المستشارين الماليين للتراخيص 
02 · شراء
إن شراء مؤسسة قائمة قد يكون أسرع من ترخيص مؤسسة جديدة، ولكن كل تغيير في السيطرة يحتاج إلى موافقة الهيئة التنظيمية. ويتم إخفاء الأسماء من القوائم؛ ويتم تقاسم الهويات بموجب اتفاق عدم الكشف عن الهوية بعد عمليات التحقق التي نقوم بها.
Updated 2026-10-07. ليس عرضا للبيع أو دعوة إلى الشراء. Listings terms.
6 من 6 كيانات
الولاية القضائية في منطقة البحر الكاريبي (كشف عنها بموجب إشعار عدم الكشف)
ميزانية صافية خالية من الخصوم وغير مسجلة في سجل العمليات - يذكر أن الأنشطة المعتمدة تشمل الخدمات المصرفية العامة والدولية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات الاستئمانية وخدمات صرف العملات على الإنترنت، رهنا بالحصول على الترخيص النهائي.
الولاية القضائية في منطقة البحر الكاريبي (كشف عنها بموجب إشعار عدم الكشف)
مؤسسة مرموقة ذات سمعة طيبة وخضعت لمراجعة الحسابات بالكامل، ومرخصة بتقديم الخدمات المصرفية العامة وخدمات صرف العملات الأجنبية والخدمات الاستئمانية والتأمينية، ويشمل البيع العلامة التجارية وهيكل الموظفين ونظم المعلومات والإدارة.
الولاية القضائية في منطقة البحر الكاريبي (كشف عنها بموجب إشعار عدم الكشف)
مقدم خدمات مدفوعات مأذون له بالوساطة في المدفوعات على الصعيد الدولي دون قيود، وبميزانية صافية ودون أي التزامات؛ وبوصفه مقدما لخدمات مدفوعات، فإنه يقوم بتحويل المدفوعات وتسويتها ولكن لا يستطيع منح الائتمانات أو القروض؛ مرخص له في ولاية قضائية كاريبية يُفصح عنها بموجب قانون عدم الإفشاء.
الولاية القضائية في منطقة البحر الكاريبي (كشف عنها بموجب إشعار عدم الكشف)
مقدم خدمات دفع تكنولوجية مالية مرخص له بالوساطة في المدفوعات والتسوية على الصعيد الدولي مع أسواق الأصول الرقمية، وله ميزانية صافية ولا يوجد لديه أي التزامات. وبوصفه مقدما لخدمات الدفع، لا يستطيع أن يمنح الائتمان أو القروض.
جنوب شرق أوروبا (كشف عنها في إطار الإعلان غير الرسمي)
مصرف تجاري مربح تحت نفس المالك منذ عام 2016، مع عائد على الأسهم قدره 15.77٪، ونسبة كفاية رأسمالية قدرها 16.49٪ وقروض غير مستقرة بنسبة 1.93٪.
أمريكا الوسطى (كشف عنها في إطار الإعلان غير الرسمي)
أكبر مصرف تجاري في بلده: مصرف للتجزئة والائتمان الاستهلاكي له فرع على الصعيد الوطني وشبكة لأجهزة الصرف الآلي، ويقوم أساسا بإجراء معاملات رقمية. يبيع حامل الأسهم الأغلبية 100%. ويجب على مقدمي العطاءات إظهار خبرة مصرفية واسعة وإثبات وجود أموال لا تقل عن 1 مليار يورو.
:: سوق للأعضاء فقط يمكن فيها إدراج أسماء المصارف المرخص لها والشركات الخاضعة للتنظيم واحتيازها، مع التحقق من مشترين.
الميزانية
إن أسعار الإغلاق النموذجية التي شهدناها على مدار العامين الماضيين، باستثناء البنوك المتعثرة، تعتمد على الولاية القضائية، والموقف المالي، وقاعدة العملاء. والسعر ليس سوى جزء من الميزانية: فبعد الشراء لابد أن يظل البنك محتفظاً برأس المال الذي تتطلبه هيئة تنظيمه.
أسعار الإغلاق بملايين اليوروات، لا الأسعار المطلوبة، إرشادية فقط.
تقديم عطاء على مصرف مدرج في البورصة
Send the listing code and these documents to [email protected]. ويجري التحقق من جميع التقارير المقدمة.
شراء أو ترخيص؟
إن الهيئات التنظيمية تتوخى الحذر في التعامل مع البنوك الجديدة: فهي تحمل مخاطر نظامية، وتستغرق وقتاً إشرافية، وتأتي بإدارة مجهولة. ويفضل العديد من المراقبين تغيير أيدي بنك راسخ، وخاصة عندما يجلب المالكون الجدد رؤوس الأموال إلى بنك يحتاج إليها.
وعادة ما يستغرق الموافقة على تغيير في السيطرة شهورا، بينما قد يستغرق إصدار ترخيص جديد سنوات.
المكتب والموظفون المعتمدون والنظم وحسابات المراسلين موجودة بالفعل.
إن إعادة رسملة المصرف هي خبر طيب بالنسبة للجهاز التنظيمي.
فأنت تدفع ثمن ما هو موجود، وهو في كثير من الأحيان الطريق الأفضل.
ماذا تستهدف
لابد وأن نقرر هذا أولاً. فبمجرد إغلاق الصفقة، تصبح كل مسؤولية تقع على عاتق البنك من مسؤوليات المالك الجديد.
بنك مرخص بدون عملاء أو التزامات أبسط العناية الواجبة، أنت تبني العمل
الدخل من اليوم الأول، ولكن كل ملف عميل والقرض يصبح لك أن تسأل عنها.
انخفاض الأسعار، ولكن القروض السيئة أو الأوراق المالية السامة ومراقب تنظيمي يراقب عن كثب.
قبل أن تثق بعرض
تحقق من كل بنك مع منظمه قبل ان تدفع اي شيء ونحن نتصل بالسلطات في جميع الحالات
كيفية عمل عملية الشراء
أنت تخبرنا بما تريد الحصول عليه، ونحن نتحقق من هويتك، وملاكك، ووضع الجزاءات، ومصدر الأموال.
اتفاق عدم الكشف، ثم هوية الكيان ومجموعة معلومات أولية.
البيانات المالية، والملفات التنظيمية، ومراجعة الحسابات، وتقارير تكنولوجيا المعلومات والامتثال.
المحامون ومراجعو الحسابات والمستشارون يختبرون ما تشتريه ثم يأتي السعر والشروط
أنت تتقدم بطلب إلى الهيئة التنظيمية، التي تقيِّم سمعتك، والمالية، والتخطيط والإدارية.
والتوقيع مشروط بالموافقة، ويجري الانتهاء من المشروع بمجرد موافقة الهيئة التنظيمية.
بذل العناية الواجبة
هل تبحث عن شيء محدد؟
يرجى وصف الترخيص والولاية القضائية والحجم الذي تفكرون في إجرائه.
