Ta strona została przetłumaczona automatycznie z języka angielskiego i nie została sprawdzona przez tłumacza. Warunki prawne i regulacyjne mogą być niedokładne, ale wersja angielska jest autorytatywna. Przeczytaj tę stronę po polsku
Dominika jest niewielkim członkiem Wschodniokaraibskiej Unii Walutowej, której krajowe banki są licencjonowane i nadzorowane przez Bank Centralny Wschodnich Karaibów.Własna jednostka usług finansowych licencjonuje banki offshore, firmy świadczące usługi pieniężne, ubezpieczycieli, a od 2022 r. firmy oferujące wirtualne aktywa.Jest to małe centrum offshore z krótkim rejestrem banków offshore.
Flaga ryzykaStandard
FATFNie ma na liście
Lista wysokiego ryzyka UE AMLNie ma na liście
Lista podatkowa UENie ma na liście
Reżimy licencji5
WalutaXCD
Następne wyboryNa początku 2028 r.
Nie figuruje na wykazach FATF z 19 czerwca 2026, unijnym wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka (rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 skonsolidowane w dniu 29 stycznia 2026) ani w załączniku I lub załączniku II do unijnego wykazu podatkowego zaktualizowanego w dniu 17 lutego 2026; Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021. Sprawdzono 7 październik 2026.
Rząd i polityka
Rząd
Republika parlamentarna
Prezydent
Sylvanie Burton · od października 2023
Premier
Roosevelt Skerrit (Dominikańska Partia Pracy)
Strony rządzące
Dominikańska Partia Pracy (DLP)
Ostatnie wybory
Ogólne (parlamentarne), snap, 6 grudnia 2022
Następne wybory
Ogólne (parlamentarne), do rozpoczęcia w 2028 r.
Legislatura
Izba Zgromadzenia: jednoizbowa, 21 wybieranych przedstawicieli i 9 mianowanych senatorów
System prawny
Angielski common law
Gospodarka i finanse
Ludność
65.9k (2025)
PKB
744 mln USD (2025)
PKB na osobę
9,895 USD (2025)
Waluta
Dolar wschodniokaraibski (XCD), powiązany z USD w stosunku 2,7:1 (Unia Walutowa Wschodnich Karaibów)
Bank centralny
Wschodniokaraibski Bank Centralny
Mała gospodarka rolnicza i ekoturystyczna, której finanse publiczne w dużej mierze opierają się na programie inwestycyjnym obywatelstwa, ze skromnym sektorem zagranicznym nadzorowanym przez jednostkę usług finansowych.
Bank
Licencja bankowa offshore (tylko offshore, wspólna offshore/onshore, tylko onshore)
Minimalny kapitał1 mln USD
Oś czasuNie opublikowany
WładzaJednostka Usług Finansowych
Ustawowy minimalny wpłacony kapitał 1,0 mln USD, zgodnie z listą kontrolną licencjonowania banków zagranicznych FSU
Prawo
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Opłaty
Opłata za zgłoszenie US$2,000. Tylko offshore: opłata za rejestrację US$8,000, opłata roczna US$25,000. Wspólne offshore/onshore: US$20,000 i US$20,000. Tylko onshore: EC$50,000 i EC$50,000. Ogólna licencja powiernicza US$4,000 i US$4,000; US$100 i US$100 (S.R.O. 16 lub 2023, jak opublikowano przez FSU).
Paszportowanie
Brak paszportu. Licencja obejmuje działalność tylko z Dominiki.
Kluczowe wymagania
Szczegółowy biznesplan z pięcioletnimi prognozami przepływów pieniężnych i wykresem struktury grupy
Personalne kwestionariusze, zaświadczenia policyjne i dwie referencje dla każdego dyrektora, członka zarządu, znaczącego akcjonariusza i upoważnionego przedstawiciela
Zaświadczenia o beneficjentach rzeczywistych i źródłach środków finansowych
Zbadane sprawozdania finansowe za trzy lata przed złożeniem wniosku; dobra reputacja regulatora krajowego i list o braku zastrzeżeń dla wnioskodawców zagranicznych
Proponowane systemy kontroli, inspekcji i raportowania
FSU oczekuje, że licencjobiorcy będą wspierać programy humanitarne i rozwojowe na Dominikie każdego roku
Oś czasuECCB musi przyznać lub odmówić w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia wniosku
WładzaWschodniokaraibski Bank Centralny
Nie mniej niż dwadzieścia milionów dolarów wpłaconego lub przydzielonego kapitału dla banku; pięć milionów dolarów dla instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (zharmonizowany tekst projektu ustawy o bankowości ECCB; tekst uchwalony przez Dominikę nie został otwarty)
Prawo
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Opłaty
Bezzwrotna opłata za zgłoszenie i wstępną opłatę licencyjną określoną w Załączniku 1 do Ustawy; kwoty nie zweryfikowane dla Dominiki.
Paszportowanie
Bez paszportu. Każdy członek ECCU wydaje licencje na podstawie własnej ustawy o zharmonizowanej ustawie.
Kluczowe wymagania
Zdolni i odpowiedni kontrolerzy, dyrektorzy i kierownictwo
Minimalny wpłacony kapitał utrzymywany na terytorium
Statutowy fundusz rezerwowy i standardy ostrożnościowe ESBC (adekwatność kapitałowa, płynność)
Współpraca z nadzorcą krajowym dla kandydatów zagranicznych
Licencja na prowadzenie działalności w zakresie usług pieniężnych (klasy od A do E)
Minimalny kapitałNie opublikowany
Oś czasuNie opublikowany
WładzaJednostka Usług Finansowych
Prawo
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Opłaty
Opłaty według klasy (EC$, zgodnie z danymi publikowanymi przez FSU): Klasa A przelewów pieniężnych 15,000; Emisja, sprzedaż i umorzenia instrumentów płatniczych klasy B 2,500; Realizacja czeków klasy C 2,500; Kantor wymiany walut klasy D 2,500; Zaliczki na wypłaty klasy E 15,000. Od 1 stycznia 2024 do wartości wszystkich wychodzących przekazów pieniężnych stosuje się opłatę skarbową w wysokości 2%.
Paszportowanie
Brak paszportu
Kluczowe wymagania
Minimalna wartość netto zgodnie z prawem (kwota nie podana na stronie FSU)
Co najmniej dwóch dyrektorów, z uprzednią zgodą FSU na wszystkich dyrektorów i członków zarządu
Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Zbadane roczne sprawozdanie finansowe złożone w FSU
Licencje brokera-dealera, brokera z ograniczoną usługą, doradcy inwestycyjnego i depozytariusza
Minimalny kapitałNie opublikowany
Oś czasuNie opublikowany
WładzaKomisja Papierów Wartościowych i Giełd Wschodniokaraibskich
Prawo
Securities Act (harmonised ECCU securities legislation); Securities (Licences and Fees) Regulations as revised 2015
Opłaty
EC$: wniosek broker-dealer 2,000, licencja 5,000, roczne przedłużenie 3,000; depozytariusz 2,000, 4,000, 4,000; doradca inwestycyjny (firma) 2,000, 4,000, 3,000; broker z ograniczoną usługą 1,500, 2,000, 2,500; zleceniodawca lub przedstawiciel 500, 1,500, 1,000. Wniosek o zezwolenie na program zbiorowego inwestowania 3,000.
Paszportowanie
Jedna licencja ECSRC obejmuje Wschodniokaraibski Rynek Papierów Wartościowych ośmiu członków ECCU, z zastrzeżeniem własnych przepisów każdego członka.
Kluczowe wymagania
Licencjonowani dyrektorzy i przedstawiciele, którzy zdają egzaminy ECSRC
Wytyczne dotyczące zgodności i kontroli wewnętrznej dla podmiotów licencjonowanych
Przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i sprawozdawczości finansowej
Nie znaleziono oficjalnego systemu licencjonowania gier hazardowych online na stronach legislacyjnych FSU lub rządu Dominiki, więc gry hazardowe nie są objęte. Nie istnieje odrębny system dotyczący pieniądza elektronicznego; Emisja instrumentów płatniczych podlega klasie B ustawy o działalności usług pieniężnych. Licencje trustów zagranicznych są wydawane zgodnie ze schematem opłat Offshore Banking Act (trust ogólny i ograniczony). The Offshore Banking Act 1996 text on the government site is a scanned image, so the US$1.0 million capital figure is taken from the FSU checklist rather than the statute text. Wartość kapitału banków krajowych pochodzi ze zharmonizowanego projektu ustawy o bankowości ECBC 2015; Przyjęty przez Dominikę tekst ustawy bankowej nie został otwarty. Ustawowe czasy przetwarzania dla banków zagranicznych i firm świadczących usługi pieniężne nie zostały znalezione. EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); zgodnie z harmonogramem Komisji dotyczącym unijnego wykazu w lutym 2022 nadal znajdował się on w załączniku I, w aktualizacjach z października 2022 i lutego 2023 był w załączniku II (nie w załączniku I), a w aktualizacji z lutego 2024 został usunięty z załącznika II; Po aktualizacji 17 z lutego 2026 nie znajduje się w żadnym z załączników. Ubezpieczenie jest licencjonowane przez FSU na mocy ustawy o ubezpieczeniach 4 z 2012 (roczna opłata licencyjna EC $ 50,000 za klasę zgodnie z S.R.O. 17 of 2023).
Informacje ogólne
O Dominice
Naturalne granice Ziemi. Mapa jest orientacyjna.
Status
Suwerenne państwo
Kapitał
Roseau
Obszar
751 km²
Języki urzędowe
Angielski
Strefa czasowa
UTC-04:00
Główny eksport
Turystyka (ekoturystyka)
Banany i inne produkty rolne
Mydło
Klocki żelazne
Główni partnerzy eksportowi
Bahamy
Arabia Saudyjska
Islandia
Gujana
Antigua i Barbuda
Sources for the country information(8)
Informacje o kraju sprawdzone 9 październik 2026. Dane licencjonowania zaktualizowane 7 październik 2026. Tylko informacje, nie porady prawne; Wymagania się zmieniają. Informacja prawna.
