ምን ልትፈቅዱ ትፈልጋላችሁ?

እንደ ዋና ከተማ አልተቀበለም

• ከባንኮች የተሰበሰቡ ገንዘብበባንክ ላይ የተያዙ ብድሮችን ጨምሮ፡፡
• የሸማቾች ወይም የባለቤቶች ገንዘብ ማሰባሰብሸማቾች ባንኩን ለመግዛት ገንዘብ አይሰበስቡም፤ ተቆጣጣሪ አካላትም በሸማቹ ገንዘብ የሚከፈሉ ግዢዎችን አያፀድቁም።
• የወረቀት መሣሪያዎችባንክ ዋስትናዎች፣ SBLCs፣ MTNs፣ የተከራዩ ወይም “የተሞነሚዝድ” መሣሪያዎች፣ ታሪካዊ ቦንዶች፣ ወርቅ ወይም ተቀማጭ ሰነዶች.
• “የገንዘብ ማስረጃ” ደብዳቤዎችየመረጋጋት ደብዳቤዎች፣ የስክሪን ሾቶች፣ የተከለከሉ-ገንዘብ መግለጫዎች ወይም ገንዘብዎ አይደሉም የሚል ደብዳቤ.
• አይታወቁም የሚባሉት ተጠቃሚዎችእንደ አክሲዮኖች ያልታወቁ፣ ያልተመረመሩና ያልተቀበሉ ኢንቨስተሮች ገንዘብ።
• አልተቀየሩም ወይም መነሻቸው የማይታወቅ ንብረቶችበሕግ የተረጋገጠ የሀብት ምንጭ የሌላቸው ንብረቶች፡፡

አዲስ ባንክን ከቢዝነስ ዕቅድና አቤቱታ እስከ ሲስተሞችና ተዛማጅ ሂሳቦች ድረስ ሁሉንም ነገር ማቅረብ እንችላለን፤ ግን የገንዘብ ምንጭንና የሚመራውን ሰው ብቻ አይደለም፡፡ ከመግባባታችን በፊት ማንነት፣ ባለቤትነት እና በደንብ የተመዘገበ ባንክ ውስጥ የሚገኙትን ገንዘብ ማስረጃ ማረጋገጥ አለብን፡፡ ይህንን ለማሳየት የማይችሉ ጥያቄዎች ወደፊት አይወሰዱም፡፡