Konsulenti tal-Liċenzjar Finanzjarju 
02 · Ixtri
Ix-xiri ta' istituzzjoni eżistenti jista' jkun aktar mgħaġġel milli l-liċenzjar ta' waħda ġdida, iżda kull bidla fil-kontroll teħtieġ l-approvazzjoni tar-regolatur.Il-listi huma anonimizzati; l-identitajiet huma kondiviżi taħt NDA wara l-verifiki tagħna.
Aġġornat 2026-10-07. Mhux offerta għall-bejgħ jew sejħa għax-xiri. Termini tal-listi.
6 minn 6 entitajiet
Ġurisdizzjoni tal-Karibew (iżvelata taħt NDA)
L-attivitajiet approvati huma ddikjarati li jinkludu servizzi bankarji ġenerali u internazzjonali, servizzi bankarji ta’ investiment, servizzi fiduċjarji u servizzi tal-kambju onlajn, soġġetti għal-liċenzja finali.
Ġurisdizzjoni tal-Karibew (iżvelata taħt NDA)
Istituzzjoni b'esperjenza f'pożizzjoni tajba u awditjata bis-sħiħ. Awtorizzata għal servizzi bankarji ġenerali, FX, trust u assigurazzjoni.Il-bejgħ jinkludi marka, struttura tal-istaff, sistemi tal-IT u ġestjoni.
Ġurisdizzjoni tal-Karibew (iżvelata taħt NDA)
Fornitur ta' servizzi ta' pagament awtorizzat li jintermedja pagamenti internazzjonalment mingħajr restrizzjonijiet, b'karta tal-bilanċ nadifa u l-ebda passiv. Bħala PSP jimxi u jsalda pagamenti iżda ma jistax jagħti kreditu jew self.
Ġurisdizzjoni tal-Karibew (iżvelata taħt NDA)
Fornitur ta' servizzi ta' pagament Fintech awtorizzat għall-intermedjazzjoni u s-saldu ta' pagamenti internazzjonali mas-swieq tal-assi diġitali, b'karta tal-bilanċ nadifa u mingħajr obbligazzjonijiet. Bħala PSP ma tistax tagħti kreditu jew self.
L-Ewropa tax-Xlokk (iżvelat taħt NDA)
Bank kummerċjali profittabbli taħt l-istess sid mill-2016, b’redditu fuq ekwità ta’ 15.77%, proporzjon ta’ adegwatezza kapitali ta’ 16.49% u self improduttiv ta’ 1.93%.
L-Amerika Ċentrali (iżvelata taħt l-NDA)
L-ikbar bank kummerċjali ta’ pajjiżu: bank tal-kreditu għall-konsumatur u bl-imnut b’fergħa u netwerk ta’ ATMs madwar in-nazzjon u bażi ta’ tranżazzjonijiet l-aktar diġitali.L-azzjonist maġġoritarju qed ibigħ 100%.L-offerenti jridu juru esperjenza bankarja estensiva u prova ta’ fondi ta’ mill-inqas EUR 1 biljun.
Suq għall-membri biss fejn banek liċenzjati u ditti regolati jistgħu jiġu elenkati u akkwistati, b'xerrejja vverifikati.
Baġit
Il-prezz jiddependi fuq il-ġurisdizzjoni, il-pożizzjoni finanzjarja u l-bażi tal-klijenti. Il-prezz huwa biss parti mill-baġit: wara x-xiri, il-bank għad irid iżomm il-kapital meħtieġ mir-regolatur tiegħu.
Il-prezzijiet tal-għeluq f’miljuni ta’ euro, mhux il-prezzijiet mitluba. Indikattiv biss.
Biex tagħmel offerta għal bank ikkwotat
Ibgħat il-kodiċi tal-lista u dawn id-dokumenti lil [email protected]. Is-sottomissjonijiet kollha huma vverifikati.
Xiri jew liċenzja?
Ir-regolaturi huma kawti dwar il-banek ġodda: dawn iġorru riskju sistemiku, jieħdu ż-żmien superviżorju u jiġu b’maniġment mhux magħruf.Ħafna jippreferu li bank stabbilit ibiddel l-idejn, speċjalment meta s-sidien il-ġodda jġibu kapital lil bank li għandu bżonnu.
Bidla approvata fil-kontroll normalment tieħu xhur, filwaqt li liċenzja ġdida tista’ tieħu snin.
Uffiċċju, persunal approvat, sistemi u kontijiet korrispondenti diġà jeżistu.
Bank rikapitalizzat huwa aħbar tajba għar-regolatur tiegħu.
Int tħallas għal dak li jeżisti, u ta’ spiss xorta tkun ir-rotta l-aħjar.
X'għandek timmira
Ladarba jintemm il-ftehim, kull obbligazzjoni tal-bank tkun ir-responsabbiltà tas-sid il-ġdid.
Bank liċenzjat bl-ebda klijenti jew passivi. l-aktar diliġenza dovuta sempliċi; inti tibni n-negozju.
Dħul mill-ewwel jum, iżda kull fajl klijent u self isir tiegħek biex twieġeb għall.
Prezz aktar baxx, iżda self ħażin jew titoli tossiċi u regolatur li jħares mill-qrib.
Qabel ma tafda offerta
Iċċekkja kull bank mar-regolatur tiegħu qabel ma tħallas xi ħaġa, aħna nikkuntattjaw lill-awtoritajiet fil-każijiet kollha.
Kif taħdem akkwiżizzjoni
Int tgħidilna x’inhu dak li trid takkwista u aħna niċċekkjaw min int, is-sidien tiegħek, l-istatus tas-sanzjonijiet u s-sors tal-fondi.
Ftehim ta’ nuqqas ta’ żvelar, imbagħad l-identità tal-entità u pakkett inizjali ta’ informazzjoni.
Dikjarazzjonijiet finanzjarji, preżentazzjonijiet regolatorji, verifiki, rapporti tal-IT u tal-konformità.
L-avukati, l-awdituri u l-konsulenti tiegħek jittestjaw dak li tkun qed tixtri.
Inti tapplika għar-regolatur, li jivvaluta r-reputazzjoni tiegħek, il-finanzi, il-pjan u l-ġestjoni.
L-iffirmar huwa kondizzjonali fuq l-approvazzjoni. It-tlestija ssegwi ladarba r-regolatur jgħid iva.
Diliġenza dovuta
Qed tfittex xi ħaġa speċifika?
Ħafna transazzjonijiet qatt ma jilħqu lista pubblika.Iddeskrivi l-liċenzja, il-ġurisdizzjoni u d-daqs li għandek f'moħħok.
