Această pagină a fost tradusă automat din limba engleză și nu a fost revizuită de un traducător.Termenii legali și de reglementare pot fi inexacți. Versiunea în limba engleză este cea autoritativă. Citiți această pagină în limba română
Dominica este un mic membru al Uniunii Monetare din Caraibe de Est, ale cărui bănci naționale sunt licențiate și supravegheate de Banca Centrală a Caraibelor de Est.Unitatea sa de Servicii Financiare acordă licențe băncilor offshore, companiilor de servicii monetare, asigurătorilor și, începând cu anul 2022, companiilor de active virtuale.Este un centru offshore minor, cu un registru scurt de bănci offshore.
Steag de riscStandard
FATFNu este listat
Lista UE AML cu risc ridicatNu este listat
Lista fiscală a UENu este listat
Regimuri de licență5
MonedăXCD
Următoarele alegeriSe așteaptă până la începutul anului 2028
Nu figurează pe listele FATF din 19 iunie 2026, pe lista UE a țărilor terțe cu risc ridicat [Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 astfel cum a fost consolidat în 29 ianuarie 2026] sau în anexa I sau anexa II la lista fiscală a UE actualizată în 17 februarie 2026; Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021. Verificat 7 octombrie 2026.
Guvern și politică
Guvern
Republică parlamentară
Președinte
Sylvanie Burton · din octombrie 2023
Prim Ministru
Roosevelt Skerrit (Partidul Laburist din Dominica)
Partide guvernamentale
Partidul Laburist din Dominica (DLP)
Ultimele alegeri
Generale (parlamentare), imediat, 6 decembrie 2022
Următoarele alegeri
Generale (parlamentare), programate pentru începutul anului 2028
Legislativ
Camera Adunării: unicameral, 21 de reprezentanți aleși și 9 senatori numiți
Sistem juridic
Dreptul comun englez
Economie și finanțe
Populație
65.9k (2025)
PIB
744 milioane USD (2025)
PIB pe cap de locuitor
9,895 USD (2025)
Monedă
Dolarul din Caraibe de Est (XCD), legat de USD la 2,7:1 (Uniunea Monetară a Caraibelor de Est)
Bancă centrală
Banca Centrală a României
O mică economie agricolă și de ecoturism ale cărei finanțe publice se bazează în mare măsură pe cetățenia sa prin programul de investiții, cu un sector offshore modest supravegheat de Unitatea Servicii Financiare.
Bancă
Licență bancară offshore (numai offshore, comună offshore/onshore, numai onshore)
Capital minim1 milion USD
CronologieNepublicat
AutoritateUnitatea de servicii financiare
Capital legal minim vărsat 1,0 milioane USD, conform listei de verificare a licenţierii băncilor offshore FSU
Legea
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Taxe
Taxa de aplicare US $ 2.000. Numai offshore: taxa de înregistrare US $ 8.000, taxă anuală US $ 25.000. Offshore / onshore comună: US $ 20.000 și US $ 20.000. Numai pe uscat: EC $ 50.000 și EC $ 50.000. Licență generală de încredere US $ 4.000 și US $ 4.000; încredere limitată US $ 100 și US $ 100 (SRO 16 din 2023, așa cum este publicat de FSU).
Pașaportizarea
Nu este necesar pașaport. Licența acoperă numai afacerile din Dominica.
Cerințe cheie
Plan de afaceri detaliat cu proiecții ale fluxului de numerar pe cinci ani și diagramă a structurii grupului
Chestionare personale, certificate de poliție și două referințe pentru fiecare director, funcționar executiv, acționar semnificativ și agent autorizat
Declarații pe propria răspundere privind beneficiarul real și sursa fondurilor
Situații financiare auditate pentru cei trei ani dinaintea aplicării; bună reputație a autorității de reglementare din țară și scrisoare de neobjectare pentru solicitanții străini
Sisteme propuse de control, inspecție și raportare
FSU se așteaptă ca licențiații să sprijine programele umanitare și de dezvoltare în Dominica în fiecare an
CronologieECCB trebuie să acorde sau să refuze în termen de șase luni de la o cerere completată
AutoritateBanca Centrală a României
Nu mai puțin de douăzeci de milioane de dolari capital vărsat sau alocat pentru o bancă; cinci milioane de dolari pentru o instituție de credit sau altă instituție financiară (textul armonizat al proiectului de lege privind băncile ECCB; textul adoptat de Dominica nu este deschis)
Legea
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Taxe
Taxa de cerere nerambursabilă și taxa inițială de licență prevăzută în anexa 1 la lege; sumele nu sunt verificate pentru Dominica.
