Licenču veidi
Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASP)
Biržas, brokeri, glabātāji un stablecoin emitenti saskaņā ar MiCA un vietējiem režīmiem. Salīdzināti vairāk nekā 65 režīmi. Skaitļi ir katra regulatora likumā noteiktie minimālie; reālās kapitāla vajadzības parasti ir augstākas.
| Jurisdikcija | Licence | Minimālais kapitāls | Laika grafiks | Risks |
|---|---|---|---|---|
| Austrija Eiropa (ES) | Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar MiCA FMA (kompetentā iestāde saskaņā ar MiCA-VVG 1. pantu) | EUR 50,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Beļģija Eiropa (ES) | Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēja atļauja (MiCA 63. pants CASP) FSMA (NBB attiecībā uz vērtspapīru brokeru sabiedrībām, EMI un maksājumu iestādēm, kas jau ir tās prudenciālajā uzraudzībā) | EUR 50,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Kipra Eiropa (ES) | Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēja atļauja (MiCA) CySEC | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: pilnīguma pārbaude 25 darba dienu laikā, lēmums 40 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas; mēnešu skaits nav noteikts | Noklusējums |
| Igaunija Eiropa (ES) | Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar MiCA Finantsinspektsioon | EUR 50,000 | Pilnīguma pārbaude 25 darba dienu laikā, pēc tam novērtējums 40 darbdienu laikā, ko var apturēt uz laiku līdz 20 darba dienām | Noklusējums |
| Francija Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA AMF | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Vācija Eiropa (ES) | Kripto aktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA BaFin | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Īrija Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCAR Central Bank of Ireland | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Itālija Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA CONSOB, apspriežoties ar Banca d'Italia (specializēti CASP); Banca d'Italia, apspriežoties ar CONSOB attiecībā uz EMI un maksājumu iestādēm | EUR 50,000 | 25 darbdienu laikā tiek pārbaudīta pilnība, pēc tam 40 darba dienu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas tiek pieņemts lēmums (informācijas pieprasījumu izskatīšanas apturēšana uz laiku līdz 20 darba dienām); par lēmumu paziņo vēl 5 darba dienu laikā | Noklusējums |
| Lietuva Eiropa (ES) | Kripto aktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA Lietuvas Bankas noteikumiem | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: pilnīguma pārbaude 25 darba dienu laikā, pēc tam lēmuma pieņemšana 40 darbdienu laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas, ar apturēšanu līdz 20 darba dienām informācijas pieprasījumu gadījumā; | Noklusējums |
| Luksemburga Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA CSSF | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Malta Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauja (MiCA) MFSA | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: pilnīguma pārbaude 25 darba dienu laikā, lēmums 40 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas; mēnešu skaits nav noteikts | Noklusējums |
| Nīderlande Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA AFM | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Polija Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar MiCA (Polijā vēl nav pieejama) Nav noteikts. KNF ir iekļauta ESMA kompetento iestāžu sarakstā ar norādi, ka tā nav oficiāli noteikta; tās kompetencē ietilpst tikai e-naudas žetonu emitenti. | EUR 50,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Portugāle Eiropa (ES) | Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējs (CASP) atļauja saskaņā ar MiCA CMVM (publicē kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju sarakstu); precīzs nacionālais piešķīrums MiCA pilnvaru sadalījums starp CMVM un Banco de Portugal netika pārbaudīts | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Spānija Eiropa (ES) | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) atļauja, ko piešķīrusi MiCA CNMV (Banco de España uzrauga e-naudas žetonu un ar aktīviem saistītu žetonu emitentus) | EUR 50,000 | MiCA 63. pants: 25 darbdienas, lai pārbaudītu pilnīgumu, pēc tam 40 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu pieteikumu (pulksteni var apturēt informācijas pieprasījumu gadījumā) | Noklusējums |
| Gibraltārs Eiropa (ārpus ES) | DLT pakalpojumu sniedzējs (7. daļas atļauja) GFSC | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Gērnsija Eiropa (ārpus ES) | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence (III daļa VASP) GFSC | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Menas sala Eiropa (ārpus ES) | Izraudzīta uzņēmuma reģistrācija kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs (VASP) IOMFSA | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Džērsija Eiropa (ārpus ES) | Virtuālo aktīvu pakalpojuma sniedzēja (2. pielikuma uzņēmējdarbības) reģistrācija JFSC (AML/CFT/CPF uzraudzība) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Lihtenšteina Eiropa (ārpus ES) | Kripto aktīvu pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar MiCAR FMA Liechtenstein (Fintech Unit) | EUR 50,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Monako Eiropa (ārpus ES) | Agrément for digital asset and crypto-asset service providers Valsts ministrs pēc tam, kad ir saņemts finanšu un ekonomikas ministra vadītās konsultatīvās komisijas argumentēts atzinums (uz pakalpojumiem saistībā ar finanšu žetoniem attiecas CCAF) | Not published | Nepublicēts | Augsts risks |
