03 · Se
Selg institusjonen din, stille.
En lisensiert institusjon selges til en kjøper som regulatoren vil godkjenne, vi finner og screener disse kjøperne, beskytter din konfidensialitet, og styrer prosessen helt til den er fullført.
Konfidensiell
Anonymiserte profiler, NDA før noen detalj, og ingen tilnærming til dine ansatte, kunder eller regulator uten ditt samtykke.
Kvalifiserte kjøpere
Kjøpere blir sjekket for identitet, eierskap, sanksjoner og midler før de ser enheten din.
Klar for regulator
Vi utarbeider kontrollskiftefilen sammen med kjøperen, som er det som avgjør om et salg gjennomføres.
Prosessen
Fra første samtale til ferdigstillelse.
- Your brief
Konfidensiell samtale
Dine mål, enheten og timingen. Ingenting deles uten din avtale.
- Mandate and NDA
Mandat og NDA
En skriftlig fullmakt som bekrefter at du kan selge, og konfidensialitet på begge sider.
- Anonymised teaser
Vurdering og teaser
En indikativ verdi og en anonymisert profil som ikke avslører enheten.
- KYC and proof of funds
Kjøper screening
Bare kjøpere som passerer identitets-, eierskaps-, sanksjons- og bevis på midler-sjekker ser mer.
- Data room
Due diligence
Spørsmål håndteres gjennom oss.
- Change-of-control file
Regulatorisk godkjenning
Kjøperen søker om endring av kontroll, og vi støtter begge sider inntil tilsynsmyndigheten tar stilling.
- Share transfer
Fullføring
Når godkjenning er gitt, overføres aksjene.
Forbereder filen
Hva kjøpere og regulatorer vil be om.
Alle dokumenter notarielt bekreftet og apostillet innen tre måneder før søknaden er signert, og vi tar kontakt med myndighetene i alle tilfeller.
- 01Signert salgssøknad, med innledende due diligence på lederne
- 02Lisenser, selskapsdokumenter og gjeldende eierskapsdiagram
- 03To bevis på adresse og bilde-ID for hver større aksjonær
- 04CV-er til de største aksjonærene, styret, toppledelsen og nøkkelpersonell
- 05Nylige bakgrunnssjekker av aksjonærer og styremedlemmer
- 06Revidert årsregnskap av et Big Four-selskap eller BDO (eller en spesiell revisjon hvis den nåværende revisor er liten)
- 07Nåværende kapitalposisjon, med kapitalinnskuddsoppgjør og bevis
- 08Registreringer i de siste 18 månedene
- 09Kontaktinformasjon for hver regulator som fører tilsyn med enheten
- 10Forpliktelser og eiendeler i utenlandske jurisdiksjoner uten tilsyn
- 11AML/CFT rammeverk og siste compliance-rapport
- 12IT-systemer, outsourcing og nøkkelkontrakter
- 13SWIFT og bank-forening registrering detaljer
- 14Korrespondent-, ordnings- og betalingssystemmedlemskap
- 15Initial presentasjon og forretningsplan
- 16Godkjenning av NDA og kommisjonskontrakten
- 17Årsaker til salget og tidsplanen du trenger