Licencia · Sociedades fiduciarias, gestores de fondos, cautivos
Fideicomisos, fondos y seguros
Licencias fiduciarias, de fondos y de seguros en los principales centros de riqueza.
Comparar
Capital mínimo legal, uno al lado del otro.
Es un punto de partida para la comparación, no es un presupuesto: el regulador establece el capital que su banco necesitará realmente.
- Islas Vírgenes BritánicasLicencia de fideicomiso (clases I, II, III y clases restringidas) USD 250kUSD 250,000
- Islas CaimánLicencia de fideicomiso (sin restricciones y restringida) USD 488k400.000 dinares kuwaitíes
No incluidas en el gráfico (sin cifras oficiales ni moneda sin tipo de referencia): Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán.
Mínimos legales de cada regulador. Convertido a tipos de referencia ECB o pendientes oficiales de 2026-10-08. Escala de registro. Estos son solo los mínimos legales: el regulador establece el capital que cada banco debe tener realmente, generalmente mucho más alto, y deben ser los fondos líquidos propios de los accionistas.
El camino
Del plan a la realidad licencia.
La secuencia habitual para esta licencia, el propio proceso y la línea de tiempo de cada regulador están en su página de jurisdicción.
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Estructura
Compañía fiduciaria, gestor o administrador de fondos, o aseguradora cautiva, y los inversionistas o clientes atendidos.
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Jurisdicción
Centros de riqueza y fondos establecidos como Luxemburgo, Irlanda, Jersey, Guernsey, Caimán, Suiza.
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Aplicación
Plan de negocios, sustancia, gobernanza, AML y políticas fiduciarias.
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Aprobación
Revisión de aptitud y adecuación, luego supervisión continua.
Lo que le pedirá el regulador
El archivo application.
- 01Plan de negocio y contenido
- 02Gobernanza y personas clave
- 03AML/CFT framework
- 04Políticas fiduciarias o de inversión
- 05Documentos aptos y apropiados
Antes de aplicar
Mira, entonces read.
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Siguiente paso
Consigue un Plan de licencias para su caso.
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