
  6. 06 Lisenser for nettspilling Søknad i etablerte spilljurisdiksjoner, med betalings- og bankordninger som spilloperatører trenger.
  7. 07 Korrespondent- og betalingstilgang Prekvalifiserende institusjoner og introdusere dem til korrespondentbanker i Europa, Karibia og Asia; SWIFT medlemskap, kortordningsmedlemskap og tilgang til betalingsjernbane, som alle avhenger av et sterkt AML rammeverk.
  8. 08 Kjernebank- og regulatorisk teknologi Klar til å distribuere kjernebank, kjerne FX, compliance screening og regulatorisk rapportering programvare; hosting i redundante datasentre; web, ERP, CRM, HRM og telefonisystemer, alle møter outsourcing og operasjonell robusthet regler.
  9. 09 Kredittforeninger, truster og fond Etablering og lisensiering av kredittforeninger, truster, investeringsfond og fondsforvaltere.
  10. 10 Etter oppkjøpet eller lisensen Lisensfornyelser, register- og godstandssertifikater, regulatorisk rapportering, revisjonskoordinasjon med de fire store selskapene, medlemskap i bankforeninger og daglig driftsstøtte.
  11. 11 Ledelse og compliance Styresammensetning, nøkkelfunksjonsinnehavere, AML/CFT rammeverk og overvåking av compliance, bygget opp etter tilsynsmyndighetenes forventninger.

Slik jobber vi

Klart omfang, ingen garantier vi ikke kan gi.

  1. Step 01Confidential contact

    Fortell oss hva du ønsker å oppnå og hvor.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identitet, eierskap, kilde til midler og sanksjonsscreening.

  3. Step 03Engagement letter

    En skriftlig omfang, tidsplan og gebyr.

  4. Step 04Delivery

    Vi jobber sammen med dine advokater, revisorer og tilsynsmyndighet frem til lisens- eller godkjenningsbeslutningen.