Τύποι αδειών
Τράπεζες
Πιστωτικά ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις, από πλήρεις εμπορικές τράπεζες μέχρι διεθνείς και ιδιωτικές τράπεζες.Συγκρίθηκε σε 88 καθεστώτα.Οι αριθμοί είναι τα ελάχιστα όρια του νόμου από κάθε ρυθμιστική αρχή· οι πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες είναι συνήθως υψηλότερες.
| Δικαιοδοσία | Άδεια | Ελάχιστο κεφάλαιο | Χρονολόγιο | Κίνδυνος |
|---|---|---|---|---|
| Αυστρία Ευρώπη (ΕΕ) | Τραπεζική άδεια (παράθεση για τη λειτουργία τραπεζικών επιχειρήσεων), CRR πιστωτικό ίδρυμα ECB σχετικά με σχέδιο απόφασης που προτάθηκε από την ΑΑΔΕ | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: decision within six months of a complete application and in any event within 12 months of receipt; the ECB then has ten working days (extendable once) to object to the FMA draft | Προεπιλογή |
| Βέλγιο Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ECB σχετικά με σχέδιο απόφασης του Εθνικού Τραπεζικού Συμβουλίου (SSM) | EUR 6,200,000 | Απόφαση εντός 6 μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου και το αργότερο εντός 12 μηνών από την παραλαβή της αίτησης (άρθρο 12 Ν.Τ.) | Προεπιλογή |
| Κύπρος Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια λειτουργίας ως πιστωτικού ιδρύματος ECB Κατόπιν πρότασης της ΚΤΕ | EUR 5,000,000 | CRD άρθρο 15: έξι μήνες από την υποβολή πλήρους αίτησης, και σε κάθε περίπτωση 12 μήνες | Προεπιλογή |
| Εσθονία Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ECB, μετά από πρόταση της Finantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Χρηματοπιστωτική Επιθεώρηση: 6 έως 12 μήνες· decision within 6 months of complete documents and not later than 12 months after the application | Προεπιλογή |
| Γαλλία Ευρώπη (ΕΕ) | Αδειοδότηση ως πιστωτικό ίδρυμα (établissement de crédit) ECB κατόπιν πρότασης της ACPR | EUR 5,000,000 | 6 μήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου και το πολύ 12 μήνες από την αρχική υποβολή (ΑΠΕ) | Προεπιλογή |
| Γερμανία Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια άσκησης τραπεζικής δραστηριότητας (CRR Εθνικό πιστωτικό ίδρυμα) ECB Κατόπιν πρότασης της BaFin | EUR 5,000,000 | Η αρμόδια αρχή πρέπει να αποφασίσει εντός 6 μηνών από την υποβολή των πλήρων εγγράφων (άρθρο 33 παράγραφος 4)· CRD Το άρθρο 15 περιορίζει τη διαδικασία σε 12 μήνες από την παραλαβή | Προεπιλογή |
| Ιρλανδία Ευρώπη (ΕΕ) | Τραπεζική άδεια (πιστωτικό ίδρυμα) ECBμε την αίτηση που υποβλήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας | EUR 5,000,000 | CRD Άρθρο 15: απόφαση εντός 6 μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών από την παραλαβή της | Προεπιλογή |
| Ιταλία Ευρώπη (ΕΕ) | Τραπεζική άδεια ECB μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ιταλίας | EUR 10,000,000 | ECB τελική απόφαση εντός 180 ημερών από την παραλαβή της αίτησης (υπόκειται σε αναστολές) και, σε κάθε περίπτωση, εντός 12 μηνών | Προεπιλογή |
| Λιθουανία Ευρώπη (ΕΕ) | Τραπεζική άδεια (πιστωτικό ίδρυμα) ECB, βάσει αξιολόγησης από την Τράπεζα της Λιθουανίας (SSM) | EUR 5,000,000 | Νόμος περί Τραπεζών άρθρο 9 παράγραφος 11: απόφαση εντός 6 μηνών από την παραλαβή της αίτησης (ή των συμπληρωματικών εγγράφων) και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών | Προεπιλογή |
| Λιθουανία Ευρώπη (ΕΕ) | Ειδική τραπεζική άδεια ECB, με βάση την αξιολόγηση της Τράπεζας της Λιθουανίας (SSM) | EUR 1,000,000 | Ίδιο χρονικό πλαίσιο με μια κανονική τράπεζα: Νόμος περί Τραπεζών άρθρο 9(11), 6 μήνες, και σε κάθε περίπτωση 12 μήνες | Προεπιλογή |
| Λουξεμβούργο Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ECB μετά από πρόταση της Επιτροπής CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF ορίζει νομική προθεσμία 12 μηνών για τις αποφάσεις αδειοδότησης· CRD Το άρθρο 15 ορίζει 6 μήνες από την υποβολή πλήρους φακέλου | Προεπιλογή |
