អាជ្ញាប័ណ្ណ · B2C និង B2B ការលេងល្បែងពីចម្ងាយ
ល្បែងអនឡាញ
កាស៊ីណូ, ការភ្នាល់និងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងធនាគារដែលលេងល្បែងត្រូវការ។
ប្រៀបធៀប
មូលនិធិអប្បបរមាច្បាប់, នៅជាប់គ្នា.
ជាន់ច្បាប់នៅក្នុងនីតិវិធីនីមួយៗ. វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការប្រៀបធៀប, មិនមែនថវិកា: អ្នកត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលនិធិធនាគាររបស់អ្នកនឹងត្រូវការពិតប្រាកដ.
- ម៉ាល់តាអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាកម្មល្បែងស៊ីសង (B2C) និងអាជ្ញាប័ណ្ណផ្គត់ផ្គង់ហ្គេមសំខាន់ៗ (B2B) ដុល្លារ 45kអឺរ៉ូ 40,000
- Antigua និង Barbudaអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងអន្តរកម្មនិងអាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាល់អន្តរកម្ម 100k ដុល្លារអាមេរិក100,000 ដុល្លារអាមេរិក
- PolandPermit to organize mutual betting (ការអនុញ្ញាតដើម្បីរៀបចំការភ្នាល់រួមគ្នា) រួមទាំងលើបណ្តាញ USD 511kPLN 2,000,000
- ប្រទេសស៊ីពូអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកភ្នាល់ថ្នាក់ទី B (ការភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិត) ដុល្លារអាមេរិក 559kអឺរ៉ូ 500,000
- អេស្តូនីអាជ្ញាប័ណ្ណសកម្មភាពនិងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងពីចម្ងាយ ដុល្លារ 1.1mអឺរ៉ូ 1,000,000
- ប្រទេសលីឆេស្ទីនអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត (អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត) 6លានដុល្លារអាមេរិក5,000,000ហ្វ្រង់ស្វីស
- ប្រទេសអូទ្រីសការអនុគ្រោះពន្ធឡូតូដែលគ្របដណ្តប់លើឡូតូអេឡិចត្រូនិក (ផ្លូវតែមួយគត់ដែលមានច្បាប់សម្រាប់ហ្គេមប្រភេទកាស៊ីណូលើបណ្តាញ) ដុល្លារ 121.9mអឺរ៉ូ 109,000,000
មិនមានតារាង (គ្មានតួលេខច្បាប់ឬរូបិយប័ណ្ណដោយគ្មានអត្រាយោង): បែលហ្ស៊ិក, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, អៀរឡង់, អ៊ីតាលី, ហុល្លង់, ព័រទុយហ្គាល់, អេស្ប៉ាញ, ជីបរ៉ែល, Guernsey, កោះ Man, ញូវហ្សេឡែន, ហ្វីលីពីន, កាណាដា, Curacao, Seychelles, អាហ្វ្រិកខាងត្បូង. សូមមើលទំព័រនីតិវិធីនីមួយៗ។
អប្បបរមាច្បាប់ពីអ្នកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ។ បានបម្លែងទៅជាអត្រាយោង ECB ឬ pegs ផ្លូវការនៃឆ្នាំ 2026-10-08 ។
ផ្លូវ
ពីផែនការទៅ អាជ្ញាប័ណ្ណ។
លំដាប់ធម្មតាសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះ. នីតិវិធីនិងកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗគឺនៅលើទំព័រតុលាការរបស់ខ្លួន.
-
ទីផ្សារ
Which countries you will serve: many require their own local licence regardless of where you are licensed.
-
ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន B2C ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ B2B; កាស៊ីណូ, ការភ្នាល់ឬឡូតូ។
-
កម្មវិធី
ឯកសារក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុវិញ្ញាបនប័ត្រហ្គេមនិងវេទិកាល្បែងស៊ីសងដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងគោលនយោបាយ AML ។
-
ការអនុម័ត
ការពិនិត្យមើល Probity លើម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងការសាកល្បងប្រព័ន្ធការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។
-
ការទូទាត់
គណនីឈ្មួញនិងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ដែលចង់បម្រើការលេងល្បែង, ជារឿយៗជាជំហានដ៏លំបាកបំផុត។
អ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសួរ
ឯកសារ application ។
- 01ឯកសារក្រុមហ៊ុន និង ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
- 02របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា
- 03វិញ្ញាបនបត្រហ្គេមនិងវេទិកា
- 04គោលការណ៍លេងល្បែងដែលមានទំនួលខុសត្រូវ
- 05AML/CFT គ្រោងការណ៍
- 06ឯកសារ Probity សម្រាប់ម្ចាស់ និងអ្នកគ្រប់គ្រង
មុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យ
មើល, បន្ទាប់មក អាន.
អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងលើបណ្តាញ: ម៉ាល់តា, កោះ Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake និងចក្រភពអង់គ្លេស
របៀបដែលអាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងលើបណ្តាញសំខាន់ៗនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រៀបធៀបអ្វីដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗត្រូវការហើយហេតុអ្វីបានជាការទូទាត់និងធនាគារគឺជាផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង។
ពន្យល់ ·9នាទីCompliance: AML, KYC and sanctions
FATF ស្តង់ដារ, ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អតិថិជន, កម្មសិទ្ធិផលប្រយោជន៍, PEP, ការដាក់ទណ្ឌកម្ម, ការត្រួតពិនិត្យ, របាយការណ៍សកម្មភាពសង្ស័យ, កញ្ចប់សហភាពអឺរ៉ុប AML និងច្បាប់ធ្វើដំណើរ។
ជំហានបន្ទាប់
ទទួលបាន ផែនការអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ករណីរបស់អ្នក។
ប្រាប់យើងអំពីសកម្មភាព, ទីផ្សារនិងមូលនិធិដែលអ្នកមាននៅក្នុងចិត្ត. យើងឆ្លើយតបជាមួយតុលាការដែលសមនិងអ្វីដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗនឹងរំពឹងទុក.