ធនាគារ
អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារអន្តរជាតិ (ថ្នាក់ទី I, II និង III) មូលនិធិអប្បបរមា ដុល្លារ 3m បន្ទាត់ពេលវេលា FSRC ត្រូវតែចេញ ឬ បដិសេធក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីទទួលពាក្យសុំឬក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមណាមួយដែលស្នើសុំ អាជ្ញាធរ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (អ្នកត្រួតពិនិត្យធនាគារអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្ត)
International Banking Act, 2016 (No. 6 of 2016) គ្មាន. អាជ្ញាប័ណ្ណអន្តរជាតិមិនអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មជាមួយទីផ្សារក្នុងស្រុក ECCU ឬលិខិតឆ្លងដែនណាមួយឡើយ. តម្រូវការសោ Sources(3) FSRC: International Banking Requirements · checked 2026-10-07 FSRC: International Banking Licensing Procedure · checked 2026-10-07 FSRC: International Banking Licensing Procedure's Supporting Documents · checked 2026-10-07 ធនាគារ
អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មធនាគារ (ក្នុងស្រុក, ECCU) មូលនិធិអប្បបរមា ដុល្លារ 7.4m បន្ទាត់ពេលវេលា ធនាគារកណ្តាលត្រូវផ្តល់ឬបដិសេធក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំបានបញ្ចប់ អាជ្ញាធរ Eastern Caribbean Central Bank
Banking Act, 2015 (uniform ECCU banking law), s. 44 and Schedule I; Banking (Licences) Regulations, 2019 (S.I. 2019 No. 13) តារាង I នៃអត្ថបទច្បាប់ធនាគារឯកសណ្ឋាន: ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំ 20,000; ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណដំបូងនិងប្រចាំឆ្នាំ 120,000 (ស្ថាប័នបរទេស) ឬ 80,000 (ស្ថាប័នក្នុងស្រុក), ក្នុងដុល្លារសហភាពអឺរ៉ុប គ្មានលិខិតឆ្លងដែនដោយស្វ័យប្រវត្តិ; សមាជិក ECCU នីមួយៗផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ក្រោមច្បាប់ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួន. តម្រូវការសោ Sources(3) ECCB: Banking Act 2015 (uniform text) · checked 2026-10-07 Antigua and Barbuda: Banking (Licences) Regulations, 2019 (ECCB) · checked 2026-10-07 ECCB: Licensing procedures · checked 2026-10-07 ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ (PSP)
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម មូលនិធិអប្បបរមា មិនបានបោះពុម្ព បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ Money Services Business Act, 2011 (No. 7 of 2011), s. 6 ថ្លៃពាក្យស្នើសុំ និងថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណប្រចាំឆ្នាំដែលមិនអាចសងវិញបានត្រូវបានអនុវត្ត; ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានចេញផ្សាយលើទំព័រ FSRC ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ទេ តម្រូវការសោ Sources(2) FSRC: Money Services Businesses · checked 2026-10-07 FSRC: MSB Schedule A, Application Form · checked 2026-10-07 ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត (VASP)
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល (ថ្នាក់ A ឬថ្នាក់ B) មូលនិធិអប្បបរមា មិនបានបោះពុម្ព បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ Digital Assets Business Act, 2020 (No. 16 of 2020), ss. 6 to 10 and 17; Digital Assets Business Regulations, 2021 (No. 38 of 2021) ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំនិងថ្លៃប្រចាំឆ្នាំតាមការកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការ (ច្បាប់ s. 8 និង s. 17); ចំនួនទឹកប្រាក់គឺនៅក្នុងបទបញ្ជា 2021 ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយតែជារូបភាពស្កេនហើយមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ទេ តម្រូវការសោ Sources(2) Digital Assets Business Act, 2020 (FSRC) · checked 2026-10-07 FSRC: Digital Asset Business Regulations page · checked 2026-10-07 អ្នកគ្រប់គ្រងល្បែងអនឡាញ
អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងអនឡាញនិងអាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាល់អនឡាញ មូលនិធិអប្បបរមា 100k ដុល្លារ បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ, នាយកដ្ឋានល្បែងស៊ីសង (នាយកដ្ឋានល្បែងស៊ីសងក្រៅប្រទេស)
