ประเภทใบอนุญาต
ธนาคาร
สถาบันสินเชื่อรับฝาก ตั้งแต่ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ไปจนถึงธนาคารระหว่างประเทศและเอกชน เปรียบเทียบผ่านระบบ 77 ตัวเลขเป็นกฎหมายขั้นต่ำจากทุกหน่วยงานกำกับดูแล
| อำนาจศาล | ใบอนุญาต | ทุนขั้นต่ำ | เส้นเวลา | เสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| ออสเตรีย ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตธนาคาร CRR credit institution ECB เกี่ยวกับร่างคำตัดสินใจที่เสนอโดย FMA | EUR 5,000,000 | CRD Art.15: การตัดสินใจภายในหกเดือน หลังจากการยื่นคำร้องเสร็จสมบูรณ์ และในกรณีใดๆก็ตามภายใน 12 เดือนหลังได้รับECB จะมีเวลาทำงานสิบวัน (สามารถขยายได้อีกครั้ง) เพื่อต่อต้านร่าง FMA | มาตรฐาน |
| เบลเยียม ยุโรป (EU) | การอนุมัติ (agrément) เป็นสถาบันการเงิน ECB ตามร่างคำสั่งของ NBB (SSM) | EUR 6,200,000 | การตัดสินใจภายใน 6 เดือนของไฟล์ที่สมบูรณ์ และไม่เกิน 12 เดือนหลังจากได้รับคำขอ (กฎหมายธนาคารศิลปะ)12) | มาตรฐาน |
| ไซปรัส ยุโรป (EU) | ได้รับอนุญาตเป็นสถาบันการเงิน ECB ตามข้อเสนอของ CBC | EUR 5,000,000 | CRD ข้อ 15: หกเดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้องเสร็จสมบูรณ์ และในกรณีใดๆก็ตาม 12 เดือน | มาตรฐาน |
| เอสโตเนียName ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตของสถาบันการเงิน ECBตามข้อเสนอจาก Finantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6-12 เดือน; การตัดสินใจภายใน6เดือนของเอกสารที่สมบูรณ์ และไม่เกิน 12 เดือนหลังจากการขอ | มาตรฐาน |
| ฝรั่งเศส ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตสถาบันการเงิน ECB ตามข้อเสนอของ ACPR | EUR 5,000,000 | 6 เดือนนับจากวันที่แฟ้มเสร็จสมบูรณ์ และสูงสุด 12 เดือน นับจากวันส่งเอกสารครั้งแรก (ACPR) | มาตรฐาน |
| เยอรมัน ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารCRR องค์กรการเงิน) ECB ตามข้อเสนอของ BaFin | EUR 5,000,000 | BaFin จะต้องตัดสินใจภายใน6เดือน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (KWG §33(4)); CRD บทที่ 15 กำหนดขั้นตอนใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับ | มาตรฐาน |
| ไอริช ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตธนาคาร (สถาบันการเงิน) ECB, ด้วยการยื่นคำร้องต่อธนาคารกลางของไอร์แลนด์ | EUR 5,000,000 | CRD บทที่ 15: การตัดสินใจภายใน6เดือนหลังจากการยื่นคำร้องเสร็จสมบูรณ์ และในกรณีใด ๆ ก็ตามภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับ | มาตรฐาน |
| อิตาลี ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตธนาคาร (autorizzazione all'attività bancaria) ECBตามข้อเสนอของ Banca d'Italia | EUR 10,000,000 | ECB คำตัดสินสุดท้ายภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้อง (ภายใต้การหยุดยั้ง) และในกรณีใดๆก็ตามภายใน 12 เดือน | มาตรฐาน |
| ลิทัวเนีย ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตธนาคาร (สถาบันการเงิน) ECB, บนพื้นฐานของการประเมินโดยธนาคารแห่งลิทัวเนีย (SSM) | EUR 5,000,000 | กฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร มาตรา9(11): การตัดสินใจภายใน6เดือนหลังจากได้รับคำร้อง (หรือเอกสารเพิ่มเติม) และในกรณีใดก็ตามภายใน 12 เดือน | มาตรฐาน |
| ลิทัวเนีย ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตธนาคารพิเศษ ECB บนพื้นฐานของการประเมินโดยธนาคารแห่งลิทัวเนีย (SSM) | EUR 1,000,000 | กรอบเวลาตามกฎหมายเหมือนกับธนาคารทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร9 (11), 6 เดือน และในกรณีใด ๆ ก็ตาม 12 เดือน | มาตรฐาน |
| ลักเซมเบิร์กName ยุโรป (EU) | ขออนุญาตจากสถาบันการเงิน ECBตามข้อเสนอของ CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF ระบุกำหนดเวลาทางกฎหมาย 12 เดือนสำหรับการตัดสินใจอนุญาต; CRD วรรคที่ 15 ตั้งค่า6เดือนจากแฟ้มที่เสร็จสมบูรณ์ | มาตรฐาน |
| มาเลเซีย ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร (สถาบันการเงิน) ECBตามข้อเสนอของ MFSA(SSMขั้นตอนคล้ายคลึงกัน) | EUR 5,000,000 | MFSA must determine within six months of receipt (or of complete information), and in any event within twelve months (BR/01 paras 37 to 39;CRD art.15) | มาตรฐาน |
