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司法管辖区 · 美洲和加勒比

多米尼加

多米尼克是东加勒比货币联盟的小成员,其国内银行由东加勒比中央银行发放许可证并进行监督。 其自己的金融服务部门为离岸银行、货币服务业务、保险公司以及自2022年以来的虚拟资产业务发放许可证。

风险标志标准
FATF未列出
欧盟 AML 高风险名单未列出
欧盟税务清单未列出
许可证制度5
货币十进制代码
下一次选举2028年初到期

Not on the FATF lists of 19 June 2026, the EU high-risk third country list (Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as consolidated on 29 January 2026) or Annex I or Annex II of the EU tax list as updated on 17 February 2026;Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021.Checked 7 October 2026.

政府和政治

政府
议会共和国
总统
Sylvanie Burton · since October 2023
总理
罗斯福·斯克里特 (多米尼加工党)
政党
多米尼加工党 (DLP)
最后一次选举
General (parliamentary), snap, 6 December 2022
下一次选举
普通(议会),2028年初到期
立法
众议院:一院制,21名民选代表和9名任命参议员
法律制度
英格兰普通法

经济和金融

人口
65.9k (2025)
国内生产总值
7.44亿美元(2025年)
人均国内生产总值
9,895美元(2025年)
货币
东加勒比元(XCD ) , 以2.7:1的汇率与美元挂钩(东加勒比货币联盟)
中央银行
东加勒比中央银行

公共财政在很大程度上依靠公民通过投资方案获得的收入,并有一个由金融服务股监督的小规模离岸部门。

银行

境外银行执照(仅限境外、联合境外/境内、仅限境内)

最低资本美元1百万
时间轴未发布
权威金融服务部门

法定最低缴纳资本为1.0百万美元,根据FSU离岸银行许可证清单

法律
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
费用
申请费用美元2,000。仅限离岸:注册费US$8,000,年费US$25,000。联合离岸/内陆:美元20,000和美元20,000。仅限陆地:EC$50,000和EC$50,000。一般信托许可证美元4,000和美元4,000;限制性信托美元100和美元100(S.R.O.16的2023,由FSU发布 ) 。
护照
许可证仅适用于多米尼克境内的业务。
关键要求
  • 附有五年现金流预测和集团结构图的详细业务计划
  • 每位董事、执行官员、重要股东和授权代理人的个人问卷调查表、警方证明和两份人格推荐信
  • 关于受益所有权和资金来源的书面证明
  • 申请前三年经审计的财务报表;本地监管机构的良好声誉和外国申请人的无异议信
  • 拟议的控制、检查和报告制度
  • FSU 期望持牌人每年支持多米尼克的人道主义和发展项目
Sources(3)
  1. FSU: Offshore Bank Licensing Requirement Checklist · checked 2026-10-07
  2. FSU: FSU Fees · checked 2026-10-07
  3. Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 · checked 2026-10-07
银行

银行执照(国内商业银行)

最低资本美元7.4百万
时间轴ECCB必须在完成申请后六个月内批准或拒绝
权威东加勒比中央银行

银行缴纳或分配的资本不少于二千万美元;信贷机构或其他金融机构缴纳或分配的资本不少于五百万美元(协调一致的《欧洲中央银行法案》案文;多米尼克颁布的案文未开启)

法律
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
费用
该法附表1规定了不可退还的申请费和初始许可证费;多米尼克的数额未经核实。
护照
无护照:每个欧洲货币联盟成员国根据本国颁布的统一法发放许可证。
关键要求
  • 合适和适当的控制人、董事和管理层
  • 在领土内保持的最低已缴资本
  • 法定储备基金和欧洲中央银行审慎标准(资本充足性、流动性)
  • 外国申请人的本地监督人合作安排
Sources(1)
  1. ECCB: Banking Act page and harmonised Banking Bill 2015 (official URL; read via Wayback Machine snapshot because the site returned 403) · checked 2026-10-07
支付服务提供商 (PSP)

货币服务业经营许可证(A至E级)

最低资本未发布
时间轴未发布
权威金融服务部门
法律
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
费用
按类别分列的费用(EC$,由FSU公布 ) : A类资金转账15,000;B类支付工具2,500的发行、销售和赎回;C类支票兑现2,500;D类货币兑换2,500;E类发薪日预付款15,000。Since 1 January 2024 a 2% stamp duty applies to the value of all outbound money transfers.
护照
没有护照 。
关键要求
  • 法律规定的最低净资产(金额未在FSU页面上说明)
  • 至少有两名董事,所有董事和高级职员须经财务会计师事务所事先批准
  • 遵守《洗钱(防止)条例》
  • 向金融服务股提交的年度审定财务报表
Sources(3)
  1. FSU: Money Services Business Info · checked 2026-10-07
  2. FSU: FSU Fees · checked 2026-10-07
  3. Money Services Business Act, Act 8 of 2010 · checked 2026-10-07
虚拟资产服务提供商 (VASP)

