Licenču veidi
Bankas
Noguldījumus pieņemošās kredītiestādes, sākot no komerciālajām bankām līdz starptautiskām un privātām bankām. Salīdzināti 88 režīmi. Skaitļi ir katra regulatora noteiktie minimālie apjomi; reālās kapitāla prasības parasti ir augstākas.
| Jurisdikcija | Licence | Minimālais kapitāls | Laika grafiks | Risks |
|---|---|---|---|---|
| Austrija Eiropa (ES) | Bankas licence (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR kredītiestāde ECB pēc FMA ierosinātā lēmuma projekta | EUR 5,000,000 | CRD 15. pants: lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā pēc tā saņemšanas; ECB pēc tam ir desmit darba dienas (vienu reizi pagarināmas), lai iebilstu pret FMA projektu; | Noklusējums |
| Beļģija Eiropa (ES) | Kredītiestādes darbības atļaušana (agrément) ECB pēc NBB lēmuma projekta (SSM) | EUR 6,200,000 | Lēmuma pieņemšana 6 mēnešu laikā no pilnīgas lietas iesniegšanas un ne vēlāk kā 12 mēnešos pēc pieteikuma saņemšanas (Banku likuma 12.pants) | Noklusējums |
| Kipra Eiropa (ES) | Kredītiestādes darbības atļaujas piešķiršana ECB pēc KCB priekšlikuma | EUR 5,000,000 | CRD 15. pants: seši mēneši pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas un jebkurā gadījumā 12 mēneši | Noklusējums |
| Igaunija Eiropa (ES) | Kredītiestādes darbības atļaušana ECB, pēc Finantsinspektsiooni priekšlikuma | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: no 6 līdz 12 mēnešiem; lēmums tiek pieņemts 6 mēnešu laikā pēc pilnīgu dokumentu saņemšanas un ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas | Noklusējums |
| Francija Eiropa (ES) | Agrément as a credit institution (établissement de crédit) ECB pēc ACPR priekšlikuma | EUR 5,000,000 | 6 mēneši no pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas un ne vairāk kā 12 mēneši no sākotnējās iesniegšanas (ACPR) | Noklusējums |
| Vācija Eiropa (ES) | Licence banku darbības veikšanai (CRR Latvijas Banka (Kredītiestāde) ECB pēc BaFin priekšlikuma | EUR 5,000,000 | BaFin ir jāpieņem lēmums 6 mēnešu laikā pēc pilnīgu dokumentu saņemšanas (KWG § 33(4)); CRD 15. pants ierobežo procesu līdz 12 mēnešiem no saņemšanas | Noklusējums |
| Īrija Eiropa (ES) | Bankas licence (kredītiestāde) ECB, ar pieteikumu, kas iesniegts Īrijas Centrālajā bankā | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: lēmums jāpieņem 6 mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā pēc tā saņemšanas | Noklusējums |
| Itālija Eiropa (ES) | Banku licence (autorizzazione all'attività bancaria) ECB pēc Banca d'Italia priekšlikuma | EUR 10,000,000 | ECB galīgais lēmums 180 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas (ņemot vērā apturēšanu) un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā | Noklusējums |
| Lietuva Eiropa (ES) | Bankas licence (kredītiestāde) ECB, pamatojoties uz Lietuvas Bankas novērtējumu (SSM) | EUR 5,000,000 | Banku likums art. 9(11): lēmumu pieņem 6 mēnešu laikā pēc pieteikuma (vai papildu dokumentu) saņemšanas un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā | Noklusējums |
| Lietuva Eiropa (ES) | Specializēta bankas licence ECB, pamatojoties uz Lietuvas Bankas novērtējumu (SSM) | EUR 1,000,000 | Tāds pats likumā noteiktais termiņš kā parastā banka: Banku likuma 9. panta 11. punkts, 6 mēneši un jebkurā gadījumā 12 mēneši | Noklusējums |
| Luksemburga Eiropa (ES) | Kredītiestādes licencēšana ECB pēc CSSF priekšlikuma | EUR 8,700,000 | CSSF nosaka 12 mēnešu likumīgu termiņu licencēšanas lēmumu pieņemšanai; CRD 15. pants nosaka 6 mēnešus no pilnīgas lietas | Noklusējums |
| Malta Eiropa (ES) | Licence veikt banku darbību (kredītiestāde) ECB pēc MFSA priekšlikuma (SSM paralēla procedūra) | EUR 5,000,000 | MFSA jānosaka sešu mēnešu laikā pēc saņemšanas (vai pilnīgas informācijas) un jebkurā gadījumā divpadsmit mēnešu laikā (BR/01 37. līdz 39. punkts; CRD 15. pants). | Noklusējums |
| Nīderlande Eiropa (ES) | Licence bankas darbības veikšanai ECB, ar pieteikumu, ko apstrādā DNB | EUR 5,000,000 | DNB: likumā noteiktais izskatīšanas termiņš ir 26 nedēļas no oficiālā pieteikuma iesniegšanas; var būt ilgāks, ja lieta nav pilnīga | Noklusējums |
