সার্ভিস
নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির জন্য উপদেষ্টা।
Financial Licensing Advisors আমরা প্রতিষ্ঠাতা, আর্থিক গোষ্ঠী এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে কাজ করি। আমরা তাদের লাইসেন্স প্রদান, ক্রয় ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে সাহায্য করি। প্রত্যেকটি অংশগ্রহণ শুরু হয় ক্লায়েন্টের উপর যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে।
এগারো প্র্যাকটিস
আমরা কি বার্তা পাঠাও
- 01 ব্যাংক লাইসেন্সিং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, মূলধন পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রক সভা, আবেদন প্যাকেজ, উপযুক্ত এবং সঠিক প্রস্তাবনা, সক্রিয়তা এবং প্রথম তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা।
- 02 অধিগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির জন্য কিনতে-পাশে এবং বিক্রি করতে-পাশে পরামর্শ: লক্ষ্য অনুসন্ধান, যথাযথ সতর্কতা সমন্বয়, মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন প্রয়োগ।
- 03 পেমেন্ট এবং ই-মানি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য লাইসেন্স প্রদান কৌশল ও আবেদনপত্র পেমেন্ট সংস্থা, ই-মানি সংস্থা এবং অর্থ পরিষেবা ব্যবসাগুলির জন্য লাইসেন্স প্রদান কৌশল এবং আবেদনপত্র, সুরক্ষা ও এজেন্ট মডেল সহ।
- 04 ক্রিপ্টো-সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীরা MiCA সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে অনুমোদন, হোয়াইট পেপার এবং সমতুল্য শাসনব্যবস্থা।
- 05 বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক মুদ্রার ব্রোকার MiFID II বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, লেভারেজযুক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও সিএফডি অনুমতি এবং আন্তর্জাতিক ব্রোকার লাইসেন্স।
- 06 অনলাইন গেমিং লাইসেন্স গেইম অপারেটরদের প্রয়োজনীয় লেনদেন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে গেইমের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হবে।
- 07 অনুবাদক এবং লেনদেন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাথমিকভাবে যোগ্যতা অর্জন করা এবং তাদের ইউরোপ, ক্যারিবিয়ান এবং এশিয়ায় প্রতিনিধি ব্যাংকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া; SWIFT সদস্যপদ, কার্ড স্কিমের সদস্যপদ এবং লেনদেন-রেলে প্রবেশাধিকার, যা সবই একটি শক্তিশালী AML কাঠামোর উপর নির্ভর করে।
- 08 মূল ব্যাঙ্কিং এবং নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তি কোর ব্যাঙ্কিং, কোর এক্সচেঞ্জ, নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক রিপোর্টিং সফটওয়্যার, অতিরিক্ত ডেটা সেন্টারগুলিতে হোস্টিং, ওয়েব, ইআরপি, সিআরএম, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং টেলিফোন ব্যবস্থা – সবই আউটসোর্সিং ও অপারেটিং রেজিসটেন্সির নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে।
- 09 ক্রেডিট ইউনিয়ন, ট্রাস্ট এবং ফান্ড ক্রেডিট ইউনিয়ন, ট্রাস্ট কোম্পানি, বিনিয়োগের তহবিল এবং তহবিল ব্যবস্থাপকের গঠন ও লাইসেন্স প্রদান।
- 10 ক্রয় বা লাইসেন্সের পর লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ, নিবন্ধন ও সুস্থির সার্টিফিকেট, নিয়ন্ত্রণমূলক রিপোর্টিং, ‘বিগ ফোর’ সংস্থাগুলির সঙ্গে অডিট সমন্বয়, ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহায়তা।
- 11 প্রশাসন ও নিয়ম-কানুন বোর্ডের গঠন, গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিরা AML/CFT নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির প্রত্যাশা অনুযায়ী গড়ে তোলা কাঠামো ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।
আমরা কিভাবে কাজ করি
পরিসর পরিষ্কার, আমরা কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবো না।
- Step 01Confidential contact
আমাদের বলুন আপনি কি করতে চান এবং কোথায়।
- Step 02Due diligence on you
পরিচয়, মালিকানা, তহবিলের উৎস এবং নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ.
- Step 03Engagement letter
একটি লিখিত পরিধি, সময়সূচী এবং ফি.
- Step 04Delivery
আমরা আপনার আইনজীবী, অডিটর এবং নিয়ন্ত্রকের সাথে কাজ করব লাইসেন্স বা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত।