เขตอำนาจศาลเอเชียแปซิฟิก

Labuan (มาเลเซีย)

ศูนย์การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศลาบัวน (Labuan IBFC) เป็นศูนย์การเงินกลางชายฝั่งของมาเลเซียบนเกาะลาบัวน ซึ่งถูกกำกับดูแลโดยองค์กรบริการทางการเงินลาบัวน (Labuan FSA) หน่วยงานในลาบัวนทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอินโดนีเซีย และเป็นที่รู้จักในด้านการค้าปลีกและการลงทุนทางธนาคาร, การประกันภัย, โบรกเกอร์เงิน (รวมถึง FX และสินทรัพย์ดิจิทัล) และใบอนุญาตโทเค็นเครดิตที่ใช้สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เสี่ยงมาตรฐาน

FATFไม่มีในรายการ

รายการความเสี่ยงสูงของ EU AMLไม่มีในรายการ

รายชื่อภาษีของ EUไม่มีในรายการ

ระบบใบอนุญาต6

เงินตรามาเลเซียName

อันดับ S&PA-

เลือกตั้งครั้งต่อไปครบกำหนดในปี 2028

Malaysia is not on the FATF grey or black lists after the June 2026 plenary, not on the EU high-risk third country list (Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as amended, latest by Delegated Regulation (EU) 2026/46), and not on Annex I or Annex II of the EU tax list updated 17 February 2026 (Malaysia was removed from Annex II in October 2024).ตรวจสอบ 7 ตุลาคม 2026

รัฐบาลและการเมือง

รัฐบาล: รัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
กษัตริย์แห่งมาเลเซีย: สุลต่านอิบราฮิม · ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2024
นายกรัฐมนตรี: อนุวุฒิอิบราฮิม (พรรคความยุติธรรมของประชาชน (PKR), Pakatan Harapan)
พรรคการเมือง: พรรคพลังประชารัฐ, พรรคชาตินิยม, สหภาพพรรคซาราวัก, สหภาพประชาชนซาบาห์
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด: การเลือกตั้งทั่วไป (GE15), 19 พฤศจิกายน 2022
เลือกตั้งครั้งต่อไป: การเลือกตั้งทั่วไป (GE16), ถึงวันที่ 2028รัฐสภาต้องถูกยุบก่อน 2027 และการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2028;ยังไม่มีการประกาศยุบตัวตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2026
สภา: รัฐสภา: Dewan Rakyat (222 ที่นั่ง) และ Dewan Negara (70 ที่นั่ง)
ระบบกฎหมาย: กฎหมายทั่วไปของอังกฤษกับกฎหมายอิสลามและธรรมเนียม; Labuan IBFC ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลกลางเช่น Labuan Financial Services and Securities Act 2010

เศรษฐกิจและการเงิน

ประชากร: 36m (2025)
จีดีพี: 472.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2025)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว: 13,949 เหรียญสหรัฐ (2025)
เงินตรา: Malaysian ringgit (MYR), managed float
ธนาคารกลาง: ธนาคารชาติมาเลเซีย
คะแนนเครดิต: S&P A- (เสถียร) · Moody's A3 (เสถียร) · Fitch BBB+ (เสถียร) (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2026)

ลาบูอันเป็นศูนย์การเงินนอกชายฝั่งของมาเลเซีย, ศูนย์ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศลาบูอัน (Labuan IBFC), ที่ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, ทรัสต์และหน่วยงานทางการเงินอิสลามได้รับใบอนุญาตและควบคุมดูแลโดยองค์กรบริการทางการเงินลาบูอัน (Labuan FSA); ประชากร, พื้นที่, GDP และตัวเลขทางการเมืองที่แสดงคือตัวเลขระดับชาติของมาเลเซีย.

ธนาคาร

ใบอนุญาตธนาคารลาบัวน

ทุนขั้นต่ำไม่เผยแพร่

เส้นเวลาLabuan FSA ระบุว่าการประมวลผลภายใน 30 วันทำการ (ปกติ) หรือ 15 วัน (เร่งด่วน) เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์

ผู้มีอำนาจลาบานูน

กฎหมาย: Labuan Financial Services and Securities Act 2010 (LFSSA), Part VI; Labuan Islamic Financial Services and Securities Act 2010 for Islamic banks
ค่าใช้จ่าย: ค่าดำเนินการ 350 ดอลลาร์สหรัฐ (ปกติ) หรือ 1,550 ดอลลาร์สหรัฐ (เร่งด่วน); ค่าใบอนุญาตปีละ RM 100,000 ตามมาตรฐานการเข้าร่วมในปี 2019, ภายใต้กฎระเบียบค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026
ทำหนังสือเดินทาง: ไม่มีใบขับขี่ การให้กู้เงินแก่ชาวมาเลเซีย มีข้อจำกัดตามกฎการควบคุมสกุลเงินของธนาคารชาติมาเลเซีย

