የሊዝ ፈቃድ ፡- ትረስት ኩባንያዎች፣ የገንዘብ አስተዳዳሪዎች፣ ካፕቲዎች
የገንዘብና ኢንሹራንስ ተቋማት
በዋነኛዎቹ የሀብት ማዕከላት ውስጥ የፋይናንስ፣ የባንክና የአከራይነት ፈቃዶች
መነፃፀር
የሕግ አነስተኛ መሠረተ ልማት፣ በጎን በጎን.
በየአካባቢው ያለው ሕጋዊ ደረጃ። ይህ ለማነፃፀር የመጀመርያ ነጥብ ነው፣ እቅድ አይደለም፡ ተቆጣጣሪው ባንክዎ በእርግጥ የሚያስፈልገውን ገቢ ያስቀምጣል።
- በሪቲሽ ቨርጂን ደሴቶችየመተማመን ፈቃድ (ክፍል I, II, III እና የተከለከሉ ክፍሎች) US$250kUS$250,000
- ኬይማን ደሴቶችየመተማመን ፈቃድ (ነፃና የተገደበ) አሜሪካዊ ዶላር 488ሺህኪዲ 400,000
አልተገለጸም (የሕግ ቁጥር የለም፣ ወይም የገንዘብ ምንዛሬ ያለ ተመን): ባሃማስ፣ በርሙዳ፣ የብሪታኒያ ቨርጂን ደሴቶች፣ ካይማን ደሴቶች. የእያንዳንዱን ፍርድ ቤት ገጽ ይመልከቱ
በ ECB ሪፌረንስ ተመኖች ወይም የ 2026-10-08 የንግድ ምልክቶች ላይ ተለውጧል. የሎግ መጠን. እነዚህ ህጋዊ ዝቅተኛዎች ብቻ ናቸው: ባንኩ በእውነቱ መሠረት ሊይዝ የሚገባውን መሠረተ ልማት ይቀበላል, በአብዛኛው በጣም ከፍ ያለ, እና የሽያጭ ባለቤቶች የራሳቸው ፈሳሽ ገንዘብ መሆን አለበት.
የመነሻው
ከፕላን ወደ ፈቃድ.
የዚህ ፈቃድ መደበኛ ተከታታይ. የእያንዳንዱ ተቆጣጣሪ የራሱ ሂደት እና ጊዜ አቅጣጫዎች በፍርድ ቤት ገጹ ላይ ናቸው።
-
ቅርጽ
የትራስት ኩባንያ፣ የገንዘብ አስተዳዳሪ ወይም አስተዳዳሪ፣ ወይም ተከራይ ኢንሹራንስ አቅራቢ፣ እና ተጠቃሚዎች ወይም ደንበኞች
-
የሕግ ሥልጣን
እንደ ሉክሰምበርግ፣ አየርላንድ፣ ጀርሲ፣ ግሬንሲ፣ ካይማን፣ ስዊዘርላንድ ያሉ የሀብትና የገንዘብ ማዕከላት ተቋቁመዋል፡፡
-
ፕሮግራም
የቢዝነስ ዕቅድ፣ ይዘት፣ አስተዳደር፣ AML እና የፋይናንስ ፖሊሲዎች
-
አስፈጻሚ
ለዚህም በቂና ተገቢ የሆነ ማሻሻያ፣ ከዚያም የሚቀጥል ቁጥጥር ያስፈልጋል፡፡
ዳይሬክተሩ የሚጠይቀውን
የመተግበሪያ ፋይል
- 01የቢዝነስ ዕቅድና ይዘት
- 02መስተዳደርና ዋና ዋና ሰዎች
- 03AML/CFT ፍሬም
- 04የመዋዕለ ንዋይ ፖሊሲዎች
- 05ሰነዶች
ከማስገባትዎ በፊት
ተመልከት፣ ከዚያ አንብብ።
የግል ባንኮች፣ የፋይናንስ ተቋማት እና የግል ኩባንያዎች
በጀርሲ፣ ሲንጋፖር፣ ስዊዘርላንድ፣ ሉክሰምበርግ፣ አየርላንድ እና ካይማን የትራስት ኩባንያ፣ የገንዘብ አስተዳዳሪ፣ የገንዘብ ሥራ አስኪያጅ እና የግል ባንክ ፈቃዶች እንዴት እንደሚሠሩ
9 ደቂቃGovernance and fit and proper requirements
የባንክ ቦርዶች፣ ሦስት የመከላከያ መስመሮችና ዋናው የሥራ ኃላፊዎች እንዴት እንደሚደራጁ፣ ጥሩ እና ተገቢ የሆነ አሰጣጥ እንዴት እንደሚሠራ፣ እንዲሁም ተቆጣጣሪ አካላት ምን ማለት እንደሆኑ፤
ቀጣይ እርምጃ
ለክሱህ የፍቃድ ዕቅድ ያግኙ።
በውስጣችሁ ያሉትን እንቅስቃሴዎች፣ ገበያዎችና መሠረተ ልማቶች አስታውሱልን፡፡ የሚስማሙበትን የሕግ ሥርዓት እና ሁሉም ተቆጣጣሪ የሚጠብቀውን ነገር እንመልከትላችኋለን።