| Μάλτα Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια άσκησης τραπεζικής δραστηριότητας (πιστωτικό ίδρυμα) ECB μετά από πρόταση της Επιτροπής MFSA (SSM (παράλληλη διαδικασία) | EUR 5,000,000 | MFSA must determine within six months of receipt (or of complete information), and in any event within twelve months (BR/01 paras 37 to 39; CRD art. 15) | Προεπιλογή |
| Ολλανδία Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια άσκησης τραπεζικής δραστηριότητας ECB, με την εφαρμογή που χειρίζεται η DNB | EUR 5,000,000 | Νομική περίοδος εξέτασης 26 εβδομάδων από την επίσημη υποβολή της αίτησης· μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος εάν ο φάκελος είναι ελλιπής | Προεπιλογή |
| Πολωνία Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια ίδρυσης τράπεζας και άδεια έναρξης δραστηριότητας (τραπεζική άδεια δύο σταδίων) KNF (η Πολωνία βρίσκεται εκτός της ζώνης του ευρώ και του SSM) | EUR 5,000,000 | Δεν βρέθηκε συγκεκριμένη πολωνική προθεσμία στις σελίδες του Ινστιτούτου. CRD Το άρθρο 15 απαιτεί απόφαση εντός 6 μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών | Προεπιλογή |
| Πορτογαλία Ευρώπη (ΕΕ) | Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ECB μετά από πρόταση της Τράπεζας της Πορτογαλίας | Not published | CRD Άρθρο 15: απόφαση εντός 6 μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών από την παραλαβή της | Προεπιλογή |
| Ισπανία Ευρώπη (ΕΕ) | Έγκριση τράπεζας (πιστωτικό ίδρυμα) ECB μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ισπανίας | EUR 18,000,000 | Απόφαση εντός 6 μηνών από την παραλαβή ή τη συμπλήρωση του φακέλου και, σε κάθε περίπτωση, εντός 12 μηνών· η σιωπή σημαίνει άρνηση (άρθρο 3 παράγραφος 2 του ΚΥΚ 84/2015) | Προεπιλογή |
| Γιβραλτάρ Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Πιστωτικό ίδρυμα (άδεια Μέρους 7) ΓΓΣΔ | EUR 5,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Γκουέρνσεϊ Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Άδεια αποδοχής καταθέσεων Τμήμα Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Νήσος του Μαν Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Άδεια αποδοχής καταθέσεων κλάσης 1(1) IOMFSA | Not published | ΙΟMFSA πρότυπο υπηρεσιών 6 μηνών από μια πλήρη εφαρμογή? περισσότερο αν είναι ελλιπής ή προκύπτουν προβλήματα | Προεπιλογή |
| Τζέρσεϊ Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Εγγραφή για την άσκηση δραστηριοτήτων αποδοχής καταθέσεων ΕΠΣΚ | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Λιχτενστάιν Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Τραπεζική άδεια (άδεια ως τράπεζα) Λιχτενστάιν (Νορβηγία) ECB συμμετοχή: το Λιχτενστάιν βρίσκεται εκτός της ζώνης του ευρώ και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) | CHF 10,000,000 | Η ΑΑΔΕ αποφασίζει εντός έξι μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης. Αίτηση που παραμένει ελλιπής για δώδεκα μήνες απορρίπτεται | Προεπιλογή |
| Μονακό Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Έγκριση πιστωτικού ιδρύματος (Τράπεζα του Μονακό ή υποκατάστημα αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος) ACPR (τραπεζικές πράξεις), CCAF (χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες) και η κυβέρνηση του Μονακό (ίδρυση) | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Υψηλός κίνδυνος |
| Ελβετία Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Τραπεζική άδεια FINMA | CHF 10,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ηνωμένο Βασίλειο Ευρώπη (εκτός ΕΕ) | Μέρος 4Άδεια αποδοχής καταθέσεων (άδεια τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου) PRA, με τη συγκατάθεση της FCA (διπλή ρύθμιση) | Not published | Νόμιμη προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή πλήρους αίτησης ή 12 μηνών από την παραλαβή ελλιπούς αίτησης | Προεπιλογή |