กุญแจที่จำเป็น

ผู้สมัครต้องเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีประวัติที่ดีและคะแนนเครดิตที่ดี
ควบคุมดูแลโดยผู้กำกับที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศ พร้อมจดหมายเตือนจากผู้กำกับ
จดหมายรับรองหรือสัญญาจากบริษัทแม่
แผนธุรกิจสามปีและการมีตัวตนในลาบานู
ไม่มีการทำธุรกรรมเงินสด; การซื้อขายโดยทั่วไปในสกุลเงินต่างประเทศ, กับริงกิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารชาติมาเลเซีย

Sources(2)

Labuan FSA: Banking · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Guidelines on Entry Criteria for Labuan Bank (updated 14 May 2019) · checked 2026-10-07

ธนาคาร

ใบอนุญาตธนาคารการลงทุนของลาบาน

ทุนขั้นต่ำ2.4 ล้านเหรียญ

เส้นเวลาไม่เผยแพร่

ผู้มีอำนาจลาบานูน

ทุนจดทะเบียนหรือกองทุนการเงินไม่ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียอย่างน้อย RM 10 ล้าน (หรือเท่ากับเงินตราต่างประเทศ)

กฎหมาย: Labuan Financial Services and Securities Act 2010, Part VI
ทำหนังสือเดินทาง: ไม่มีพาสปอร์ต

กุญแจที่จำเป็น

ไม่สามารถรับเงินฝากได้
บริการสินเชื่อ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Labuan FSA อาจจะต้องใช้เงินทุนมากขึ้น สำหรับการปฏิบัติงานที่ใหญ่กว่าหรือมีความเสี่ยงมากกว่า

Sources(2)

Labuan FSA: Guidelines on the Establishment of Labuan Investment Banking Business in Labuan IBFC (2025) · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Banking · checked 2026-10-07

ธนาคาร

ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลลาบูน

ทุนขั้นต่ำ48.9ล้านเหรียญสหรัฐ

เส้นเวลาไม่เผยแพร่

ผู้มีอำนาจลาบานูน

ทุนขั้นต่ำไม่ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียอย่างน้อย RM 200 ล้าน บวกกับการฝากเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยของ RM5ล้าน

กฎหมาย: Labuan Financial Services and Securities Act 2010; Labuan Digital Banking Framework
ทำหนังสือเดินทาง: ไม่มีพาสปอร์ต

กุญแจที่จำเป็น

แผนธุรกิจที่น่าเชื่อถือ สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแบบใหม่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านบริการทางการเงินดิจิทัล การค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจที่เน้นเทคโนโลยี
ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและความต้องการด้านความทนทานทางไซเบอร์

Sources(1)

Labuan FSA: Labuan Digital Banking Framework · checked 2026-10-07

โบรกเกอร์ FX

ใบอนุญาตการซื้อขายเงินตราลาบานูน (ตลาดเงินและสกุลเงินต่างประเทศ สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตัวเลือก)

ทุนขั้นต่ำUSD 244k

เส้นเวลาไม่เผยแพร่

ผู้มีอำนาจลาบานูน

ลงทุนอย่างน้อย RM 1 ล้านสำหรับเงินและ FX โบรกเกอร์เท่านั้น; RM 1.5 ล้านถ้ายังจัดหาหรือตรงกับการค้าในสินทรัพย์ดิจิตอล

กฎหมาย: Labuan Financial Services and Securities Act 2010, Part VI; Guidelines on the Establishment of Money Broking Business in Labuan IBFC (9 September 2024)
ทำหนังสือเดินทาง: ไม่มีพาสปอร์ต

กุญแจที่จำเป็น

ทำหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางในการซื้อขายหรือคอมมิชชั่น ไม่มีการค้าที่มีกรรมสิทธิ์ หรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของ
Serves institutional investors and high-net-worth individuals, with a maximum client leverage of 100:1
ฝ่ายตรงข้าม (โบรกเกอร์หลัก, ผู้ดูแล, การชำระเงินหรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีการทำธุรกรรมด้วยเงินริงกิต ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ไม่มีการทำธุรกรรมกับชาวมาเลเซีย นอกจากผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต

Sources(2)

Labuan FSA: Guidelines on the Establishment of Money Broking Business in Labuan IBFC · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Money Broking · checked 2026-10-07

ผู้ให้บริการบริการทรัพย์สินเสมือน (VASP)

ใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Non-Security Tokens and Digital Asset Platforms)

ทุนขั้นต่ำUSD 244k

เส้นเวลาไม่เผยแพร่

ผู้มีอำนาจลาบานูน

ทุนขั้นต่ำที่ต้องชำระเป็น RM 1 ล้าน (หรือเงินตราต่างประเทศเท่ากับ)

กฎหมาย: Labuan Financial Services and Securities Act 2010; Guidelines on Credit Token Business and Islamic Credit Token Business in Labuan IBFC (2025)
ค่าใช้จ่าย: ค่าดำเนินการ 350 เหรียญสหรัฐ พร้อมค่าใช้จ่ายพิเศษ
ทำหนังสือเดินทาง: ไม่มีพาสปอร์ต

