Dës Säit gouf automatesch aus dem Däitschen iwwersat an ass net vun engem Iwwersetzer iwwerpréift ginn. Legal a regulatoresch Bedéngungen kënnen onpräzis sinn. Déi däitsch Versioun ass déi autoritativ. Dës Säit befaasst sech mat der Sprooch.
Schwätzen mat engem Beroder

04. vum Joer

Den Haaptuert ass Le Pré-Saint-Gervais. Ausféieren Et ass d'Aarbecht.

D'Infrastruktur, déi all reguléiert Institutioun brauch, d'Problemer, déi nei Institutiounen treffen, a legal, reglementéiert Weeër fir se ze léisen.

01 · Challenge

Banken a Finanzinstituter

D'Auditoren hunn d'Recht, fir eng Firma ze auditéieren, wann se net an der Lag ass, hir Reegele z'observéieren.DORA Den Haaptuert ass Top.

Banken a Finanzinstituter

Lëtzebuerg

  1. 01Wählen Sie ein Kernsystem aus, das der Lizenz und den Volumes entspricht
  2. 02D'Resultater vun de Wahlen an d'Regierungsprogrammer sinn op der Websäit vum Parlament verfügbar.
  3. 03D'Resultat vun der Analyse gëtt an engem Datemodell gesammelt.

02 · Challenge

Lëscht vun de lëtzebuergesche Banken

D'Banken an d'Finanzinstituter, déi net méi als Banke gëllen, ginn a verschidden Aarte vu Privatbanken ënnerdeelt.

Lëscht vu BankenLëscht vu lëtzebuergesche Schrëftsteller

Lëtzebuerg

  1. 01D'Resultat ass eng vollstänneg Kombinatioun. AML a Besitzerdatei
  2. 02Benotzt tëschtleiend Routen an Schema-Sponsoren, während de direkten Zougang gebaut gëtt
  3. 03Et gëtt verschidden Aarte vu Konten, fir e Kont opzemaachen.

03 · Challenge

Lëtzebuerg an d'Welt

D'Aarbecht vun der Kommissioun besteet doran, d'Konformitéit mat de Prinzipien ze iwwerwaachen, z'ënnersichen an ze evaluéieren.

Compliance AML an KYCD' EU AML Paket an AMLA

Lëtzebuerg

  1. 01D'Risiken an d'Virdeeler vun der Kontroll vun de Konsumenten
  2. 02Sanktioune PEP Screening bei der Onboarding an op all Bezuelen
  3. 03D'Resultat vun der Analyse gëtt an engem Reportage publizéiert.

04 · Challenge

Kapital, Liquiditéit a Governance

D'Kapital, dat et fir d'Geschäft brauch, gëtt duerch de Staat garantéiert an d'Lizenz ass obligatoresch.

Websäit vun der Gemeng BaselLëtzebuerg fir d'LiewenEt gëtt och en eegene Regëster.

Lëtzebuerg

  1. 01D'Kapitalplanung géint de Wuesstem, mat Bufferen iwwer dem Minimum
  2. 02D'Liquiditéitsstresstest ass e Finanzéierungsplang fir Noutfäll.
  3. 03Et gëtt och eng Rei vun anere Versioune vum Spill, déi nach net verëffentlecht goufen.

Joerhonnert an eng regulär Institutioun.

Wéi d'Stécker zesumme schaffen.

01/ 05
  1. Customer file

    Lëtzebuerg fir d'Natur

    Et gëtt och e Risiko, datt et zu engem Verloscht vun der Identitéit kënnt.

  2. Payment

    Lëtzebuerg fir d'Liewen

    D'Resultat ass, datt d'Bezuelen an de Korrespondenzkonten, déi op der Strooss gekuckt ginn, sanktionéiert ginn.

  3. Alerts

    Iwwerwaachung

    D'Transaktiounen ginn iwwerwaacht; verdächteg Aktivitéite gi bei den Autoritéiten gemellt.

  4. Regulatory returns

    Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologie

    D'Statistik, d'Finanzstatistik an d'Statistik vun der Finanzplaz sinn dobäi wichteg.

  5. Supervisory review

    Lëtzebuergesch Sprooch

    D'Resultater, d'Informatiounen an d'Bewäertunge vun de Fuerschungsresultater ginn op der Websäit publizéiert.

Lëtzebuergesch Sprooch

Plangt Är Betriebsmodell.

Schwätzen mat engem BeroderLëtzebuergesch Sprooch