| Šveice Eiropa (ārpus ES) | DLT tirdzniecības sistēmas licence FINMA | CHF 1,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Šveice Eiropa (ārpus ES) | Dalība pašregulējošā organizācijā (SRO) kriptogrāfijas un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem FINMA atzīta pašregulējoša organizācija | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotā Karaliste Eiropa (ārpus ES) | Kriptoaktīvu uzņēmējdarbības reģistrācija (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums) FCA (AML/KTF kriptoaktīvu uzņēmējdarbības uzraudzītājs kopš 2020. gada 10. janvāra) | Not published | FCA ir 3 mēneši laika, lai pieņemtu lēmumu, tiklīdz tai ir visa vajadzīgā informācija | Noklusējums |
| Apvienotā Karaliste Eiropa (ārpus ES) | FSMA atļauja regulētām kriptoaktivitāšu darbībām (jaunais režīms) FCA | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bahreina Tuvie Austrumi | Kriptovalūtu pakalpojumu licence (1.–4. kategorija) Bahreinas Centrālā banka | BHD 25,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bahreina Tuvie Austrumi | Stablecoin emitenta licence Bahreinas Centrālā banka | BHD 250,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Katara (QFC) Tuvie Austrumi | QFC žetonu pakalpojumu licence (apstiprināšana, žetonu ģenerēšana, žetonu glabāšana, žetonu apmaiņas darbība, žetonu pārskaitīšana) QFC iestāde (žetonu pakalpojumi); QFC regulatīvā iestāde, ja darbība attiecas uz ieguldījumu žetoniem | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti (sauszemes daļa) Tuvie Austrumi | Maksājumu žetonu pakalpojumu licence (izsniegšana, konvertēšana, glabāšana un pārskaitīšana) AAE Centrālā banka | AED 15,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti (sauszemes daļa) Tuvie Austrumi | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja (VASP) licence, Dubaija Virtuālo aktīvu regulatīvā iestāde (VARA) | AED 100,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti (sauszemes daļa) Tuvie Austrumi | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence (federāla, ārpus Dubaijas un finanšu brīvās zonas) Kapitāla tirgus iestāde (iepriekš SCA) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Tuvie Austrumi | Regulētas darbības saistībā ar virtuālajiem aktīviem (virtuālo aktīvu regulējums, COBS 17. nodaļa) FSRA | Generally the PRU capital for the same activity in traditional assets. Virtual asset custody: higher of USD 250,000 or six months' annual audited expenditure. MTF using virtual assets: six months' operational expenses plus a buffer of up to six further months, held in fiat (MIR 3.2) | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Tuvie Austrumi | Finanšu pakalpojumu atļauja emitēt ar fiat valūtu saistītu žetonu FSRA | USD 2,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti: Dubaijas Starptautiskais finanšu centrs (DIFC) Tuvie Austrumi | Finanšu pakalpojumi, kas saistīti ar kripto žetoniem (DFSA Kripto žetonu režīms) DFSA | Depends on the activity's prudential category: e.g. USD 2 million for Dealing as Principal (Category 2), USD 200,000 for Dealing as Agent or operating an ATS (Category 3A), USD 1 million where the only service is Providing Custody of Crypto Assets (Category 3B) (PIB 3.6.2) | Nepublicēts | Noklusējums |
| Austrālija Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālo aktīvu produktu un pakalpojumu AFSL un tirgus licencēšana (ASIC INFO 225), kā arī AUSTRAC reģistrācija ASIC (finanšu produktu pakalpojumi); AUSTRAC (AML/CTF reģistrācija) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | Virtuālo aktīvu tirdzniecības platformas licence (VATP), AMLO un SFO SFC | HKD 5,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | Stablecoin emitenta licence HKMA | HKD 25,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Japāna Āzija un Klusā okeāna reģions | Kripto aktīvu apmaiņas pakalpojumu sniedzēja reģistrācija FSA (ar vietējā Finanšu biroja starpniecību) | JPY 10,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Japāna Āzija un Klusā okeāna reģions | Elektronisko maksājumu instrumentu (stablecoin) pakalpojumu sniedzēja reģistrācija FSA (ar vietējā Finanšu biroja starpniecību) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Labuan (Malaizija) Āzijas un Klusā okeāna reģions | Labuan kredīta žetonu uzņēmējdarbības licence (bezvērtības žetoni un digitālo aktīvu platformas) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Jaunzēlande Āzija un Klusā okeāna reģions | Virtuālo aktīvu pakalpojuma sniedzējs: FSPR reģistrācija un AML/CFT ziņotājs Uzņēmumu reģistrs (reģistrācija); Iekšlietu ministrija (AML/CFT uzraugs) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Filipīnas Āzija un Klusā okeāna reģions | Virtuālo aktīvu pakalpojuma sniedzēja (VASP) sertifikāta izdevējs BSP | PHP 50,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālo maksājumu žetonu pakalpojums saskaņā ar MPI licenci MAS | SGD 250,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālo žetonu pakalpojumu sniedzēja licence (DTSP) MAS | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Dienvidkoreja Āzija un Klusā