| Μπαχρέιν Μέση Ανατολή και Αφρική | Άδεια συμβατικής τράπεζας (λιανικής ή χονδρικής) Κεντρική Τράπεζα του Μπαχρέιν | BHD 100,000,000 | CBB gives a formal decision within 60 calendar days of a complete application (Article 44(e) CBB Law, LR-3.1.14); outstanding requirements must be submitted within 6 months | Προεπιλογή |
| Μπαχρέιν Μέση Ανατολή και Αφρική | Ισλαμική άδεια τράπεζας (λιανική ή χονδρική) Κεντρική Τράπεζα του Μπαχρέιν | BHD 100,000,000 | 60 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της αίτησης, όπως και στις συμβατικές τράπεζες | Προεπιλογή |
| Κατάρ (Καταρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) Μέση Ανατολή και Αφρική | Άδεια για τραπεζική δραστηριότητα (καταθέτη) Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή | QAR 35,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Κατάρ (Καταρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) Μέση Ανατολή και Αφρική | Τραπεζική άδεια της Κεντρικής Τράπεζας του Κατάρ Κεντρική Τράπεζα του Κατάρ | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ξηρά) Μέση Ανατολή και Αφρική | Τραπεζική άδεια (τράπεζα που έχει συσταθεί στα ΗΑΕ, εξειδικευμένη τράπεζα ή υποκατάστημα ξένης τράπεζας) Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED 2,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ξηρά) Μέση Ανατολή και Αφρική | Τράπεζα περιορισμένης άδειας Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED 1,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αμπού Ντάμπι Παγκόσμια Αγορά Μέση Ανατολή και Αφρική | Άδεια Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για την αποδοχή καταθέσεων (Κατηγορία 1 ή Κατηγορία 5 για Ισλαμικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που διαχειρίζεται ΠΧΙΔ) FSRA | USD 10,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι Μέση Ανατολή και Αφρική | Άδεια Αποδοχής Καταθέσεων (Κατηγορία 1, ή Κατηγορία 5 για Ισλαμικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που διαχειρίζεται απεριόριστη ΔΕΚΑ) DFSA | USD 10,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Αυστραλία Ασία και Ειρηνικός | Άδεια εξουσιοδοτημένου ιδρύματος αποδοχής καταθέσεων (ΑΙΔ), απευθείας διαδρομή ΑPRA | AUD 15,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Αυστραλία Ασία και Ειρηνικός | Περιορισμένη άδεια ΑΔΙ (περιορισμένη διαδρομή) ΑPRA | AUD 3,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Χονγκ Κονγκ Ασία και Ειρηνικός | Τραπεζική άδεια (αδειοδοτημένη τράπεζα) HKMA | HKD 300,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Χονγκ Κονγκ Ασία και Ειρηνικός | Άδεια ψηφιακής τράπεζας (εικονικής τράπεζας) HKMA | HKD 300,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Χονγκ Κονγκ Ασία και Ειρηνικός | Περιορισμένη τραπεζική άδεια (περιορισμένη τράπεζα αδειών) HKMA | HKD 100,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Χονγκ Κονγκ Ασία και Ειρηνικός | Εγγραφή εταιρείας αποδοχής καταθέσεων HKMA | HKD 25,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ιαπωνία Ασία και Ειρηνικός | Άδεια τραπεζικής δραστηριότητας Πρωθυπουργός (αντιπρόσωπος του Επιτρόπου της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) | JPY 2,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Αεροδρόμιο Λαμπουάν (Μαλαισία) Ασία και Ειρηνικός | Τραπεζική άδεια Λαμπουάν Λαμπουάν FSA | Not published | Η Λαμπουάν δηλώνει επεξεργασία 30 εργάσιμων ημερών (κανονική) ή 15 ημερών (ταχεία διαδρομή) μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση | Προεπιλογή |