| Polija Eiropa (ES) | Atļauja izveidot banku un atļauja uzsākt darbību (divu posmu bankas licence) KNF (Polija atrodas ārpus euro zonas un SSM) | EUR 5,000,000 | KNF lapās nav atrodams konkrēts Polijas termiņš; CRD 15. pantā noteikts, ka lēmumu pieņem 6 mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā | Noklusējums |
| Portugāle Eiropa (ES) | Kredītiestādes licencēšana ECB pēc Banco de Portugal priekšlikuma | Not published | CRD Art. 15: lēmums jāpieņem 6 mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā pēc tā saņemšanas | Noklusējums |
| Spānija Eiropa (ES) | Atļauja bankai (entidad de crédito) ECB pēc Banco de España priekšlikuma | EUR 18,000,000 | Lēmums 6 mēnešu laikā pēc lietas saņemšanas vai pabeigšanas un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā; klusēšana nozīmē atteikumu (RD 84/2015 3. panta 2. punkts) | Noklusējums |
| Gibraltārs Eiropa (ārpus ES) | Kredītiestāde (7. daļas atļauja) GFSC | EUR 5,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Gērnsija Eiropa (ārpus ES) | Noguldījumu pieņemšanas licence GFSC (Banku un apdrošināšanas nodaļa) | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Menas sala Eiropa (ārpus ES) | 1. klases (1) noguldījumu pieņemšanas licence IOMFSA | Not published | IOMFSA pakalpojuma standarts 6 mēneši no pabeigta pieteikuma; ilgāks, ja nepilnīgs vai rodas problēmas | Noklusējums |
| Džērsija Eiropa (ārpus ES) | Reģistrācija noguldījumu pieņemšanas darbības veikšanai JFSC | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Lihtenšteina Eiropa (ārpus ES) | Bankas licence (Bewilligung als Bank) FMA Liechtenstein (nav ECB iesaistīta: Lihtenšteina atrodas ārpus euro zonas un Vienotā uzraudzības mehānisma) | CHF 10,000,000 | FMA lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas; divpadsmit mēnešus nepilnīgs pieteikums tiek noraidīts | Noklusējums |
| Monako Eiropa (ārpus ES) | Credit institution agrément (Monako banka vai ārvalstu kredītiestādes filiāle) ACPR (banku operācijas), CCAF (finanšu darbības) un Monako valdība (uzņēmējdarbības uzsākšana) | Not published | Nepublicēts | Augsts risks |
| Šveice Eiropa (ārpus ES) | Bankas licence FINMA | CHF 10,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotā Karaliste Eiropa (ārpus ES) | 4. daļaA atļauja pieņemt noguldījumus (Apvienotās Karalistes bankas licence) PRA, ar FCA piekrišanu (duālais regulējums) | Not published | Likumā noteiktais termiņš ir 6 mēneši no pilnīga pieteikuma saņemšanas vai 12 mēneši no nepilnīga pieteikuma saņemšanas | Noklusējums |
| Bahreina Tuvie Austrumi | Parastā bankas licence (mazumtirdzniecība vai vairumtirdzniecība) Bahreinas Centrālā banka | BHD 100,000,000 | CBB pieņem oficiālu lēmumu 60 kalendāro dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas (CBB likuma 44. panta e) punkts, LR-3.1.14); neizpildītās prasības jāiesniedz 6 mēnešu laikā | Noklusējums |
| Bahreina Tuvie Austrumi | Islāma bankas licence (mazumtirdzniecība vai vairumtirdzniecība) Bahreinas Centrālā banka | BHD 100,000,000 | 60 kalendārās dienas no pilnīga pieteikuma iesniegšanas, tāpat kā parastajām bankām | Noklusējums |
| Katara (QFC) Tuvie Austrumi | QFC licence banku darbībai (noguldījumu pieņemšanas uzņēmums) QFC Regulatīvā iestāde | QAR 35,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Katara (QFC) Tuvie Austrumi | Kataras Centrālās bankas banku licence Kataras Centrālā banka | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti (sauszemes daļa) Tuvie Austrumi | Bankas licence (AAE reģistrēta banka, specializēta banka vai ārvalstu bankas filiāle) AAE Centrālā banka | AED 2,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti (sauszemes daļa) Tuvie Austrumi | Banka ar ierobežotu licenci AAE Centrālā banka | AED 1,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Tuvie Austrumi | Finanšu pakalpojumu atļauja noguldījumu pieņemšanai (1. kategorija vai 5. kategorija islāma finanšu iestādei, kas pārvalda PSIAu) FSRA | USD 10,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Apvienotie Arābu Emirāti: Dubaijas Starptautiskais finanšu centrs (DIFC) Tuvie Austrumi | Licence veikt noguldījumu pieņemšanu (1. kategorija vai 5. kategorija islāma finanšu iestādei, kas pārvalda neierobežotu PSIA) DFSA | USD 10,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Austrālija Āzija un Klusā okeāna reģions | Atļautās noguldījumu pieņemšanas iestādes (ADI) licence, tiešais ceļš APRA | AUD 15,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Austrālija Āzija un Klusā okeāna reģions | Ierobežota ADI licence (ierobežots ceļš) APRA | AUD 3,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | Bankas licence (licencēta banka) HKMA | HKD 300,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālās bankas (virtuālās bankas) licence HKMA | HKD 300,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | Ierobežota bankas licence (ierobežotas licences banka) HKMA | HKD 100,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | Noguldījumu pieņemšanas sabiedrības reģistrācija HKMA | HKD 25,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Japāna Āzija un Klusā okeāna reģions | Banku licence Premjerministrs (deleģēts FSA komisāram) | JPY 2,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Labuan (Malaizija) Āzijas un Klusā okeāna reģions | Labuanas banku licence Labuan FSA | Not published | Labuanas FSA paziņo, ka pēc pieteikuma aizpildīšanas apstrāde notiek 30 darba dienu laikā (parasti) vai 15 dienās (paātrināti). | Noklusējums |
| Labuan (Malaizija) Āzijas un Klusā okeāna reģions | Labuanas investīciju banku licence Labuan FSA | MYR 10,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Labuan (Malaizija) Āzijas un Klusā okeāna reģions | Labuan digitālās bankas licence Labuan FSA | MYR 200,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Jaunzēlande Āzija un Klusā okeāna reģions | Reģistrētā banka (pārceļas uz licencētu noguldījumu pieņemšanas iestādi) RBNZ | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Filipīnas Āzija un Klusā okeāna reģions | Universālā vai komercbankas licence BSP Monetārā padome | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Filipīnas Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālās bankas licence BSP Monetārā padome | PHP 1,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | Pilna bankas licence MAS | Not published | MAS norāda, ka pieteikuma apstrāde parasti ilgst trīs līdz četrus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | Vairumtirdzniecības bankas licence MAS | SGD 100,000,000 | Apmēram trīs līdz četrus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālā pilna bankas licence MAS | SGD 15,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | Digitālā vairumtirdzniecības bankas licence MAS | SGD 100,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Dienvidkoreja Āzija un Klusā okeāna reģions | Banku darbības atļauja (komerciāla banka) FSC | KRW 100,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Dienvidkoreja Āzija un Klusā okeāna reģions | Tikai internetbankas autorizācija FSC | KRW 25,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Antigva un Barbuda Amerikas un Karību jūras reģions | Starptautiskā banku licence (I klase, II klase un III klase) Finanšu pakalpojumu regulēšanas komisija (starptautisko banku un trasta korporāciju uzraudzītājs) | USD 3,000,000 | FSRC ir jāizsniedz vai jānoraida 3 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai 14 dienu laikā pēc jebkuras pieprasītās papildu informācijas saņemšanas. | Noklusējums |
| Antigva un Barbuda Amerikas un Karību jūras reģions | Licence banku darbības veikšanai (iekšzemes, ECCU) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | Centrālajai bankai jāpiešķir vai jānoraida kredīts 6 mēnešu laikā no aizpildīta pieteikuma saņemšanas | Noklusējums |