okeāna reģions | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja ziņojums (KoFIU) Korejas Finanšu izlūkošanas nodaļa (KoFIU komisārs) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Antigva un Barbuda Amerikas un Karību jūras reģions | Digitālo aktīvu uzņēmējdarbības licence (A klase vai B klase) Finanšu pakalpojumu regulēšanas komisija | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Argentīna Amerika un Karību jūras reģions | Reģistrācija Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju reģistrā (PSAV registration) Valsts Vērtspapīru komisija | USD 35,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bahamas Amerika un Karību jūras reģions | Reģistrācija kā digitālo aktīvu uzņēmums (ieskaitot digitālo aktīvu apmaiņu) Bahamas Vērtspapīru komisija | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bermudu salas Amerika un Karību jūras reģions | Digitālo aktīvu uzņēmējdarbības licence (pilna F klase, modificēta M klase, T klases pārbaude) Bermudas Monetārā iestāde (digitālo aktīvu atļauju un licencēšanas komiteja) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bolīvija Amerika un Karību jūras reģions | Finanšu tehnoloģiju uzņēmums (ETF), kas sniedz virtuālo aktīvu pakalpojumus (PSAV) Finanšu sistēmas uzraudzības iestāde | Not published | Nepublicēts | Augsts risks |
| Brazīlija Amerika un Karību jūras reģions | Sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais (virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs): intermediária, custodiante or corretora Banco Central do Brasil | BRL 8,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Britu Virdžīnu salas Amerika un Karību jūras reģions | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja reģistrācija Finanšu pakalpojumu komisijā | Not published | FSC mērķis ir sniegt sākotnējos komentārus 6 nedēļu laikā un pabeigt pieteikumu izskatīšanu sešu mēnešu laikā pēc sākotnējās iesniegšanas. | Augsts risks |
| Kanāda Amerika un Karību jūras reģions | Kripto aktīvu tirdzniecības platformas reģistrācija (ierobežots tirgotājs vai ieguldījumu tirgotājs) ar atbrīvojumu no nodokļa Provinciālie vērtspapīru regulatori (galvenais regulators) un CIRO; virtuālās valūtas darījumos nepieciešama arī FINTRAC MSB reģistrācija | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Kaimanu salas Amerika un Karību jūras reģions | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja reģistrācija vai licence (ieskaitot smilškastes licenci) Kaimanu salu Monetārās pārvaldes | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Čīle Amerika un Karību jūras reģions | Kripto aktīvu pakalpojumi saskaņā ar Fintec likumu (glabāšana, starpniecība, alternatīva tirdzniecības sistēma kripto aktīviem) Comisión para el Mercado Financiero | CLF 5,000 | CMF noteikumi par reģistrāciju 30 darba dienu laikā (6. pants) un par pakalpojumu atļaušanu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā (7. pants); abi pulksteņi apstājas, kamēr CMF gaida labojumus | Noklusējums |
| Kiribati Amerika un Karību jūras reģions | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence (vergunning virtuele activa dienstverlener) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS pieņem lēmumu 60 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma un pieteikuma nodevas saņemšanas | Noklusējums |
| Dominika Amerika un Karību jūras reģions | Virtuālo aktīvu uzņēmējdarbības reģistrācija Finanšu pakalpojumu nodaļa | Not published | FSU ir jāpieņem lēmums deviņdesmit dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas (2024. gada SRO 19, reg. 4) | Noklusējums |
| Meksika Amerika un Karību jūras reģions | Intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable (virtuālo aktīvu apmaiņa un glabāšana kā neaizsargāta darbība) Finanšu un kapitāla tirgus komisijaAML Banco de México (banku un finanšu tehnoloģiju iestāžu operācijas ar virtuālajiem aktīviem); | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence, M klase (virtuālo aktīvu brokeris-tirgotājs) Finanšu pakalpojumu komisija | MUR 2,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence, O klase (Virtuālo aktīvu maku pakalpojumi) Finanšu pakalpojumu komisija | No fixed amount: sufficient working capital in fiat to continue business for 12 months on realistic forecasts | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence, R klase (virtuālo aktīvu glabātājs) Finanšu pakalpojumu komisija | MUR 5,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence, S klase (Virtuālo aktīvu tirgus vieta) Finanšu pakalpojumu komisija | MUR 6,500,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence, I klase (virtuālo aktīvu konsultatīvie pakalpojumi) Finanšu pakalpojumu komisija | No fixed amount: sufficient working capital to meet debts as they fall due | Nepublicēts | Noklusējums |
| Seišelas Āfrika | Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licence Finanšu pakalpojumu uzraudzības pārvalde | USD 25,000 | FSA pakalpojuma standarts: 3 mēneši līdz 2 gadi no pabeigta pieteikuma, atkarībā no sarežģītības | Noklusējums |
| Dienvidāfrika Āfrika | Finanšu pakalpojumu sniedzēja (FPS) licence kriptovalūtu aktīvu pakalpojumiem Finanšu sektora uzraudzības institūcija | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
Avoti ir uzskaitīti katras jurisdikcijas lapā. Tikai informācija, nevis juridiska konsultācija.