| Αεροδρόμιο Λαμπουάν (Μαλαισία) Ασία και Ειρηνικός | Άδεια επενδυτικής τραπεζικής στο Λαμπουάν Αρχή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Λαμπουάν | MYR 10,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Αεροδρόμιο Λαμπουάν (Μαλαισία) Ασία και Ειρηνικός | Λαμπουάν ψηφιακή τραπεζική άδεια Λαμπουάν ΦΣΑ | MYR 200,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Νέα Ζηλανδία Ασία και Ειρηνικός | Εγγεγραμμένη τράπεζα (μετακίνηση σε αδειοδοτημένο αποδέκτη καταθέσεων) Εθνική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Φιλιππίνες Ασία και Ειρηνικός | Γενική ή εμπορική τραπεζική άδεια Νομισματικό Συμβούλιο της ΒΣΠ | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Φιλιππίνες Ασία και Ειρηνικός | Ψηφιακή τραπεζική άδεια Νομισματικό Συμβούλιο της ΒΣΠ | PHP 1,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Σιγκαπούρη Ασία και Ειρηνικός | Πλήρης τραπεζική άδεια MAS | Not published | MAS Η επεξεργασία κρατών διαρκεί συνήθως περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες από τη στιγμή που η εφαρμογή είναι πλήρης | Προεπιλογή |
| Σιγκαπούρη Ασία και Ειρηνικός | Χονδρική άδεια τράπεζας MAS | SGD 100,000,000 | Περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή | Προεπιλογή |
| Σιγκαπούρη Ασία και Ειρηνικός | Ψηφιακή πλήρης τραπεζική άδεια MAS | SGD 15,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Σιγκαπούρη Ασία και Ειρηνικός | Ψηφιακή χονδρική τραπεζική άδεια MAS | SGD 100,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Νότια Κορέα Ασία και Ειρηνικός | Άδεια τραπεζικής δραστηριότητας (εμπορική τράπεζα) ΦΣΚ | KRW 100,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Νότια Κορέα Ασία και Ειρηνικός | Διαδικτυακή τραπεζική εξουσιοδότηση ΦΣΚ | KRW 25,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Αμερική και Καραϊβική | Διεθνής Τραπεζική Άδεια (Κατηγορία Ι, Κατηγορία ΙΙ και Κατηγορία ΙΙΙ) Ρυθμιστική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Εποπτεία Διεθνών Τραπεζών και Καταπιστευματικών Εταιρειών) | USD 3,000,000 | Η ΕΕΑΠ πρέπει να εκδώσει ή να αρνηθεί εντός 3 μηνών από την παραλαβή της αίτησης, ή εντός 14 ημερών από τη λήψη οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ζητούνται | Προεπιλογή |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Αμερική και Καραϊβική | Άδεια άσκησης τραπεζικών δραστηριοτήτων (εγχώρια, ΕΚΕ) Κεντρική Τράπεζα της Ανατολικής Καραϊβικής | XCD 20,000,000 | Η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να χορηγήσει ή να αρνηθεί εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της αίτησης | Προεπιλογή |
| Αργεντινή Αμερική και Καραϊβική | Άδεια λειτουργίας εμπορικής τράπεζας Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής | ARS 5,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Αργεντινή Αμερική και Καραϊβική | Υποκατάστημα ξένης χρηματοπιστωτικής οντότητας Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής | ARS 5,000,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Μπαχάμες Αμερική και Καραϊβική | Άδεια λειτουργίας δημόσιας τράπεζας ή/και καταπιστεύματος Κεντρική Τράπεζα των Μπαχαμών | BSD 5,000,000 | Η Κεντρική Τράπεζα δηλώνει ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας 2 μηνών μόλις παραληφθούν όλα τα έγγραφα | Προεπιλογή |
| Μπαχάμες Αμερική και Καραϊβική | Περιορισμένη άδεια τράπεζας ή/και καταπιστεύματος (συμπεριλαμβανομένης της άδειας καταπιστεύματος) Κεντρική Τράπεζα των Μπαχαμών | BSD 100,000 | Η Κεντρική Τράπεζα δηλώνει ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας 2 μηνών μόλις παραληφθούν όλα τα έγγραφα | Προεπιλογή |
| Μπαρμπάντος Αμερική και Καραϊβική | Άδεια τράπεζας που αποκτά συνάλλαγμα (Μέρος ΙΙΙΒ) Κεντρική Τράπεζα των Μπαρμπάντος (αιτήσεις προς τον Υπουργό βάσει του άρθρου 41Ι) | BBD 4,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Μπαρμπάντος Αμερική και Καραϊβική | Άδεια Εμπορικής Τράπεζας (Μέρος ΙΙ) Κεντρική Τράπεζα των Μπαρμπάντος | BBD 4,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Βερμούδες Αμερική & Καραϊβική | Τραπεζική άδεια, άδεια καταθέσεων ή περιορισμένη τραπεζική άδεια Νομισματική Αρχή των Βερμούδων, με τον Υπουργό Οικονομικών να συμβουλεύει ότι η επιχορήγηση συμφωνεί με την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης | BMD 10,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Βολιβία Αμερική & Καραϊβική | Άδεια λειτουργίας πολλαπλής τράπεζας Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Συστήματος | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | Δεν έχει δημοσιευτεί | Υψηλός κίνδυνος |
