Þjónusta

Ráðgjöf fyrir reglugerð fjármál.

Financial Licensing Advisors vinnur með stofnendum, fjármálafyrirtækjum og fjárfestum. Við aðstoðum þá við að fá leyfi, eignast og reka reglubundnar stofnanir. Sérhver samvinna hefst á því að gera eftirlitsrannsókn á viðskiptavininum. Við gefum heiðarlega mynd af því sem eftirlitsaðilar munu búast við.

Eleve starfshætti

Það sem við gerum Þá.

01 Bankaleyfi Viðskiptaáætlun, fjármögnun, eftirlitsfundir, umsóknarpakki, hæfis- og réttlætisskýrslur, virkni og fyrstu eftirlitsskoðanir.
02 Yfirtökur og breytingar á stjórnun Kaup- og söluráðgjöf fyrir bankana og eftirlitsskyld fyrirtæki: leit að hluthöfum, samræmingu viðeigandi rannsókna, mat og umsókn um breytingu á stjórnun.
03 Greiðslu- og rafpeningastofnanir Leyfisstefna og umsóknir fyrir greiðslustofnanir, rafpeningastofnanir og peningaþjónustufyrirtæki, þ.m.t. öryggis- og umboðslíkön.
04 Veitendur dulritunarþjónustu MiCA leyfi, hvítblöð og sambærileg stjórnkerfi í Sviss, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Hong Kong, Singapúr og Karíbahafi.
05 Fjárfestingarfyrirtæki og gjaldeyrismiðlarar MiFID IIleyfi fjárfestingarfyrirtækja, skuldsett gjaldeyris- og CFD leyfi og alþjóðleg miðlaraleyfi.
06 Leyfi til fjárhættuspils á netinu Umsóknir í lögsögum þar sem fjárhættuspil eru leyfð, með þeim greiðslu- og bankafyrirkomulagi sem rekstraraðilar fjárhættuspils þurfa.
07 Korrespondent og greiðsluaðgangur Forhæfa stofnanir og kynna þær fyrir correspondent bönkum í Evrópu, Karíbahafinu og Asíu; SWIFT aðild, aðild að kortkerfi og aðgang að greiðsluleið sem öll eru háð sterkum AML ramma.
08 Kjarnabanka- og eftirlitstækni Tilbúinn hugbúnaður fyrir kjarnabankastarfsemi, gjaldeyrisviðskipti, samræmingarskoðun og skýrslugerð; hýsing í óþarfa gagnamiðstöðvum; vefur, ERP, CRM, mannauðsstjórnun og símakerfi sem öll uppfylla reglur um útvistun og rekstrarlega seiglu.
09 Skuldabréfasjóðir, sjóðfélagar og sjóðir Stofnun og útgáfa leyfa fyrir sjóðfélaga, sjóðafélög, fjárfestingarsjóði og sjóðstjóra.
10 Eftir kaup eða leyfi Endurnýjun leyfa, skráning og vottorð um góðan rekstur, skýrslugjöf til stjórnvalda, endurskoðunarsamræming við stærstu félögin fjögur, aðild að bankasamtökunum og daglegur rekstrarstuðningur.
11 Stjórnsýsla og samræmi Samsetning stjórnar, lykilstarfsmenn, AML/CFT rammasamningar og eftirlit með samræmi, byggt á væntingum eftirlitsaðila.

Hvernig við vinnum

Hreinsa umfang, engar ábyrgðir sem við getum ekki gefið.

Step 01Confidential contact
Segðu okkur hvað þú vilt ná og hvar.
Step 02Due diligence on you
Auðkenni, eignarhald, uppspretta fjármuna og viðurlög skoðun.
Step 03Engagement letter
Skrifað umfang, tímaáætlun og gjald.
Step 04Delivery
Við vinnum með lögmönnum þínum, endurskoðendum og eftirlitsaðilum þar til ákvörðun um leyfi eða samþykki er tekin.