આ પાનું આપોઆપ અંગ્રેજી માંથી અનુવાદિત થયેલ છે અને અનુવાદક દ્દારા ચકાસાયેલ નથી. કાયદેસર અને નિયમિત શબ્દો ચોક્કસ હોઈ શકે છે. અંગ્રેજી આવૃત્તિ સત્તાવાર એક છે. આ પાનું અંગ્રેજી માં વાંચો
સલાહકાર સાથે વાત કરો

સેવાઓ

નિયંત્રિત નાણાં માટે સલાહ

Financial Licensing Advisors સ્થાપકો, નાણાકીય જૂથો અને રોકાણકારો સાથે કામ કરે છે. અમે તેમને લાઇસન્સ આપવામાં, ખરીદવામાં અને નિયમનકારી સંસ્થાઓનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરીએ છીએ.

અગિયાર પ્રેક્ટિસ

આપણે શું કરીએ છીએ.

  1. 01 બેંક લાઇસન્સિંગ વ્યવસાયિક યોજના, મૂડી આયોજન, નિયમનકારી બેઠકો, અરજી પેક, યોગ્ય અને યોગ્ય સબમિટ્સ, મોબિલાઇઝેશન અને પ્રથમ સુપરવિઝનરી સમીક્ષાઓ.
  2. 02 અધિગ્રહણ અને નિયંત્રણમાં ફેરફાર બેંકો અને નિયમનકારી કંપનીઓ માટે ખરીદ-સાઇડ અને વેચવા-સાઇડ સલાહ: લક્ષ્ય શોધ, યોગ્ય કાળજી સંકલન, મૂલ્યાંકન અને નિયંત્રણમાં ફેરફાર એપ્લિકેશન.
  3. 03 પેમેન્ટ અને ઇ-મની સંસ્થાઓ પેમેન્ટ સંસ્થાઓ, ઇ-મની સંસ્થાઓ અને પૈસા સેવા વ્યવસાયો માટે લાઇસન્સિંગ વ્યૂહરચના અને એપ્લિકેશન્સ, જેમાં સુરક્ષા અને એજન્ટ મોડેલ્સ સામેલ છે.
  4. 04 ક્રિપ્ટો-એસેટ સેવા પૂરી પાડનારાઓ MiCA સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, યુએઈ, હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને કેરેબિયનમાં સત્તા, વ્હાઇટ પેપર અને સમાન વ્યવસ્થાઓ.
  5. 05 રોકાણ કંપનીઓ અને એફએક્સ બ્રોકર્સ MiFID II રોકાણ કંપની લાઇસન્સ, લીવરેજેડ એફએક્સ અને સીએફડી પરવાનગીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રોકર લાઇસન્સ.
  6. 06 ઓનલાઇન ગેમિંગ લાઇસન્સ સ્થાપિત ગેમિંગ અધિકારક્ષેત્રોમાં અરજી, ચૂકવણી અને બેંકિંગ વ્યવસ્થા સાથે ગેમિંગ ઓપરેટરોની જરૂરિયાત.
  7. 07 સંવાદિતા અને ચૂકવણીની સુવિધા પ્રી-ક્વૉલિફાઇંગ સંસ્થાઓ અને તેમને યુરોપ, કેરેબિયન અને એશિયામાં સંવાદિતા બેંકો સાથે પરિચય કરાવવો; SWIFTસભ્યતા, કાર્ડ યોજના સભ્યતા અને ચૂકવણી રેલવેની સુવિધા, જે તમામ મજબૂત AML માળખા પર આધારિત છે.
  8. 08 કોર બેન્કિંગ અને નિયમનકારી ટેકનોલોજી કોર બેંકિંગ, કોર એફએક્સ, અનુરૂપતા સ્ક્રીનિંગ અને નિયમનકારી રિપોર્ટિંગ સોફ્ટવેર; વધારાના ડેટા સેન્ટરોમાં હોસ્ટિંગ; વેબ, ઇઆરપી, સીઆરએમ, એચઆરએમ અને ટેલિફોની સિસ્ટમ્સ, તમામ આઉટસોર્સિંગ અને ઓપરેટિંગ રિલેસન્સના નિયમોનું પાલન.
  9. 09 ક્રેડિટ યુનિયનો, ટ્રસ્ટો અને ફંડ્સ ક્રેડિટ યુનિયનો, ટ્રસ્ટ કંપનીઓ, રોકાણ ફંડ્સ અને ફન્ડ મેનેજરોનું નિર્માણ અને લાઇસન્સિંગ.
  10. 10 પ્રાપ્તિ અથવા લાઇસન્સ પછી લાયસન્સનું નવીનીકરણ, રજીસ્ટ્રેશન અને સારા પ્રમાણપત્રો, નિયમનકારી રિપોર્ટિંગ, બીગ ફોર કંપનીઓ સાથે ઓડિટ સમન્વય, બેંકિંગ એસોસિએશનની સભ્યતા અને દિવસેને દિવસે સંચાલન સહાય.
  11. 11 શાસન અને અનુકૂલન બોર્ડની રચના, મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યકર્તા, AML/CFT નિયમનકારોની અપેક્ષાઓ અનુસાર નિર્માણ પામેલી માળખાકીય રચના અને અનુરૂપતાની દેખરેખ.

અમે કેવી રીતે કામ કરીએ છીએ

વિસ્તાર સાફ કરો, કોઇ ખાતરી નથી કે અમે આપી શકતા નથી.

  1. Step 01Confidential contact

    અમને કહો કે તમે શું મેળવવા માંગો છો અને ક્યાં.

  2. Step 02Due diligence on you

    ઓળખ, માલિકી, ભંડોળનો સ્ત્રોત અને પ્રતિબંધોની તપાસ.

  3. Step 03Engagement letter

    લેખિત ક્ષેત્ર, સમયસૂચિ અને ફી

  4. Step 04Delivery

    અમે તમારા વકીલો, ઓડિટર અને નિયમનકાર સાથે લાઇસન્સ અથવા મંજૂરી સુધી કામ કરીએ છીએ.