虚拟资产业务注册

最低资本未发布
时间轴FSU必须在完整的应用程序九十天内决定 (S.R.O. 19 of 2024, reg. 4)
权威金融服务部门
法律
Virtual Asset Business Act, Act 1 of 2022 (s. 4 requirement for registration); Virtual Asset Business Regulations, S.R.O. 19 of 2024
费用
申请费东加勒比元10,800;registration fee EC$32,400 payable on or before 31 January each year;逾期费用为东加勒比元6,750。
护照
没有护照 。
关键要求
  • 在多米尼克或从多米尼克开展虚拟资产业务之前的注册
  • 根据业务性质、规模和复杂程度,提供充足的资本和流动资金;财务监管单位可通过通知确定额外数额
  • 在多米尼克境外设有注册办事处的注册人必须指定一名通常居住在多米尼克的主要代表。
  • 董事、高级管理人员和重大股东的资格和适当性
Sources(3)
  1. Virtual Asset Business Act, Act 1 of 2022 · checked 2026-10-07
  2. Virtual Asset Business Regulations, S.R.O. 19 of 2024 · checked 2026-10-07
  3. FSU: FSU Fees · checked 2026-10-07
投资公司

经纪商、有限服务经纪人、投资顾问和保管人执照

最低资本未发布
时间轴未发布
权威东加勒比证券监管委员会
法律
Securities Act (harmonised ECCU securities legislation); Securities (Licences and Fees) Regulations as revised 2015
费用
东加勒比元:经纪人-经销商申请2,000,许可证5,000,每年续签3,000;保管人 2,000、4,000、4,000;投资顾问(公司) 2,000, 4,000, 3,000;有限服务经纪人 1,500, 2,000, 2,500;500, 1,500, 1,000 的主管或代表。集体投资计划授权申请 3,000.
护照
One ECSRC licence covers the Eastern Caribbean Securities Market of the eight ECCU members, subject to each member's own enactment.
关键要求
  • 通过ECSRC考试的持牌董事和代表
  • 持牌实体的合规和内部控制准则
  • 经营行为和财务报表规定
Sources(2)
  1. ECSRC: Acts and Regulations · checked 2026-10-07
  2. ECSRC: Revised Securities (Licences and Fees) Regulations 2015 · checked 2026-10-07
监督员

谁监管

  • 财务股 (联邦储备银行) 网站银行,支付服务提供商,虚拟资产服务提供商 (VASPs ) , 保险,信托公司
  • 东加勒比中央银行 (欧洲委员会预防犯罪中心) 网站银行
  • 东加勒比证券监管委员会 (欧洲社会权利中心) 网站投资公司,基金

在FSU或多米尼克政府的立法页面上没有发现任何官方网上博彩许可制度,因此博彩不包括在内。没有单独的电子货币制度;支付工具的发行属于《货币服务业务法》B类。境外信托许可证是根据《境外银行法》的收费表(一般和有限信托)发放的。The Offshore Banking Act 1996 text on the government site is a scanned image, so the US$1.0 million capital figure is taken from the FSU checklist rather than the statute text.国内银行资本数字来自统一的ECCB银行法案2015;多米尼克颁布的《银行法》案文没有打开。没有发现离岸银行和货币服务企业的法定处理时间。EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant);according to the Commission's EU list timeline it was still in Annex I in February 2022, was in Annex II (not Annex I) in the October 2022 and February 2023 updates, and was removed from Annex II in the February 2024 update;it is on neither annex after the 17 February 2026 update.Insurance is licensed by the FSU under the Insurance Act 4 of 2012 (annual licence fee EC$50,000 per class under S.R.O.17 of 2023).

一般信息

关于多米尼克

多米尼克在全球
多米尼加地图 罗索
地球的自然界限,地图是指示性的。
状态
主权国家
资本
罗索
区域
751平方公里
官方语言
英语
时区
协调世界时-04:00

主要出口

  • 旅游(生态旅游 )
  • 香蕉和其他农产品
  • 肥皂
  • 铁块

主要出口伙伴

  • 巴哈马
  • 沙特阿拉伯
  • 冰岛
  • 圭亚那
  • 安提瓜和巴布达
Sources for the country information(8)

国家信息检查 9 十月 2026。许可证数据更新 7 十月 2026。仅提供信息,不提供法律咨询意见;需求变化。 监管通知。