03 · Vender
Vender su institución, silenciosamente.
Una institución con licencia es vendida a un comprador que el regulador aprobará, nosotros encontramos y seleccionamos a esos compradores, protegemos su confidencialidad y gestionamos el proceso hasta su finalización.
Confidencial
Perfiles anónimos, NDA antes de cualquier detalle y ningún acercamiento a su personal, clientes o regulador sin su consentimiento.
Compradores calificados
Los compradores son examinados por identidad, propiedad, sanciones y fondos antes de ver su entidad.
Listo para regulador
Preparamos el expediente de cambio de control con el comprador, que es lo que decide si se completa una venta.
El proceso
Desde la primera llamada hasta compleción.
- Your brief
Llamada confidencial
Sus objetivos, la entidad y el momento. Nada se comparte sin su acuerdo.
- Mandate and NDA
Mandato y NDA
Un mandato por escrito que confirme que puede vender, y confidencialidad en ambas partes.
- Anonymised teaser
Valoración y teaser
Un valor indicativo y un perfil anónimo que no revela la entidad.
- KYC and proof of funds
Selección de compradores
Solo los compradores que superen las comprobaciones de identidad, propiedad, sanciones y pruebas de fondos verán más.
- Data room
La debida diligencia
Una sala de datos controlada. Las preguntas se manejan a través de nosotros.
- Change-of-control file
Aprobación reglamentaria
El comprador solicita el cambio de control y nosotros apoyamos a ambas partes hasta que el regulador decida.
- Share transfer
Completar
Una vez que se otorga la aprobación, las acciones se transfieren.
Preparación del archivo
Lo que los compradores y reguladores pedirán.
Todos los documentos notariados y apostillados en un plazo de tres meses antes de la firma de la solicitud, contactamos con las autoridades reguladoras en todos los casos.
- 01Solicitud de venta firmada, con due diligence inicial sobre los gerentes
- 02Licencias, documentos corporativos y gráfico de propiedad actual
- 03Dos pruebas de dirección e identificación con foto para cada accionista principal
- 04Curriculum vitae de los principales accionistas, el consejo, la alta dirección y el personal clave
- 05Verificaciones de antecedentes recientes sobre accionistas y directores
- 06Estados financieros auditados por una firma de los Cuatro Grandes o BDO (o una auditoría especial si el auditor actual es pequeño)
- 07Posición actual del capital, con estados de depósito de capital y comprobante
- 08Presentaciones regulatorias de los últimos 18 meses
- 09Datos de contacto de cada regulador que supervisa la entidad
- 10Pasivos y activos mantenidos en jurisdicciones extranjeras no supervisadas
- 11AML/CFT marco y último informe de cumplimiento
- 12Sistemas de TI, externalización y contratos clave
- 13SWIFT y detalles de registro de la asociación bancaria
- 14Afiliación a corresponsales, esquemas y sistemas de pago
- 15Presentación inicial y plan de negocios
- 16Aprobación del NDA y el contrato de comisión
- 17Razones para la venta y el horario que necesita