| Argentīna Amerika un Karību jūras reģions | Autorización para operar como banca comercial (komerciālās bankas atļauja) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Argentīna Amerika un Karību jūras reģions | Sucursal de entidad financiera del exterior (ārvalsts finanšu iestādes filiāle) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bahamas Amerika un Karību jūras reģions | Valsts bankas un/vai trasta licence Bahamu Centrālā banka | BSD 5,000,000 | Centrālā banka norāda, ka parasti apstrādes laiks ir 2 mēneši pēc visu dokumentu saņemšanas | Noklusējums |
| Bahamas Amerika un Karību jūras reģions | Ierobežota bankas un/vai trasta licence (ieskaitot nominētā trasta licenci) Bahamu Centrālā banka | BSD 100,000 | Centrālā banka norāda, ka parasti apstrādes laiks ir 2 mēneši pēc visu dokumentu saņemšanas | Noklusējums |
| Barbados Americas & Caribbean | Ārvalstu valūtas pelnīšanas bankas licence (IIIB daļa) Barbadosas Centrālā banka (pieteikumi ministram saskaņā ar 41.J pantu) | BBD 4,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Barbados Americas & Caribbean | Komercbankas licence (II daļa) Barbadosas Centrālā banka | BBD 4,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bermudu salas Amerika un Karību jūras reģions | Bankas licence, noguldījumu sabiedrības licence vai ierobežotas darbības bankas licence Bermudas Monetārā iestāde ar Finanšu ministra atzinumu, ka dotācija atbilst valdības ekonomikas un finanšu politikai | BMD 10,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bolīvija Amerika un Karību jūras reģions | Licence de fonctionnement de Banque Multiple (daudzbanku licence) Finanšu sistēmas uzraudzības iestāde | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | Nepublicēts | Augsts risks |
| Bolīvija Amerika un Karību jūras reģions | Licencia de operación de Banco PYME (mazo un vidējo uzņēmumu bankas licence) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | Nepublicēts | Augsts risks |
| Bolīvija Amerika un Karību jūras reģions | Licence darbībai ārvalstu bankas filiālē (foreign bank branch license) Finanšu sistēmas uzraudzības iestāde | Not published | Nepublicēts | Augsts risks |
| Brazīlija Amerika un Karību jūras reģions | Autorização para funcionamento de banca comercial ou banco múltiplo (komerciālas vai vairāku banku atļauja) Banco Central do Brasil | BRL 56,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Britu Virdžīnu salas Amerika un Karību jūras reģions | Vispārējā banku licence Finanšu pakalpojumu komisija | USD 2,000,000 | Nepublicēts | Augsts risks |
| Britu Virdžīnu salas Amerika un Karību jūras reģions | Ierobežota I klases un ierobežota II klases banku licence Finanšu pakalpojumu komisija | USD 1,000,000 | Nepublicēts | Augsts risks |
| Kanāda Amerika un Karību jūras reģions | Patentvēstules par nodibināšanu un rīkojums uzsākt un veikt uzņēmējdarbību (I vai II saraksta banka) Finanšu ministrs (patentvēstules) un Finanšu institūciju pārvaldnieks (rīkojums) | CAD 5,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Kanāda Amerika un Karību jūras reģions | Pilnvarota ārvalstu bankas filiāle (III pielikums) Finanšu ministrs un Finanšu iestāžu uzraudzītājs | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Kaimanu salas Amerika un Karību jūras reģions | "A" kategorijas bankas licence Kaimanu Salu Monetārā iestāde | KYD 400,000 | CIMA politika nosaka tipisku 5 nedēļu apstrādes laiku A kategorijai, tiklīdz ir saņemti visi dokumenti; licencēšanas prasību lapā teikts par 6 līdz 8 nedēļām pilnīgam pieteikumam. | Noklusējums |
| Kaimanu salas Amerika un Karību jūras reģions | "B" kategorijas bankas licence (ieskaitot ierobežoto "B") Kaimanu salu Monetārā iestāde | KYD 400,000 | CIMA politika nosaka tipisku 4 nedēļu apstrādes laiku B kategorijai, tiklīdz visi dokumenti ir saņemti. | Noklusējums |
| Čīle Amerika un Karību jūras reģions | Autorización de existencia y operación de empresa bancaria (bankas licence) Finanšu tirgus komisija | CLF 800,000 | Pakāpenisks process. KMF var noraidīt prospektu 180 dienu laikā (30. pants), izņēmuma gadījumos pagarinot vienu reizi par 180 dienām. Pēc pastāvēšanas atļaujas saņemšanas KMF pārbauda gatavību 90 dienu laikā un piešķir darbības atļauju 30 dienu laikā (31. pants). | Noklusējums |
