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La Dominica è un piccolo membro dell'Unione Monetaria dei Caraibi Orientali, le cui banche nazionali sono autorizzate e supervisionate dalla Banca Centrale dei Caraibi Orientali.La propria unità di servizi finanziari concede licenze a banche offshore, società di servizi monetari, assicuratori e, dal 2022, aziende di asset virtuali.È un centro offshore minore con un breve registro di banche offshore.
Bandiera di rischioStandard
FATFNon elencato
Elenco UE AML ad alto rischioNon elencato
Elenco fiscale UENon elencato
Regimi di licenza5
ValutaXCD
Prossima elezioneDovuto entro l'inizio del 2028
Non figura negli elenchi FATF di 19 giugno 2026, nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio dell’UE [regolamento delegato (UE) 2016/1675 come consolidato il 29 gennaio 2026] o nell’allegato I o II dell’elenco fiscale dell’UE aggiornato il 17 febbraio 2026; Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021. Controllato 7 Ottobre 2026.
Governo e politica
Governo
Repubblica parlamentare
Presidente
Sylvanie Burton · da Ottobre 2023
Primo Ministro
Roosevelt Skerrit (Partito Laburista della Dominica)
Partiti governativi
Partito Laburista della Dominica (DLP)
Ultime elezioni
Generale (parlamentare), snap, 6 dicembre 2022
Prossima elezione
Generale (parlamentare), da tenersi entro l'inizio del 2028
Legislatura
Camera dell'Assemblea: unicamerale, 21 rappresentanti eletti e 9 senatori nominati
Sistema giuridico
Common law inglese
Economia e finanza
Popolazione
65.9k (2025)
PIL
USD 744m (2025)
PIL pro capite
USD 9,895 (2025)
Valuta
Dollaro caraibico orientale (XCD), legato all'USD a 2,7:1 (Unione Monetaria dei Caraibi Orientali)
Banca centrale
Banca centrale dei Caraibi orientali
Una piccola economia agraria ed ecoturistica le cui finanze pubbliche si basano fortemente sulla sua cittadinanza per programma di investimento, con un modesto settore offshore supervisionato dalla Financial Services Unit.
Banca
Licenza bancaria offshore (solo offshore, congiunta offshore/onshore, solo onshore)
Capitale minimoUSD 1m
TimelineNon pubblicato
AutoritàServizi finanziari
Capitale legale minimo versato US $ 1,0 milioni, secondo la lista di controllo delle licenze bancarie offshore FSU
Legge
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Commissioni
Tassa di iscrizione US$2,000. Solo offshore: tassa di costituzione US$8,000, tassa annuale US$25,000. Congiuntamente offshore/onshore: US$20,000 e US$20,000. Solo onshore: EC$50,000 ed EC$50,000. Licenza fiduciaria generale US$4,000 e US$4,000; US$100 e US$100 (S.R.O. 16 di 2023, come pubblicato dalla FSU).
Passaporto
Nessun passaporto. La licenza copre solo le attività della Dominica.
Requisiti chiave
Piano aziendale dettagliato con proiezioni quinquennali dei flussi di cassa e diagramma della struttura del gruppo
Questionari personali, certificati di polizia e due referenze per ciascun amministratore, dirigente esecutivo, azionista significativo e agente autorizzato
Dichiarazioni di proprietà effettiva e fonte dei fondi
Bilanci finanziari verificati per i tre anni precedenti la domanda; buona reputazione del regolatore locale e lettera di non obiezione per i richiedenti stranieri
Sistemi proposti di controllo, ispezione e rendicontazione
FSU si aspetta che i licenziatari sostengano programmi umanitari e di sviluppo in Dominica ogni anno
TimelineECCB deve concedere o rifiutare entro sei mesi da una domanda completa
AutoritàBanca centrale dei Caraibi orientali
Non meno di venti milioni di dollari versati o assegnati a capitale per una banca; cinque milioni di dollari per un istituto di credito o altro istituto finanziario (testo armonizzato ECCB Banking Bill; Dominica ha emanato il testo non aperto)
Legge
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Commissioni
Tassa di domanda non rimborsabile e tassa di licenza iniziale stabilita nell'allegato 1 della legge; importi non verificati per la Dominica.
