የቢቪአይ ባንኮች አነስተኛ የ1ኛ ደረጃ ገቢ 2,000,000 የአሜሪካ ዶላር (የደንብ ቁጥር 76)፣ በተጨማሪም ኮሚሽኑ የሚጠይቀው 500,000 የአሜሪካ ዶላር
- ሕግ
- Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(a) and s.12
- ክፍያዎች
- 50,000 የአሜሪካ ዶላር፣ የመጀመርያ ፈቃድ ዋጋ 250,000 የአሜሪካ ዶላር እና ዓመታዊ የቀጠሮ ክፍያ 250,000 የአሜሪካ ዶላር (የገንዘብ አገልግሎት (ክፍያዎች) (ማሻሻያ) አዋጅ፣ 2023)
- ፓስፖርት
- አይ.
የቁልፍ ፍላጎቶች- በቨርጂን ደሴቶች ውስጥና ውጭ የባንክ ንግድ
- በአገር አቀፍ የባንክ ተቆጣጣሪነት (Regulatory Code) ሥር የተረጋገጠ ታሪክ ላለው የአለም ባንክ መስሪያ ቤት ወይም ቅርንጫፍ ብቻ ይሰጣል
- በሁሉም ጊዜያት የተወሰነ የጉዳት መጠን ያለው የመሠረተ ልማት ብዛት
- የ500,000 የአሜሪካ ዶላር ተቀማጭ
Sources(3)
- Banks and Trust Companies Act (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Regulatory Code (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023 (S.I. 2023 No. 5) · checked 2026-10-07
ባንክ
የተከለከለው የክፍል I እና የተከለከለው የክፍል II የባንክ ፈቃድ
1ኛ ደረጃ የዋጋ ንረት 1,000,000 የአሜሪካ ዶላር (የደንበኝነት ኮድ አንቀጽ 76)፣ በተጨማሪም 500,000 የአሜሪካ ዶላር
- ሕግ
- Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(b), s.10(1)(c), s.11 and s.12
- ክፍያዎች
- 25,000 የአሜሪካ ዶላር; የመጀመሪያው የፍቃድ ክፍያ 150,000 የአሜሪካ ዶላር እና ዓመታዊ የቀጠሮ ክፍያ 150,000 የአሜሪካ ዶላር (የ2023 ክፍያዎች)
- ፓስፖርት
- አይ.
የቁልፍ ፍላጎቶች- ከቪርጂን ደሴቶች ነዋሪዎች ተቀማጭ ገንዘብ ሊወስዱ አይችሉም ፣ ከላይ ከተጠቀሱት የሊስንስ ባለቤቶች ወይም BVI ንግድ ኩባንያዎች በስተቀር (አንቀጽ 11)
- በተፈቀደው ውል ካልሆነ በስተቀር በባለቤቶች ላይ የሚነሱ ክሶችን መሸፈን አይችልም
- ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በጥያቄው ውስጥ ከተጠቀሱት ሰዎች ብቻ ገንዘብ መውሰድ ይችላሉ
- የመሠረተ ልማት ፍላጎት መጠን እና የደንበኞች መክፈያ
Sources(3)
- Banks and Trust Companies Act (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Regulatory Code (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023 (S.I. 2023 No. 5) · checked 2026-10-07
የክፍያ አገልግሎት አቅራቢ
የፋይናንስና የገንዘብ አገልግሎቶች ፈቃድ፣ ክፍል አ (የገንዘብ መላኪያ) እና ክፍል ቢ (የገንዘብ ትዕዛዞች፣ የቼክ ማከማቻ፣ የገንዘብ ልውውጥ)
የቢቪአይ ገንዘብ አገልግሎት ንግድ: የ 10,000 የአሜሪካ ዶላር መሠረተ ልማቶች, በአነስተኛ መጠን 5,000 የአሜሪካ ዶላር በገንዘብ, ቀሪው በስታንዳቢ ደብዳቤ, ዋስትና ወይም የተፈቀደ አካባቢያዊ ንብረት (የመቆጣጠሪያ ኮድ s.169)
- ሕግ
- Financing and Money Services Act, s.9
- ክፍያዎች
- ክፍል አ: የፕሮግራም ምዝገባ የአሜሪካ ዶላር600፣ የመጀመሪያና ዓመታዊ የሊዝ ክፍያ የአሜሪካ ዶላር12,000፣ በተጨማሪም ለእያንዳንዱ ተዛማጅ ድርጅት፣ ዘርፍ ወይም ተወካይ ጽሕፈት ቤት በአመቱ የአሜሪካ ዶላር1,200 ክፍል ቢ: መተግበሪያ የአሜሪካ ዶላር 300, የመጀመሪያ እና ዓመታዊ ክፍያ የአሜሪካ ዶላር 2,400 (2023 ክፍያዎች መመሪያዎች).