| เนเธอร์แลนด์ ยุโรป (EU) | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร ECB, กับการประยุกต์ใช้ที่จัดการโดย DNB | EUR 5,000,000 | DNB: ระยะเวลาการพิจารณาตามกฎหมาย 26 สัปดาห์นับจากวันที่สมัครอย่างเป็นทางการ; อาจใช้เวลานานกว่านี้ถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์ | มาตรฐาน |
| โปแลนด์ ยุโรป (EU) | ขออนุญาตก่อตั้งธนาคาร และขออนุญาตเริ่มต้นกิจการ (ใบอนุญาตธนาคารสองขั้นตอน) KNF (โปแลนด์อยู่นอกเขตยูโรและ SSM) | EUR 5,000,000 | ไม่พบกำหนดเวลาเฉพาะของโปแลนด์ในหน้า KNF; CRD บทที่ 15 ต้องการการตัดสินใจภายใน6เดือนหลังจากการสมัครเสร็จสมบูรณ์ และในกรณีใด ๆ ก็ตามภายใน 12 เดือน | มาตรฐาน |
| โปรตุเกส ยุโรป (EU) | ขออนุญาตจากสถาบันการเงิน ECB ตามข้อเสนอของธนาคารแห่งโปรตุเกส | Not published | CRD บทที่ 15: การตัดสินใจภายใน6เดือนหลังจากการยื่นคำร้องเสร็จสมบูรณ์ และในกรณีใด ๆ ก็ตามภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับ | มาตรฐาน |
| สเปน ยุโรป (EU) | การอนุมัติของธนาคาร (entidad de crédito) ECB ตามข้อเสนอของ Banco de España | EUR 18,000,000 | การตัดสินใจภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับหรือเสร็จสิ้นของไฟล์ และในกรณีใด ๆ ใน 12 เดือน;ความเงียบหมายถึงการปฏิเสธ (RD 84/2015 art3(2) | มาตรฐาน |
| จีบราเลต ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | สถาบันการเงิน (ขออนุญาตส่วนที่ 7) GFSCName | EUR 5,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เกอร์นซีย์ ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | ใบอนุญาตรับเงินฝาก กรมธนาคารและประกันภัย | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เกาะแมน ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | ใบอนุญาตรับฝากเงินประเภท 1(1) เข้า/ ออกMFSA | Not published | IOMFSA บริการมาตรฐาน6เดือนจากแอพพลิเคชันที่เสร็จสมบูรณ์; ยิ่งกว่านั้นหากยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีปัญหา | มาตรฐาน |
| จอร์เจีย ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | การจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจรับฝากเงิน JFSC | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ลิกเตนสไตน์Name ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | ใบอนุญาตธนาคาร (Bewilligung als Bank) FMA ลิกเตนสไตน์ (ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ECB: ลิกเตนสไตน์อยู่นอกเขตยูโรและกลไกกำกับดูแลเดียว) | CHF 10,000,000 | FMA ตัดสินใจภายในหกเดือนหลังจากได้รับคำร้องที่สมบูรณ์แบบ; คำร้องที่เหลือไม่สมบูรณ์ในสิบสองเดือนจะถูกปฏิเสธ | มาตรฐาน |
| โมนาโก ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต (ธนาคารของโมนาโกหรือสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศ) ACPR (ธนาคาร), CCAF (กิจกรรมทางการเงิน) และรัฐบาลโมนาโก (ก่อตั้ง) | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | ความเสี่ยงสูง |
| สวิสเซอร์แลนด์Name ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | ใบอนุญาตธนาคาร FINMA | CHF 10,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| สหราชอาณาจักร ยุโรป (ไม่ใช่ EU) | ส่วนที่4A การอนุญาตให้รับเงินฝาก (การอนุมัติของธนาคารอังกฤษ) PRA, ด้วยความยินยอมของ FCA (กฎระเบียบคู่) | Not published | ระยะเวลาตามกฎหมายคือ6เดือนนับจากวันที่สมัครเสร็จสมบูรณ์ หรือ 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับใบสมัครที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ | มาตรฐาน |
| บาห์เรน ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาตธนาคารแบบดั้งเดิม (รายย่อยหรือรายใหญ่) ธนาคารกลางประเทศบาห์เรน | BHD 100,000,000 | CBB จะตัดสินใจอย่างเป็นทางการภายใน 60 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ (มาตรา 44(e) ของกฎหมาย CBB, LR-3.1.14); ข้อกำหนดที่เหลือต้องยื่นภายใน6เดือน | มาตรฐาน |
| บาห์เรน ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาตธนาคารอิสลาม (ค้าปลีกหรือค้าส่ง) ธนาคารกลางประเทศบาห์เรน | BHD 100,000,000 | 60 วันนับแต่วันยื่นคำขอเสร็จสิ้น | มาตรฐาน |
| กาตาร์Name ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาต QFC สำหรับธุรกิจธนาคาร (ผู้รับฝาก) หน่วยงานกำกับดูแล QFC | QAR 35,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| กาตาร์Name ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาตธนาคารของธนาคารกลางกาตาร์ กาตาร์Name | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาตธนาคาร (ธนาคารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคารเฉพาะกิจหรือสาขาของธนาคารต่างประเทศ) ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา | AED 2,000,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลางName | แบงก์ใบอนุญาตที่จำกัด ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา | AED 1,000,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| อียิปต์ ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาตบริการทางการเงินสำหรับการรับฝาก (ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่5สำหรับสถาบันการเงินอิสลามที่จัดการ PSIAu) FSRA | USD 10,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตะวันออกกลางName | ใบอนุญาตรับเงินฝาก (ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่5สำหรับสถาบันการเงินอิสลามที่จัดการ PSIA ที่ไม่มีข้อจำกัด) DFSA | USD 10,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ออสเตรีย เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตของสถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาต (ADI) ภาษาอาร์เมเนีย-APRA | AUD 15,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ออสเตรีย เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาต ADI ที่จำกัด (เส้นทางที่จำกัด) APRA | AUD 3,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ฮ่องกง เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคาร HKMA | HKD 300,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ฮ่องกง เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารดิจิตอล (ธนาคารเสมือน) HKMA | HKD 300,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ฮ่องกง เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารที่จำกัด (ธนาคารที่มีใบอนุญาตจำกัด) HKMA | HKD 100,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ฮ่องกง เอเชียแปซิฟิก | การจดทะเบียนบริษัทรับฝาก HKMA | HKD 25,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ญี่ปุ่น เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคาร นายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ FSA) | JPY 2,000,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ลาบัวน (มาเลเซีย) เอเชีย-แปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารลาบูอัน ลาบานูน | Not published | Labuan FSA ระบุว่าการประมวลผลภายใน 30 วันทำการ (ปกติ) หรือ 15 วัน (เร่งด่วน) เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์ | มาตรฐาน |
| ลาบัวน (มาเลเซีย) เอเชีย-แปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารการลงทุนของลาบาน ลาบานูน | MYR 10,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ลาบัวน (มาเลเซีย) เอเชีย-แปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลลาบูน ลาบานูน | MYR 200,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| นิวซีแลนด์ เอเชียแปซิฟิก | ธนาคารที่จดทะเบียน (ย้ายไปยังผู้รับเงินฝากที่มีใบอนุญาต) RBNZ | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ฟิลิปปินส์ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารสากลหรือการค้า บอร์ดการเงินของ BSP | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| ฟิลิปปินส์ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารดิจิตอล คณะกรรมการการเงินของ BSP | PHP 1,000,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| สิงคโปร์ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคาร MAS | Not published | MAS states processing typically takes about three to four months once the application is complete | มาตรฐาน |