Passaporto
Ciascun membro dell'ECCU rilascia le licenze in base alla propria legislazione sull'atto armonizzato.
Requisiti chiave
Regolatori, amministratori e dirigenti idonei e appropriati
Capitale minimo versato mantenuto nel territorio
Fondo di riserva legale e standard prudenziali del SEBC (adeguatezza patrimoniale, liquidità)
Accordi di cooperazione con il supervisore nazionale per i candidati stranieri
Licenza per attività di servizi monetari (classi da A a E)
Capitale minimoNon pubblicato
TimelineNon pubblicato
AutoritàServizi finanziari
Legge
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Commissioni
Commissioni per classe (EC$, come pubblicato dalla FSU): Classe A trasferimento di denaro 15.000; Classe B emissione, vendita e riscatto di strumenti di pagamento 2.500; Classe C incasso assegni 2.500; Classe D cambio valuta 2.500; Classe E anticipi su stipendio 15.000.Dal 1 ° gennaio 2024 si applica un'imposta di bollo del 2% sul valore di tutti i trasferimenti di denaro in uscita.
Passaporto
Nessun passaporto
Requisiti chiave
Patrimonio netto minimo come stabilito dalla legge (importo non indicato sulla pagina FSU)
Almeno due amministratori, previa approvazione da parte dell'FSU di tutti gli amministratori e funzionari
Conformità con i regolamenti sul riciclaggio di denaro (prevenzione)
Bilancio annuale verificato depositato presso la FSU
Financial Services Unit (FSU) · sito webBanche, fornitori di servizi di pagamento, fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), assicurazioni, società fiduciarie
Banca Centrale dei Caraibi Orientali (ECCB) · sito webBanche
Nessun regime ufficiale di licenza per il gioco d'azzardo online è stato trovato sulle pagine della legislazione FSU o del governo della Dominica, quindi il gioco non è coperto. Non esiste un regime separato per la moneta elettronica; L'emissione di strumenti di pagamento rientra nella classe B del Money Services Business Act. Le licenze di trust offshore sono rilasciate in base alla tabella delle tariffe dell'Offshore Banking Act (trust generale e limitato). The Offshore Banking Act 1996 text on the government site is a scanned image, so the US$1.0 million capital figure is taken from the FSU checklist rather than the statute text. La cifra del capitale bancario nazionale deriva dalla legge bancaria armonizzata della CEBC 2015; Il testo del Banking Act emanato dalla Dominica non è stato aperto. I tempi di elaborazione legali per le banche offshore e le imprese di servizi monetari non sono stati trovati. EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); secondo la tabella temporale dell'elenco UE della Commissione, era ancora nell'allegato I a febbraio 2022, nell'allegato II (non nell'allegato I) negli aggiornamenti di ottobre 2022 e febbraio 2023 ed è stata rimossa dall'allegato II nell'aggiornamento di febbraio 2024; Non è in nessuno degli allegati dopo l'aggiornamento 17 di febbraio 2026. L'assicurazione è autorizzata dalla FSU ai sensi della legge sulle assicurazioni 4 di 2012 (tassa annuale di licenza EC $ 50,000 per classe secondo S.R.O. 17 of 2023).
Informazioni generali
Informazioni su Dominica
I confini naturali della Terra. Mappa indicativa.
Stato
Stato sovrano
Capitale
RoseauCity in Quebec Canada
Area
751 km²
Lingue ufficiali
Inglese
Fuso orario
UTC-04:00
Principali esportazioni
Turismo (ecoturismo)
Banane e altri prodotti agricoli
Sapone
Blocchi di ferro
Principali partner di esportazione
Bahamas
Arabia Saudita
Islanda
Guyana
Antigua e Barbuda
Sources for the country information(8)
Informazioni sul paese controllate 9 Ottobre 2026. Dati di licenza aggiornati 7 ottobre 2026. Solo informazioni, non consulenza legale; I requisiti cambiano. Avviso normativo.