- ፓስፖርት
- አይ.
የቁልፍ ፍላጎቶች- በቢቪአይ የቢዝነስ ኩባንያ ወይም በሊስንስ የተሰጠ የውጭ ኩባንያ መሆን አለበት
- ክፍል አ በኤሌክትሮኒክ እና በሞባይል ክፍያዎችን ጨምሮ በየትኛውም ዓይነት ገንዘብ ማስተላለፍን ያጠቃልላል
- ሌሎች ክፍሎች፡- ሲ ፋይናንስ፣ ዲ ፋይናንስ ኪራይ፣ ኢ ኤቲኤምዎች፣ ኤ ከወዳጅ ወደ ወዳጅ ብድር፣ ጊ ሌሎች የተወሰኑ አገልግሎት
- የዳይሬክተሮችና የዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ማረጋገጫ
Sources(3)
- Financing and Money Services Act (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Regulatory Code (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023 (S.I. 2023 No. 5) · checked 2026-10-07
ቪርቸራል አክሲዮን አገልግሎት ሰጪ (VASP)
ቪርቸላዊ አክሲዮኖች አገልግሎት አቅራቢ መመዝገብ
ጊዜ ሰሌዳየኤፍ.ኤስ.ሲ ዓላማ በ 6 ሳምንታት ውስጥ የመጀመሪያውን አስተያየት መስጠትና ከመጀመሪያው ማቅረብ በኋላ በስድስት ወራት ውስጥ መተግበሪያዎችን ማጠናቀቅ ነው - ሕግ
- Virtual Assets Service Providers Act, 2022 (No. 17 of 2022)
- ክፍያዎች
- አሜሪካን ዶላር5,000 (አሜሪካን ዶላር10,000 ለጠባቂነት ወይም ለውጥ) የመጀመርያ እና ዓመታዊ የመመዝገቢያ ክፍያ የአሜሪካ ዶላር 7,500; custody US$15,000; ምናባዊ ንብረቶች መለዋወጥ የአሜሪካ ዶላር 25,000. የደንበኝነት ምዝገባ: የአሜሪካ ዶላር1,000, አሰጣጥ የአሜሪካ ዶላር1,500 (2023 ክፍያዎች መመሪያዎች).
- ፓስፖርት
- አይ.
የቁልፍ ፍላጎቶች- ከፌብሩዋሪ 1 ቀን 2023 ጀምሮ በሥራ ላይ ይውላል፤
- የአስተዳደር አገልግሎት ለመስጠት ወይም የገንዘብ ልውውጥን ለማከናወን የተለያየ ፈቃድ
- የተወሰነ የጥቂት መሠረተ ልማት የለም፤ ፋይናንስ ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ የተከፈለውን መሠረተ ልማት በከፍተኛ ገቢ ለሽያጭና ለጠባቂዎች ያስተካክላል
- የኮርፖሬት ዳይሬክተሮችን ፈቃድ አልተሰጠም
- ለአዲሱ ቪርቸራል አክሲዮን ፋይንቴክ የሚቀርብ የደንበኝነት ምዝገባ
Sources(3)
- Virtual Assets Service Providers Act, 2022 (No. 17 of 2022) · checked 2026-10-07
- BVI FSC: Guidance on Application for Registration of a VASP · checked 2026-10-07
- Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023 (S.I. 2023 No. 5) · checked 2026-10-07
የፋይናንስ አስተዳዳሪ
የጋራ ፈንድ (የግል፣ ሙያተኞች፣ መንግሥታዊ)፣ የግል ኢንቨስትመንት ፈንድ፣ ማጥመጃና የተፈቀደ ፈንድ
- ሕግ
- Securities and Investment Business Act, s.40 to s.63F; Securities and Investment Business (Incubator and Approved Funds) Regulations
- ክፍያዎች
- የግል ወይም ሙያተኞች ፈንድ: አቤቱታ የአሜሪካ ዶላር 850, ማረጋገጫ እና ዓመታዊ ክፍያ የአሜሪካ ዶላር 1,200. የሕዝብ ገንዘብ: መተግበሪያ የአሜሪካ ዶላር 1,200, መመዝገብ እና ዓመታዊ ክፍያ የአሜሪካ ዶላር 1,800. የግል ኢንቨስትመንት ፈንድ:- መተግበሪያ የአሜሪካ ዶላር850፣ ማረጋገጫና ዓመታዊ የአሜሪካ ዶላር1,200 Incubator or approved fund: approval US$1,800, annual renewal US$1,200 (2023 fees regulations).