| Βολιβία Αμερική & Καραϊβική | Άδεια λειτουργίας τράπεζας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Συστήματος | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | Δεν έχει δημοσιευτεί | Υψηλός κίνδυνος |
| Βολιβία Αμερική & Καραϊβική | Άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος ξένης τράπεζας Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Συστήματος | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Υψηλός κίνδυνος |
| Βραζιλία Αμερική και Καραϊβική | Autorização para funcionamento de banca comercial ou banco múltiplo (άδεια λειτουργίας εμπορικής ή πολλαπλής τράπεζας) Banco Central do Brasil | BRL 56,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Αμερική και Καραϊβική | Γενική τραπεζική άδεια Επιτροπή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών | USD 2,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Υψηλός κίνδυνος |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Αμερική και Καραϊβική | Τραπεζική άδεια περιορισμένης κατηγορίας Ι και περιορισμένης κατηγορίας ΙΙ Επιτροπή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών | USD 1,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Υψηλός κίνδυνος |
| Καναδάς Αμερική και Καραϊβική | Επιστολές σύστασης και εντολή έναρξης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (Πρόγραμμα Ι ή Πρόγραμμα ΙΙ τράπεζα) Υπουργός Οικονομικών (διαταγή) και Επόπτης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (διάταγμα) | CAD 5,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Καναδάς Αμερική και Καραϊβική | Εξουσιοδοτημένο υποκατάστημα ξένης τράπεζας (Πρόγραμμα ΙΙΙ) Υπουργός Οικονομικών και Επόπτης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Νησιά Καϋμάν Αμερική & Καραϊβική | Τραπεζική άδεια κατηγορίας "Α" Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν | KYD 400,000 | CIMA Η πολιτική δίνει έναν τυπικό χρόνο επεξεργασίας 5 εβδομάδων για την Κατηγορία Α μόλις παραληφθούν όλα τα έγγραφα. η σελίδα απαιτήσεων αδειοδότησης λέει περίπου 6 έως 8 εβδομάδες για μια πλήρη αίτηση. | Προεπιλογή |
| Νησιά Καϋμάν Αμερική & Καραϊβική | Τραπεζική άδεια κατηγορίας "Β" (συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης "Β") Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν | KYD 400,000 | CIMA Η πολιτική μας δίνει έναν τυπικό χρόνο επεξεργασίας 4 εβδομάδων για την Κατηγορία Β μόλις παραληφθούν όλα τα έγγραφα. | Προεπιλογή |
| Χιλή Αμερική και Καραϊβική | Άδεια ύπαρξης και λειτουργίας τραπεζικής επιχείρησης Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών | CLF 800,000 | Το ΑΚΧΑ μπορεί να απορρίψει το ενημερωτικό δελτίο εντός 180 ημερών (άρθρο 30), με δυνατότητα παράτασης μία φορά για άλλες 180 ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μετά την έγκριση της ύπαρξης, το ΑΚΧΑ ελέγχει την ετοιμότητα εντός 90 ημερών και χορηγεί την άδεια λειτουργίας εντός 30 ημερών (άρθρο 31). | Προεπιλογή |
| Χιλή Αμερική και Καραϊβική | Υποκατάστημα ξένης τράπεζας Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών | CLF 800,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Κουράσο Αμερική & Καραϊβική | Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος (τοπικού ή διεθνούς) Κεντρική Τράπεζα του Κουρασάο και του Αγίου Μαρτίνου | Not published | Η Τράπεζα αποφασίζει εντός 60 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης (άρθρο 7). Η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει πληροφορίες που λείπουν εντός 30 ημερών | Προεπιλογή |