| Čīle Amerika un Karību jūras reģions | Ārvalstu bankas filiāle (foreign bank branch) Finanšu tirgus komisija | CLF 800,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Kiribati Amerika un Karību jūras reģions | Kredītiestādes licence (vietēja vai starptautiska kredītiestāde) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS pieņem lēmumu 60 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas (7.pants); Banka var pieprasīt trūkstošo informāciju sniegt 30 dienu laikā | Noklusējums |
| Dominika Amerika un Karību jūras reģions | Ārzonas banku darbības licence (tikai ārzonas, kopīga ārzonas/sauszemes, tikai sauszemes) Finanšu pakalpojumu nodaļa | USD 1,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Dominika Amerika un Karību jūras reģions | Bankas licence (iekšzemes komercbanka) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | ECBC ir jāpiešķir vai jānoraida kredīts sešu mēnešu laikā pēc aizpildīta pieteikuma iesniegšanas. | Noklusējums |
| Meksika Amerika un Karību jūras reģions | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (komerciālās bankas atļauja) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ar Banco de México labvēlīgu atzinumu | MXV 90,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Meksika Amerika un Karību jūras reģions | Filial de institución financiera del exterior (ārvalsts finanšu iestādes meitasuzņēmuma banka) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pēc apspriešanās ar Banco de México | MXV 90,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Meksika Amerika un Karību jūras reģions | Oficina de representación de entidad financiera del exterior (ārvalsts finanšu iestādes pārstāvniecības birojs) Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Panama Amerika un Karību jūras reģions | Licencia General (vispārējā banku licence) Superintendencia de Bancos de Panamá | PAB 10,000,000 | Superintendents pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas (48. pants) | Noklusējums |
| Panama Amerika un Karību jūras reģions | Licencia Internacional (starptautiskā banku licence) Superintendencia de Bancos de Panamá | PAB 3,000,000 | Superintendents pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas (48. pants) | Noklusējums |
| Panama Amerika un Karību jūras reģions | Licencia de Representación (pārstāvniecības licence) Superintendencia de Bancos de Panamá | Not published | Superintendents pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas (48. pants) | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Bankas licence Bank of Mauritius | MUR 400,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Bankas licence veikt tikai privātās bankas darbības Bank of Mauritius | MUR 200,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Mauricija Āfrika | Banku licence tikai digitālo banku darbības veikšanai Bank of Mauritius | MUR 200,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Seišelas Āfrika | Bankas licence Seišelu salu Centrālā banka | SCR 20,000,000 | CBS apstiprina pilnīgumu 30 dienu laikā un ir jāpiešķir vai jānoraida 90 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma (FIA s.6) | Noklusējums |
| Seišelas Āfrika | Ārzonas banku licence Seišelu salu Centrālā banka | USD 2,000,000 | Tas pats FIA s.6 standarts: lēmums 90 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas | Noklusējums |
| Dienvidāfrika Āfrika | Bankas reģistrācija (atļauja dibināt saskaņā ar 12. pantu, reģistrācija saskaņā ar 16. pantu) Uzraudzības iestāde ar FSCA piekrišanu | ZAR 250,000,000 | PA norādījumi: kopējais process parasti ilgst 6–9 mēnešus; reģistrācija jāpieprasa 12 mēnešu laikā pēc atļaujas izsniegšanas. | Noklusējums |
| Dienvidāfrika Āfrika | Savstarpējās bankas reģistrācija Uzraudzības iestāde | ZAR 10,000,000 | PA norādījumi banku un savstarpējo banku licencēšanai: parasti 6 līdz 9 mēneši | Noklusējums |
Avoti ir uzskaitīti katras jurisdikcijas lapā. Tikai informācija, nevis juridiska konsultācija.