- ፓስፖርት
- የዩሮፓ ህብረት ፓስፖርት የለም
የቁልፍ ፍላጎቶች- የግል ፈንድ: ከ50 በላይ ባለሀብቶች ወይም የግል አቅርቦት ብቻ
- ፕሮፌሽናል ፍንዳታ: የፕሮፌሽናል ኢንቨስተሮች ብቻ, በጋራ ፈንድ ደንቦች ውስጥ የተቀመጠውን ዝቅተኛ የመጀመሪያውን ኢንቬስትመንት (ይህ እዚህ ላይ አይረጋገጥም)
- የሕዝብ ገንዘብ ምዝገባን የሚጠይቅ ነው
- የውጭ ምንዛሬዎችም መታወቂያ
Sources(2)
- Securities and Investment Business Act (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023 (S.I. 2023 No. 5) · checked 2026-10-07
የመተማመን ኩባንያ
ትረስት ሊዝ (ክፍል I, II, III እና የተከለከሉ ክፍሎች)
የ I፣ II ወይም III ክፍል ያልተወሰነ ትረስት ፈቃድ: 250,000 የአሜሪካ ዶላር (የደንበኝነት ምዝገባ ኮድ ገጽ 155) የተጨመረ የገንዘብ ድጋፍ
- ሕግ
- Banks and Trust Companies Act, s.10 and s.12(4)
- ክፍያዎች
- 1,200 የአሜሪካ ዶላር (ክፍል አንድ፣ ሁለተኛ ወይም ሦስተኛ) የመጀመርያ እና ዓመታዊ የሊዝ ክፍያ: ክፍል አንድ 19,200 የአሜሪካ ዶላር ፣ ክፍል ሁለት 16,800 የአሜሪካ ዶላር ፣ ክፍል ሶስት 14,400 የአሜሪካ ዶላር; ክፍል ሁለት ከ 1,200 የአሜሪካ ዶላር በትርፍ ቁጥር የተገደበ ነው (2023 የክፍያ መመሪያዎች).
- ፓስፖርት
- አይ.
የቁልፍ ፍላጎቶች- የመጀመሪያና የሦስተኛ ክፍል ፈቃድ ያላቸው እንደ ምዝገባ ኤጀንቶች የሚሠሩ ኩባንያዎች ከ30,000 የአሜሪካ ዶላር በላይ የሆነ የደንበኝነት ክፍያ መክፈል አለባቸው፡፡
- በቂና ተገቢ የሆኑ ዳይሬክተሮች እና ከፍተኛ ባለስልጣናት
- ለተጠሩት ትረስትዎች የተገደቡ ፈቃዶች
Sources(3)
- Banks and Trust Companies Act (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Regulatory Code (Revised Edition 2020) · checked 2026-10-07
- Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023 (S.I. 2023 No. 5) · checked 2026-10-07
FATF በጁን 2025 ስብሰባው ላይ የቨርጂኒያ ደሴቶች (ዩኬ) በከፍተኛ ቁጥጥር ስር ተደርገዋል; ፍርድ ቤቱ በ 19 ጁን 2026 መግለጫ ውስጥ ይቀመጣል. የአውሮፓ ህብረት በ4 ዴሴምበር 2025 የተሰጠው መመሪያ (EU) 2026/83, ከ 29 ጃንዋሪ 2026 ጀምሮ የሚተገበር ነው, ስለዚህም የአውሮፓ ህብረት ግዴታ ያላቸው አካላት የተሻሻለ ትኩረት መስጠት አለባቸው. እዚህ ጥቅም ላይ የዋሉት ሕጎች እና ደንቦች ጽሑፎች እንደ 1 ጃንዋሪ 2020 ያሉ የተሻሻሉ ስሪቶች ናቸው እንዲሁም የ 2023 ክፍያዎች ደንቦች; በኋላ ላይ ለውጦች ቁጥሮችን ሊለውጡ ይችላሉ. የ FSC ድረ ገጽ ገጾች (PDFs ካልሆኑ በስተቀር) በጥናት ጊዜ ተዘግተዋል, ስለዚህም የ FSC FAQ ቁጥሮች አልተጠቀሙም.