กุญแจที่จำเป็น

ผู้สมัครที่เหมาะสมและถูกต้อง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ควบคุม
ติดตามบันทึกในกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
ตรวจสอบอย่างละเอียดในระบบการออกตราสารหนี้ ระบบการซื้อขาย และผู้ดูแลที่ใช้
ธนาคารและตัวแทนการเงินในลาบูอันที่ทำธุรกิจกับสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามกรอบความรับผิดชอบสำหรับสกุลเงินดิจิทัล (ไม่มีเหรียญส่วนตัวหรืออัลกอริทึมของสกุลเงินเสถียรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026)

Sources(2)

Labuan FSA: Guidelines on Credit Token Business and Islamic Credit Token Business in Labuan IBFC · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Admissibility Framework for Digital Currencies (effective 1 January 2025) · checked 2026-10-07

บริษัทลงทุน

Labuan securities license

ทุนขั้นต่ำUSD 37k

เส้นเวลาไม่เผยแพร่

ผู้มีอำนาจลาบานูน

ทุนขั้นต่ำที่จ่ายเข้าไป RM150,000 (หรือเงินตราต่างประเทศเท่ากับ) บวกกับการคุ้มครองความรับผิดชอบทางอาชีพอย่างน้อย RM1 ล้าน

กฎหมาย: Labuan Financial Services and Securities Act 2010; Guidelines on the Establishment of Labuan Securities Licensee (2025)
ทำหนังสือเดินทาง: ไม่มีพาสปอร์ต

กุญแจที่จำเป็น

สำนักงานที่จดทะเบียนในเมืองลาบูอัน และธุรกิจที่ดำเนินการใน, จากหรือผ่านลาบูอัน
ผู้บริหารที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ชั้นนำ
ครอบคลุมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและการทำธุรกรรมในตราสารหนี้ ผู้จัดการกองทุนมีแนวทางแยกต่างหาก

Sources(2)

Labuan FSA: Guidelines on the Establishment of Labuan Securities Licensee · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Capital Markets · checked 2026-10-07

ผู้ดูแล

ใครควบคุม

เจ้าหน้าที่บริการทางการเงินลาบูน ฉันไม่รู้หรอก เว็บไซต์ธนาคาร สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) บริษัทลงทุน

เงินตรา: หน่วยงานในลาบานูอานใช้เงินตราต่างประเทศเป็นหลัก (ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่ FSA ของลาบานูอานกำหนดทุนของรัฐในมาเลเซียริงกิต (MYR) หรือเงินตราต่างประเทศที่เท่ากัน. ทุนขั้นต่ำสำหรับธนาคารในลาบานูอาน (นอกจากธนาคารลงทุนและดิจิทัล) ไม่ได้ระบุไว้บนหน้าที่เปิด; ทิ้งไว้ว่า null. กฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงใหม่ของลาบานูอานมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 (Labuan FSA Circular 338/ 2026), ดังนั้นตัวเลขค่าธรรมเนียมเก่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้. ไม่มีใบอนุญาตเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการชำระเงินที่แยกออกจากกันในลาบานูอานบนหน้าที่ตรวจสอบ; Labuan FSA รายชื่อระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบริการทางการเงินดิจิทัล, และการชำระเงินทางบกและเงินอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซียถูกควบคุมโดย Bank Negara Malaysia. การเล่นเกม: Labuan FSA ไม่ออกใบอนุญาตเกมและการพนันออนไลน์ไม่ได้รับใบอนุญาตในมาเลเซีย. Labuan เป็นศูนย์กลางที่โดดเด่นสำหรับทรัสต์, มูลนิธิและประกันภัยคัพทีฟ, ที่ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดที่นี่

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับมาเลเซีย

ขอบเขตธรรมชาติของโลก แผนที่เป็นตัวอย่าง

สถานะ: เขตปกครองพิเศษของมาเลเซีย
เมืองหลวง: กัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง); วิคตอเรียเป็นเมืองหลักของลาบูน
เมืองใหญ่ที่สุด: กัวลาลัมเปอร์
พื้นที่: 329,847 km²
ภาษาทางการ: ภาษามาเลเซีย
เขตเวลา: UTC+08: 00

การส่งออกหลัก

วงจรรวม
น้ำมันดีเซล
น้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำมันปาล์ม

พันธมิตรส่งออกหลัก

จีน
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ฮ่องกง

Sources for the country information(9)

ข้อมูลประเทศตรวจสอบเมื่อวันที่9ตุลาคม 2026 ข้อมูลใบอนุญาตปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม 2026 แค่ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด.

Sources for the licensing information(6)

Labuan FSA: FATF Publication on Global ML/TF/PF Risk, June 2026 · checked 2026-10-07
FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring, 19 June 2026 · checked 2026-10-07
EUR-Lex: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/46 · checked 2026-10-07
European Commission: EU list of non-cooperative jurisdictions, update 17 February 2026 (with history) · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Circular 338/2026, Gazettement of Revised Fee Regulations 2026 · checked 2026-10-07
Labuan FSA: Digital Financial Services · checked 2026-10-07