اس صفحے کا انگریزی سے خودکار طور پر ترجمہ کیا گیا ہے اور کسی مترجم کی طرف سے اس کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ قانونی اور ضابطہ نگارانہ اصطلاحات ممکن ہے کہ غلط ہوں۔ انگریزی ورژن ہی معتبر ہے۔ یہ صفحہ انگریزی میں پڑھیں
ایک مشاور سے بات کریں

04 · Operate

لائسنس شروع ہے. اس کو چلانا کام ہے.

بنیادی ڈھانچے کی ہر منظم ادارے کو ضرورت ہوتی ہے، نئے اداروں سے ملنے والے مسائل اور ان کے حل کے قانونی ، منظم طریقے۔

01 · Challenge

کور بینکنگ اور ٹیکنالوجی

لائسنس یافتہ اداروں کو ایک لیڈر، ادائیگی انجن، رپورٹنگ اور سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ریگولیٹرز آنڈینگ کر سکتے ہیں، اکثر آؤٹ سورسنگ قوانین اور آپریشنل ریلیجنسی قانون (DORA EU میں) کے ساتھ اوپر.

کور بینکنگ اور ٹیکنالوجی

حل

  1. 01کوئر سسٹم منتخب کریں جو لائسنس اور حجم کے مطابق ہو
  2. 02دستاویز باہر سے اور خارج ہونے کے منصوبے قبل ریگولیٹر پوچھتا ہے
  3. 03ایک دن سے ڈیٹا ماڈل میں ریگولیٹری رپورٹنگ بنائیں

02 · Challenge

رابطہ دار اور ادائیگی رسائی

نوے اور چھوٹے اداروں کو بڑے بینکوں کی طرف سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

کراسپوننٹ بینکنگکارڈز اور ادائگي ريل

حل

  1. 01مطابقین کو مکمل AML اور مالکیت کی فائل کے ساتھ قریب کریں
  2. 02متوسل روٹس اور اسکیم اسپانسر استعمال کریں جبکہ براہ راست رسائی بنائی جا رہی ہے
  3. 03ناکامی کے ایک نقطہ سے بچنے کے لئے پیسوں اور مخالفین میں تنوع

03 · Challenge

مطابقت اور AML

ریگولیٹر، کاپینٹ اور سرمایہ کار ایک ادارے کا فیصلہ پہلے اس کی مطابقت کے ذریعے کرتے ہیں: کلائنٹ ڈیو ڈیلیجیز ، سکریننگ ، مائننگ اور رپورٹنگ۔

مطابقت، AML اور KYCEU AML پيکج اور AMLA

حل

  1. 01منافع بخش ملکیت کے چکوں کے ساتھ خطرے پر مبنی کلائنٹ ڈیو ڈیلیجنس
  2. 02سیکشنز اور PEP اسکریننگ پر آن بورڈنگ اور ہر ادائیگی پر
  3. 03تجارت کے لئے تونز کی نگرانی، اور ایک واضح راستہ شک رپورٹ کرنے کے لئے

04 · Challenge

سرمایہ، ابلاغیت اور حکمرانی

سرمایہ کاری اور نقدی ضابطے، اور ایک بورڈ جو ان کو چلا سکتا ہے، کاروبار بڑھتے ہوئے لائسنس محفوظ رکھتے ہیں۔

بینک کیپیٹل اور بازللیکیوڈیٹی اور فنڈنگحکمرانی اور مناسب حکومتداری

حل

  1. 01ترقی کے خلاف سرمایہ منصوبہ بندی، کم سے کم سے اوپر بفرز کے ساتھ
  2. 02لیکیوڈیٹی اسٹرس ٹیسٹ اور ایک عارضی فنڈنگ منصوبہ
  3. 03ایک بورڈ اور کلیدی کام رکھنے والے جو مناسب اور صحیح جائزے سے گزرتے ہیں

ایک دن ایک منظم ادارے میں

کس طرح ٹکڑے مل کر کام کریں.

01/ 05
  1. Customer file

    کلائنٹ آن بورڈنگ

    ایک اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے شناخت، ملکیت اور خطرے کے نتائج۔

  2. Payment

    پیمنٹس آؤٹ

    ادائیگیوں کے ذریعے رابطہ دار اکاؤنٹس اور ادائیگی ریل، راستے پر سزاؤں کے خلاف سکین چھوڑ.

  3. Alerts

    مانیٹنگ

    معاملات پر نگاہ رکھی جاتی ہے، مشکوک سرگرمیوں کی ذمہ دار اداروں کو رپورٹ کی جاتی ہے۔

  4. Regulatory returns

    ریپورٹنگ

    سرمایہ کاری، نقدی رقم اور اعداد و شمار کی واپسی وقت پر سپرویور کو پہنچتی ہے۔

  5. Supervisory review

    سپرویزن

    جائزے، نگراں سے تفتیش اور سوالات، ثبوتوں کے ساتھ جواب دیا.

آنے والے قدم

اپنے آپريشن ماڈل کا منصوبہ بندي کريں.

ایک مشاور سے بات کریںہمارے خدمات