Британські Віргінські острови

Мінімальний рівень 1 капіталу US$2,000,000 для BVI банку (Регулюючий Кодекс s.76), плюс US$500,000 регулятивний депозит у Комісії

Закон

Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(a) and s.12

Оплата

Заявка US $ 50,000; початкова ліцензійна плата US $ 250,000 і щорічне продовження US $ 250,000 (Фінансові послуги (Платіжки) (Поправки) Правила, 2023).

Паспортизація

Ні

Мінімальний капітал 1-го рівня US$1,000,000 (Регламентаційний Кодекс с.76), плюс $500,000 регуляторного депозиту

Закон

Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(b), s.10(1)(c), s.11 and s.12

Оплата

Заявка US$25,000; початкова ліцензійна плата US$150,000 і щорічне продовження US$150,000 (2023 правила плати).

Паспортизація

Ні

Бізнес з грошових послуг на Британських Віргінських островах: капітальні ресурси в розмірі US$10,000, щонайменше US$5,000 готівкою, решта за резервним аккредитивом, гарантією або схваленою місцевою нерухомістю (Регулюючий кодекс ст.169)

Закон

Financing and Money Services Act, s.9

Оплата

Клас А: заявка US$600, початкова і річна ліцензійна плата US$12,000, плюс US$1,200 на рік за дочірнє підприємство, відділення або представництво. Клас B: заявка US$300, початкова і річна плата US$2,400 (2023 правила плати).

Паспортизація

Ні

Закон

Virtual Assets Service Providers Act, 2022 (No. 17 of 2022)

Оплата

Заявка $5,000 ($10,000 за зберігання або обмін). Початкова і щорічна плата за реєстрацію $7,500; зберігання $15,000; обмін віртуальними активами $25,000. Регуляторний пісок: заявка $1,000, схвалення $1,500 (регламенти платежів 2023 року).

Паспортизація

Ні

Закон

Securities and Investment Business Act

Оплата

Застосування від US$1,200 до US$3,000 за категоріями. Початкові та щорічні ліцензійні платежі: торгівля (агент або головний) і організація US$3,300; investment management, advice and administration US$1,800 each; $US4,500; операції інвестиційної біржі $10,000 (2023 правила платежу).

Паспортизація

Ні

Закон

Securities and Investment Business Act, s.40 to s.63F; Securities and Investment Business (Incubator and Approved Funds) Regulations

Оплата

Приватний або професійний фонд: заявка US$850, визнання і щорічна плата US$1,200. Публічний фонд: заявка US$1,200, реєстрація і щорічна плата US$1,800. Приватний інвестиційний фонд: заявка US$850, визнання і щорічна плата US$1,200. Інкубатор або схвалений фонд: затвердження US$1,800, щорічне продовження US$1,200 (2023 правила оплати).

Паспортизація

Без паспорта ЄС

Необмежена ліцензія класу I, II або III: необтяжений вкладений капітал у розмірі US$250,000 (Регулюючий Кодекс ст.155), плюс регулятивні депозити для зареєстрованих агентів

Закон

Banks and Trust Companies Act, s.10 and s.12(4)

Оплата

Заявка US$1,200 (Клас I, II або III). Початкова і річна ліцензійна плата: Клас I US$19,200, Клас II US$16,800, Клас III US$14,400; обмежений Клас II від US$1,200 за кількістю трастів (2023 правила оплати).

Паспортизація

Ні