Penasihat Perlesenan Kewangan 
02 · Beli
Membeli institusi sedia ada boleh menjadi lebih cepat daripada meluluskan yang baru, tetapi setiap perubahan kawalan memerlukan kebenaran pengendali.
Dikemaskini 2026-10-07. Bukan tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli. Terma senarai.
6 daripada 6 entiti
Yurisdiksi Caribbean (diungkapkan di bawah NDA)
Jadual imbangan bersih tanpa liabiliti dan tiada sejarah operasi. Aktiviti yang diluluskan dinyatakan termasuk perbankan umum dan antarabangsa, perbankan pelaburan, kepercayaan dan perkhidmatan FX dalam talian, tertakluk kepada lesen akhir.
Yurisdiksi Caribbean (diungkapkan di bawah NDA)
Institusi berpengalaman dalam kedudukan yang baik dan sepenuhnya diaudit. dibenarkan untuk perbankan umum, FX, kepercayaan dan perkhidmatan insurans. jualan termasuk jenama, struktur staf, sistem IT dan pengurusan.
Yurisdiksi Caribbean (diungkapkan di bawah NDA)
Pembekal perkhidmatan pembayaran dibenarkan untuk menghubungkan pembayaran antarabangsa tanpa sekatan, dengan penyata kewangan bersih dan tiada hutang. Sebagai PSP ia bergerak dan menyelesaikan bayaran tetapi tidak boleh memberi kredit atau pinjaman. Dilesenkan dalam undang-undang Caribbean yang didedahkan di bawah NDA.
Yurisdiksi Caribbean (diungkapkan di bawah NDA)
Penyedia perkhidmatan pembayaran Fintech dibenarkan untuk perantaraan bayaran antarabangsa dan penyelesaian dengan pasaran aset digital, dengan penyata kewangan bersih dan tiada hutang. Sebagai PSP ia tidak boleh memberi kredit atau pinjaman. Dilesenkan dalam jurisdiksi Caribbean yang didedahkan di bawah NDA.
Eropah Tenggara (diungkapkan di bawah NDA)
Bank komersial yang menguntungkan di bawah pemilik yang sama sejak 2016, dengan pulangan ekuiti sebanyak 15.77%, nisbah kecukupan modal 16.49% dan pinjaman tidak berprestasi 1.93%.
Amerika Tengah (diungkap di bawah NDA)
Bank komersial terbesar di negaranya: bank kredit runcit dan pengguna dengan cawangan di seluruh negara dan rangkaian ATM dan kebanyakannya asas transaksi digital. Pemegang saham majoriti menjual 100%. Tender mesti menunjukkan pengalaman perbankan yang luas dan bukti dana sekurang-kurangnya 1 bilion euro.
Pasaran ahli sahaja di mana bank berlesen dan syarikat yang terkawal boleh disenaraikan dan diperolehi, dengan pembeli yang disahkan.
Anggaran
Harga penutupan biasa yang kami lihat selama dua tahun, bank-bank yang terjejas dikecualikan. Harga bergantung kepada bidang kuasa, kedudukan kewangan dan pangkalan pelanggan. Harga hanyalah sebahagian daripada bajet: selepas pembelian bank masih perlu memegang modal yang diperlukan oleh pengawal selia.
Harga penutupan dalam jutaan euro, bukan harga yang diminta.
Untuk menawar pada bank yang tersenarai
Hantar kod senarai dan dokumen ini ke [email protected]. Semua penyerahan telah disahkan.
Beli atau lesen?
Peguam-pegawai berhati-hati dengan bank baru: mereka membawa risiko sistemik, mengambil masa pengawasan dan datang dengan pengurusan yang tidak diketahui.
Perubahan kawalan yang diluluskan biasanya mengambil masa berbulan-bulan, manakala lesen baru boleh mengambil masa bertahun-tahun.
Pejabat, kakitangan yang diluluskan, sistem dan akaun koresponden sudah wujud.
Bank yang dikapitalkan semula adalah berita baik untuk pengawal selia.
Anda membayar untuk apa yang ada. ia masih sering jalan yang lebih baik.
Apa yang hendak disasarkan
Tetapkan ini dulu, setelah perjanjian ditutup, setiap hutang bank adalah tanggung jawab pemilik baru.
Bank berlesen tanpa pelanggan atau hutang.
Pendapatan dari hari pertama, tapi setiap fail klien dan pinjaman menjadi milik awak untuk dijawab.
Harga yang lebih rendah, tapi pinjaman buruk atau sekuriti beracun dan pengawal selia mengawasi dengan teliti.
Sebelum anda percaya tawaran
Periksa setiap bank dengan pengawal selia sebelum anda membayar apa-apa.
Bagaimana pengambilan berfungsi
Anda beritahu kami apa yang anda ingin perolehi dan kami akan mengesahkan siapa anda, pemilik anda, status sanksi dan sumber dana.
Perjanjian tidak mendedahkan, kemudian identiti entiti dan pakej maklumat awal.
Laporan kewangan, permohonan undang-undang, audit, IT dan laporan pematuhan.
Peguam, pemerhati dan penasihat kau menguji apa yang kau beli.
Anda memohon kepada penggubal undang-undang, yang menilai reputasi anda, kewangan, rancangan dan pengurusan.
Penandatanganan adalah tertakluk kepada kelulusan. Kesempurnaan diikuti apabila pengendali berkata ya.
Pemeriksaan berkala
Cari sesuatu yang spesifik?
Banyak transaksi tidak pernah mencapai senarai awam. Huraikan lesen, bidang kuasa dan saiz yang anda ada dalam fikiran.