| Ντομίνικα Αμερική και Καραϊβική | Υπεράκτια τραπεζική άδεια (μόνο υπεράκτια, από κοινού υπεράκτια/χερσαία, μόνο χερσαία) Μονάδα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών | USD 1,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Ντομίνικα Αμερική και Καραϊβική | Τραπεζική άδεια (εγχώρια εμπορική τράπεζα) Κεντρική Τράπεζα της Ανατολικής Καραϊβικής | XCD 20,000,000 | Η ΕΚΤΣ πρέπει να χορηγήσει ή να απορρίψει την αίτηση εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωσή της | Προεπιλογή |
| Μεξικό Αμερική και Καραϊβική | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (άδεια λειτουργίας εμπορικής τράπεζας) Εθνική Επιτροπή Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς, με την ευνοϊκή γνώμη της Τράπεζας του Μεξικού | MXV 90,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Μεξικό Αμερική και Καραϊβική | Filial de institución financiera del exterior (θυγατρική τράπεζα ξένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) Εθνική Επιτροπή Τραπεζών και Αξιών, μετά από ακρόαση της Τράπεζας του Μεξικού | MXV 90,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Μεξικό Αμερική και Καραϊβική | Γραφείο αντιπροσώπευσης ξένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Εθνική Επιτροπή Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς | Not published | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Παναμάς Αμερική και Καραϊβική | Γενική άδεια (γενική τραπεζική άδεια) Κατηγορία:Γλώσσες του Παναμά | PAB 10,000,000 | Ο Επόπτης αποφασίζει εντός 90 ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης (άρθρο 48) | Προεπιλογή |
| Παναμάς Αμερική και Καραϊβική | Διεθνής τραπεζική άδεια Κατηγορία:Γλώσσες του Παναμά | PAB 3,000,000 | Ο Επόπτης αποφασίζει εντός 90 ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης (άρθρο 48) | Προεπιλογή |
| Παναμάς Αμερική και Καραϊβική | Άδεια αντιπροσωπευτικού γραφείου Κατηγορία:Γλώσσες του Παναμά | Not published | Ο Επόπτης αποφασίζει εντός 90 ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης (άρθρο 48) | Προεπιλογή |
| Μαυρίκιος Αφρική | Άδεια τραπεζικής δραστηριότητας Τράπεζα του Μαυρίκιου | MUR 400,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Μαυρίκιος Αφρική | Τραπεζική άδεια για την άσκηση αποκλειστικά δραστηριοτήτων ιδιωτικής τραπεζικής Τράπεζα του Μαυρίκιου | MUR 200,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Μαυρίκιος Αφρική | Τραπεζική άδεια για την άσκηση αποκλειστικά ψηφιακών τραπεζικών εργασιών Τράπεζα του Μαυρίκιου | MUR 200,000,000 | Δεν έχει δημοσιευτεί | Προεπιλογή |
| Σεϋχέλλες Αφρική | Άδεια τραπεζικής δραστηριότητας Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος | SCR 20,000,000 | Η ΚΔ επιβεβαιώνει την πληρότητα εντός 30 ημερών και πρέπει να χορηγήσει ή να απορρίψει εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης (άρθρο 6) | Προεπιλογή |
| Σεϋχέλλες Αφρική | Υπεράκτια τραπεζική άδεια Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος | USD 2,000,000 | Same FIA s.6 standard: decision within 90 days of a complete application | Προεπιλογή |
| Νότια Αφρική Αφρική | Εγγραφή τράπεζας (άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 12, εγγραφή σύμφωνα με το άρθρο 16) Προληπτική Αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας | ZAR 250,000,000 | Καθοδήγηση από την ΑΠ: η συνολική διαδικασία διαρκεί συνήθως 6 έως 9 μήνες. Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να υποβληθεί εντός 12 μηνών από την έγκριση εγκατάστασης | Προεπιλογή |
| Νότια Αφρική Αφρική | Αμοιβαία τραπεζική εγγραφή Αρχή Προληπτικής Εποπτείας | ZAR 10,000,000 | Καθοδήγηση για την αδειοδότηση τραπεζών και αμοιβαίων τραπεζών: γενικά 6 έως 9 μήνες | Προεπιλογή |
Οι πηγές αναφέρονται σε κάθε σελίδα δικαιοδοσίας. Μόνο πληροφορίες, όχι νομικές συμβουλές.