Pașaportizarea
Fiecare stat membru al ECCU eliberează licenţe în conformitate cu propriile dispoziţii ale Actului armonizat.
Cerințe cheie
Controlori, directori și conducere competenți și corespunzători
Capitalul minim vărsat menținut pe teritoriu
Fondul de rezervă statutar și standardele prudențiale ale SEBC (adecvarea capitalului, lichiditatea)
Acorduri de cooperare cu supraveghetorul intern pentru solicitanții străini
Licenta de activitate in domeniul serviciilor monetare (clasele A-E)
Capital minimNepublicat
CronologieNepublicat
AutoritateUnitatea de servicii financiare
Legea
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Taxe
Comisioane pe clasă (EC$, publicate de FSU): Clasa A transfer de bani 15.000; Clasa B emiterea, vânzarea și răscumpărarea instrumentelor de plată 2.500; Clasa C încasarea cecurilor 2.500; Clasa D schimb valutar 2.500; Clasa E avansuri de salariu 15.000.De la 1 ianuarie 2024 se aplică o taxă de timbru de 2% pentru valoarea tuturor transferurilor de bani efectuate.
Pașaportizarea
Fără pașaport
Cerințe cheie
Valoarea netă minimă stabilită de lege (suma nu este menționată pe pagina FSU)
Cel puțin doi directori, cu aprobarea prealabilă a FSU pentru toți directorii și ofițerii
Respectarea Regulamentului privind prevenirea spălării banilor
Unitatea de Servicii Financiare (FSU) · websiteBănci, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de active virtuale (VASP), asigurări, societăți fiduciare
Banca Centrală a Caraibelor de Est (ECCB) · websiteBanks
Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din Caraibe de Est (ECSRC) · websiteFirmele de investiţii, Fonduri
Nu s-a găsit niciun regim oficial de licențiere a jocurilor de noroc online pe paginile de legislație ale FSU sau Guvernului din Dominica, astfel încât jocurile de noroc nu sunt acoperite. Nu există un regim separat pentru moneda electronică; Emiterea instrumentelor de plată se încadrează în Clasa B a Legii privind activitatea serviciilor monetare. Licențele de trust offshore sunt eliberate în conformitate cu Legea privind taxele bancare offshore (trust general și restricționat). The Offshore Banking Act 1996 text on the government site is a scanned image, so the US$1.0 million capital figure is taken from the FSU checklist rather than the statute text. The domestic bank capital figure comes from the harmonised ECCB Banking Bill 2015; Textul Legii bancare adoptate de Dominica nu a fost deschis. Timpii de procesare statutari pentru băncile offshore și întreprinderile de servicii monetare nu au fost găsite. EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); conform calendarului Comisiei privind lista UE, în februarie 2022 se afla încă în anexa I, în actualizările din octombrie 2022 și februarie 2023 se afla în anexa II (nu în anexa I) și a fost eliminată din anexa II în actualizarea din februarie 2024; Nu este pe nici o anexă după actualizarea 17 din februarie 2026. Asigurarea este licențiată de către FSU în conformitate cu Legea asigurărilor 4 din 2012 (taxă anuală de licență EC $ 50,000 pe clasă sub S.R.O. 17 of 2023).
Informații generale
Despre Dominica
Limitele naturale ale Pământului. Harta este orientativă.
Starea
Stat suveran
Capital
RoseauCity in Quebec Canada
Zona
751 km²
Limbi oficiale
Engleză
Fus orar
UTC-04:00
Exporturi principale
Turism (ecoturism)
Banane și alte produse agricole
Săpun
blocuri de fier
Principalii parteneri de export
Bahamas
Arabia Saudită
Islanda
Guyana
Antigua și Barbuda
Sources for the country information(8)
Informațiile despre țară au fost verificate pe 9 octombrie 2026. Datele de licențiere au fost actualizate pe 7 octombrie 2026. Doar informații, nu consiliere juridică; cerințele se schimbă. Notificare de reglementare.