International Business Corporations Act, Cap. 222 and Interactive Gaming and Interactive Wagering Regulations យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំអាជ្ញាប័ណ្ណ FSRC (គ្មានកាលបរិច្ឆេទ): ការយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ 15,000 ដុល្លារអាមេរិកមិនអាចសងវិញបាន; អាជ្ញាប័ណ្ណលេងល្បែងអនឡាញ 100,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ; អាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាល់អនឡាញ 75,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ; ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 5,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអាជ្ញាប័ណ្ណ; អាជ្ញាប័ណ្ណមនុស្សសំខាន់ 1,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់មក 250 ដុល្លារអាមេរិក; ថ្លៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ 25,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណមួយឬ 45,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពីរ។ ទេ តម្រូវការសោ Sources(3) FSRC: Gaming · checked 2026-10-07 FSRC: Licensing Application (Directorate of Offshore Gaming) · checked 2026-10-07 FSRC Directorate of Offshore Gaming: Licensing Guidelines · checked 2026-10-07 ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល-អ្នកលក់, អ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកផ្តល់យោបល់វិនិយោគ (ECSRC) មូលនិធិអប្បបរមា មិនបានបោះពុម្ព បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមូលបត្រការីប៊ីនខាងកើត Securities Act, 2001 (ECCU uniform legislation); Securities (Licences and Fees) Regulations (revised 2015), Third Schedule ដុល្លារសហភាពអឺរ៉ុប: ការដាក់ពាក្យសុំ 2,000 (ឈ្មួញកណ្តាល-អ្នកលក់, អ្នករក្សាទុក, អ្នកផ្តល់យោបល់វិនិយោគ) ឬ 1,500 (ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញកណ្តាលសេវាកម្មមានដែនកំណត់); អាជ្ញាប័ណ្ណ 5,000 ឈ្មួញកណ្តាល-អ្នកលក់, 4,000 អ្នកថែទាំឬអ្នកផ្ដល់យោបល់វិនិយោគ; ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំ 3,000 ឈ្មួញកណ្តាល-អ្នកលក់, 4,000 អ្នករក្សាទុក, 3,000 ក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្ដល់យោបល់ ECSRC គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅទូទាំងតំបន់សមាជិក ECCU ចំនួនប្រាំពីរ។ តម្រូវការសោ Sources(2) ECSRC: Revised Securities (Licences and Fees) Regulations 2015 · checked 2026-10-07 ECSRC: Acts and Regulations · checked 2026-10-07 អ្នកត្រួតពិនិត្យ
អ្នកគ្រប់គ្រង គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (FSRC) · គេហទំព័រ ធនាគារ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូទាត់ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត (VASPs) ការលេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិត ក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្ត ធានារ៉ាប់រង ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសកាណាដា (BCCB) · គេហទំព័រ ធនាគារ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមូលប័ត្រកាណាដាខាងកើត (ECSRC) · គេហទំព័រ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ទំព័រធនាគារអន្តរជាតិរបស់ FSRC នៅតែពិពណ៌នាអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែ FSRC បានតភ្ជាប់ទៅនឹងច្បាប់ធនាគារអន្តរជាតិ, 2016 (លេខ.6 នៃ 2016) ជាច្បាប់គ្រប់គ្រង។ច្បាប់នោះត្រូវបានបង្ហោះតែជារូបភាពដែលបានស្កេន ដូច្នេះលេខផ្នែកមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ ។ទំព័រ FSRC យោងទៅតាមកាលវិភាគនៃថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនផ្តល់តំណ, ដូច្នេះថ្លៃសេវាធនាគារត្រូវបានចាកចេញទទេ.រូបមន្តធនាគារក្នុងស្រុកមកពីអត្ថបទច្បាប់ធនាគារ ECCU ដែលចេញផ្សាយដោយ ECCB ។ចំនួនទឹកប្រាក់គឺនៅក្នុងដុល្លារ EC, និង ECCB អាចផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិអប្បបរមាដោយការជូនដំណឹង.បទប្បញ្ញត្តិអាជីវកម្មទ្រព្យសកម្មឌីជីថល 2021 ក៏ត្រូវបានស្កេនផងដែរដូច្នេះមូលនិធិនិងចំនួនទឹកប្រាក់នៃថ្លៃ DAB មិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ប្រវត្តិបញ្ជីពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីបន្ទាត់ពេលវេលានៃគណៈកម្មការ: Antigua និង Barbuda ត្រូវបានដាក់ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ I ពី 20 ខែកុម្ភៈ 2024, បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាឯកសារភ្ជាប់ II នៅថ្ងៃ 8 ខែតុលា 2024 ហើយត្រូវបានយកចេញពីឯកសារភ្ជាប់ II នៅថ្ងៃ 17 ខែកុម្ភៈ 2026 ។តំបន់ FATF (fatf-gafi.org) បាន ត្រឡប់ HTTP 403 ដូច្នេះ ស្ថានភាព FATF ត្រូវ បាន អះអាង តាម រយៈ ការ ផ្ទេរ រដ្ឋាភិបាល ផ្លូវការ នៃ 19 ខែមិថុនា 2026 សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ ។អង់ទីហ្គា និង បាប៊ូដា គឺជាសមាជិក CFATF ហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី FATF ឡើយ ។