| สิงคโปร์ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคาร MAS | SGD 100,000,000 | About three to four months once the application is complete | มาตรฐาน |
| สิงคโปร์ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารดิจิตอลเต็ม MAS | SGD 15,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| สิงคโปร์ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตธนาคารดิจิตอล MAS | SGD 100,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เกาหลีใต้ เอเชียแปซิฟิก | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร (ธนาคารพาณิชย์) FSC | KRW 100,000,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เกาหลีใต้ เอเชียแปซิฟิก | ขออนุญาตใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น FSC | KRW 25,000,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| แอนติกัวและบาร์บูดา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารระหว่างประเทศ (ประเภท I, II และ III) คณะกรรมการกำกับดูแลบริการทางการเงิน (ผู้ดูแลธนาคารและบริษัททรัสต์ระหว่างประเทศ) | USD 3,000,000 | FSRC ต้องออกใบอนุญาตหรือปฏิเสธภายใน3เดือนหลังจากได้รับคำร้อง หรือภายใน 14 วันหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้องขอ | มาตรฐาน |
| แอนติกัวและบาร์บูดา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร (ภายในประเทศ, ECCU) ธนาคารกลางแคริบเบียนตะวันออกName | XCD 20,000,000 | ธนาคารกลางต้องอนุมัติหรือปฏิเสธภายใน6เดือนหลังจากที่ยื่นคำขอแล้วเสร็จ | มาตรฐาน |
| บาฮามาสName อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตของธนาคารสาธารณะหรือทรัสต์ ธนาคารกลางบาฮามาสName | BSD 5,000,000 | ธนาคารกลางระบุว่าเวลาในการดำเนินการโดยทั่วไปคือ2เดือน เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการรับรอง | มาตรฐาน |
| บาฮามาสName อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารและ/หรือทรัสต์ที่จำกัด (รวมถึงใบอนุญาตทรัสต์ผู้เสนอชื่อ) ธนาคารกลางบาฮามาสName | BSD 100,000 | ธนาคารกลางระบุว่าเวลาในการดำเนินการโดยทั่วไปคือ2เดือน เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการรับรอง | มาตรฐาน |
| บาร์บาโดส อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (ส่วน IIIB) ธนาคารกลางของบาร์บาโดส (คำร้องต่อรัฐมนตรีภายใต้ s.41J) | BBD 4,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| บาร์บาโดส อเมริกาและแคริบเบียนName | Commercial bank licence (Part II) Central Bank of Barbados | BBD 4,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เบอร์มิวดา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคาร ใบอนุญาตบริษัทฝาก หรือใบอนุญาตธนาคารจำกัด กรมการเงินเบอร์มิวดา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้คำปรึกษาว่า การสนับสนุนนี้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจและทางการเงินของรัฐบาล | BMD 10,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| หมู่เกาะเวอร์จิน อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคาร คณะกรรมการบริการทางการเงิน | USD 2,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | ความเสี่ยงสูง |
| หมู่เกาะเวอร์จิน อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารประเภท I และ II คณะกรรมการบริการทางการเงิน | USD 1,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | ความเสี่ยงสูง |
| แคนาดา อเมริกาและแคริบเบียนName | หนังสือรับรองการก่อตั้งและคำสั่งให้เริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ (ธนาคารตามตาราง I หรือตาราง II) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (หนังสือรับรอง) และผู้อำนวยการสถาบันการเงิน (คำสั่ง) | CAD 5,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| แคนาดา อเมริกาและแคริบเบียนName | สาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต (ตาราง III) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้อำนวยการสถาบันการเงิน | Not published | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เกาะเคย์แมนName อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารประเภท "A" หมู่เกาะเคย์แมน | KYD 400,000 | นโยบาย CIMA ให้เวลาประมวลผลโดยเฉลี่ย5สัปดาห์สำหรับประเภท A เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว; หน้าความจำเป็นในการออกใบอนุญาตระบุว่าใช้เวลาประมาณ6ถึง 8 สัปดาห์สำหรับคำขอที่สมบูรณ์ | มาตรฐาน |
| เกาะเคย์แมนName อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารประเภท "บี" (รวมถึงที่จำกัด "บี") หมู่เกาะเคย์แมน | KYD 400,000 | นโยบาย CIMA ให้เวลาประมวลผลโดยทั่วไป4สัปดาห์สำหรับหมวด B เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว | มาตรฐาน |
| คิวราซา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตสถาบันการเงิน (สถาบันการเงินท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ) เซนต์มาร์ตินName | Not published | CBCS ตัดสินใจภายใน 60 วันหลังจากได้รับคำร้องที่สมบูรณ์ (มาตรา 7) ธนาคารอาจขอให้ข้อมูลที่ขาดหายไปใน 30 วัน | มาตรฐาน |
| โดมินิกา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารนอกชายฝั่ง (นอกชายฝั่งเท่านั้น, ร่วมกันนอกชายฝั่ง/ในชายฝั่ง, ในชายฝั่งเท่านั้น) หน่วยบริการทางการเงิน | USD 1,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| โดมินิกา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคาร (ธนาคารการค้าภายใน) ธนาคารกลางแคริบเบียนตะวันออกName | XCD 20,000,000 | ECCB จะต้องอนุมัติหรือปฏิเสธภายในหกเดือน หลังจากการยื่นคำร้องเสร็จสิ้น | มาตรฐาน |
| ปานามา อเมริกาและแคริบเบียนName | Licencia General (ใบอนุญาตธนาคารทั่วไป) ปานามา | PAB 10,000,000 | ผู้อำนวยการตัดสินใจภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องเสร็จสิ้น (มาตรา 48) | ระวัง |
| ปานามา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตธนาคารระหว่างประเทศ ปานามา | PAB 3,000,000 | ผู้อำนวยการตัดสินใจภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องเสร็จสิ้น (มาตรา 48) | ระวัง |
| ปานามา อเมริกาและแคริบเบียนName | ใบอนุญาตสำนักงานตัวแทน ปานามา | Not published | ผู้อำนวยการตัดสินใจภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องเสร็จสิ้น (มาตรา 48) | ระวัง |
| มอริเชียส แอฟริกา | ใบอนุญาตธนาคาร ธนาคารแห่งโมรี่ซิส | MUR 400,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| มอริเชียส แอฟริกา | ใบอนุญาตธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารส่วนตัว ธนาคารแห่งโมรี่ซิส | MUR 200,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| มอริเชียส แอฟริกา | ใบอนุญาตธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารดิจิทัล ธนาคารแห่งโมรี่ซิส | MUR 200,000,000 | ยังไม่ได้เผยแพร่ | มาตรฐาน |
| เซเชลส์Name แอฟริกา | ใบอนุญาตธนาคาร ธนาคารกลางประเทศเซเชลส์ | SCR 20,000,000 | CBS ยืนยันความสมบูรณ์ภายใน 30 วัน และต้องอนุมัติหรือปฏิเสธใน 90 วันของการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์ (FIA s.6) | มาตรฐาน |
| เซเชลส์Name แอฟริกา | ใบอนุญาตธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกลางประเทศเซเชลส์ | USD 2,000,000 | มาตรฐานเดียวกับ FIA s.6: การตัดสินใจภายใน 90 วันของการยื่นคำขอที่สมบูรณ์ | มาตรฐาน |
| แอฟริกาใต้ แอฟริกา | การจดทะเบียนธนาคาร (อนุญาตให้ก่อตั้ง ตามมาตรา 12, การจดทะเบียนตามมาตรา 16) องค์กรกำกับดูแลความปลอดภัย โดยได้รับอนุญาตจาก FSCA | ZAR 250,000,000 | คำแนะนำของ PA: กระบวนการโดยรวมโดยทั่วไป6ถึง9เดือน; การจดทะเบียนต้องขอภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับอนุญาตให้ก่อตั้ง | มาตรฐาน |
| แอฟริกาใต้ แอฟริกา | การจดทะเบียนธนาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ZAR 10,000,000 | คำแนะนำของ PA สำหรับใบอนุญาตธนาคารและธนาคารร่วมกัน: โดยทั่วไป6ถึง9เดือน | มาตรฐาน |
แหล่งข่าวมีรายชื่อในทุกหน้าของอำนาจศาล ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย