Финанстық лицензиялау кеңесшілері 
02 · Сату
Бар институтты сатып алу жаңасына лицензия беруден жылдам болуы мүмкін, бірақ бақылаудың әрбір өзгерісі үшін реттеуші органның рұқсаты қажет. Тізім анонимді; біздің тексеруімізден кейін жеке мәліметтер NDA бойынша бөлісіледі.
Жаңартылған 2026-10-07. Бұл сатуға ұсыныс немесе сатып алуды талап ету емес. Тізімнің шарттары.
6 6 нысаннан
Кариб теңізінің юрисдикциясы (NDA аясында жарияланды)
Таза баланс, міндеттемелер жоқ және операциялар тарихы жоқ. Лицензия алу үшін жалпы және халықаралық банктік қызметтер, инвестициялық банктік қызметтер, трасттық және онлайн FX қызметтерін көрсетуге рұқсат етілген.
Кариб теңізінің юрисдикциясы (NDA аясында жарияланды)
Банктік, валюталық, трасттық және сақтандыру қызметтерін көрсетуге рұқсат етілген. Сату брендін, персонал құрылымын, ақпараттық жүйелерін және басқаруды қамтиды.
Кариб теңізінің юрисдикциясы (NDA аясында жарияланды)
Қаржылық қызмет провайдері, шектеусіз халықаралық төлемдерді жүзеге асыруға рұқсат етілген, балансы таза және міндеттемелері жоқ. PSP ретінде ол төлемдерді жүргізеді және есептейді, бірақ кредит не несие бере алмайды. Кариб теңізінің юрисдикциясында лицензиясы бар, NDA бойынша жарияланған.
Кариб теңізінің юрисдикциясы (NDA аясында жарияланды)
Халықаралық төлемдерді ортақтастыру және цифрлық активтер нарықтарымен есеп айырысу үшін рұқсат етілген, таза балансы бар және міндеттемелері жоқ Fintech төлем қызметін ұсынушы. PSP ретінде ол кредит немесе несие бере алмайды. Кариб теңізіндегі юрисдикцияда лицензияланған, NDA бойынша жарияланды.
Оңтүстік- Шығыс Еуропа (NSA аясында жарияланған)
2016 жылдан бері бір иесіне тиесілі табысы жоғары коммерциялық банк, капиталдың қайтарымы 15,77%, капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті 16,49% және несиелік қабілеттілігі 1,93%.
Орталық Америка (NSA аясында ашылған)
Өз елінің ең ірі коммерциялық банкі: ұлттық филиалдар мен банкомат желісі бар бөлшек сауда және тұтынушылық несие банкі, негізінен цифрлық транзакциялар базасы. Акционерлердің көпшілігі 100% сатуда. Баға ұсынушылар кең банктік тәжірибені және кем дегенде 1 млрд. еуролық қаражат бар екенін көрсетуі керек.
Лицензияланған банктер мен реттелген фирмалар тіркеліп, сатып алушылармен бірге сатып алынатын тек мүшелерге арналған нарық.
Бюджет
Соңғы екі жылда біз проблемалы банктерді қоспағанда, типтік жабылу бағаларын көрдік. Бағалар юрисдикцияға, қаржылық жағдайға және клиенттер базасына байланысты.
Жабу бағасы миллион еврода, сұраныс бағасы емес. Тек нұсқаулық.
Бағалы қағаздар нарығында банктің бағасын көтеру
Тізім кодын және мына құжаттарды [email protected] мекенжайына жіберіңіз. Барлық тапсырмалар тексеріледі.
Сату не лицензиялау?
Регуляторлар жаңа банктер туралы алаңдайды: олар жүйелік тәуекелдерді алып жүреді, бақылау уақытын алады және белгісіз басқарумен келеді.
Басқаруды өзгертуге рұқсат алу әдетте бірнеше айға созылады, ал жаңа лицензияны алу бірнеше жылға созылуы мүмкін.
Офис, рұқсат етілген қызметкерлер, жүйелер және хатшы тіркелгілері бар ғой.
Рекапитализацияланған банк өзінің реттеушісі үшін жақсы жаңалық.
Бар нәрсе үшін ақша төлейсіз. Бұл көбінесе жақсы жол болып қала береді.
Нені таңдау керек
Алдымен осыны шешіңіз. Сделка біткен соң, банктің барлық міндеттемелері жаңа иесіне тиесілі болады.
Лицензияланған банк, клиенттер мен міндеттемелер жоқ. Ең қарапайым бақылап-тексеру; сіз бизнесті құрасыз.
Бірінші күннен бастап табыс, бірақ әрбір клиент файлы мен несие сіздің жауапкершілігіңізге айналады.
Төмен баға, бірақ нашар несие немесе зиянды құнды қағаздар және қадағалаушы органның жіті бақылауы.
Сіз ұсынысқа сенім артпас бұрын
Әрбір банкті төлем жасамас бұрын оның бақылаушысымен тексеріңіз. Біз барлық жағдайларда билікпен байланысамыз.
Ақпаратты алу қалай жұмыс істейді
Сіз бізге не сатып алғыңыз келетінін айтасыз. Біз сіздің кім екеніңізді, иелеріңізді, санкциялық статусыңызды және қаражат көзін тексереміз.
Құпиялылық туралы келісім, содан кейін субъектінің жеке басы және бастапқы ақпарат пакеті.
Қаржылық есептілік, нормативтік құжаттама, аудит, ақпараттық технологиялар және сәйкестік туралы хабарламалар.
Сіздің заңгерлеріңіз, аудиторларыңыз және кеңесшілеріңіз сатып алған нәрсеңізді тексереді. Содан кейін бағасы мен шарттары анықталады.
Сіз реттеушіге өтініш бересіз, ол сіздің беделіңізді, қаржыңызды, жоспарыңызды және басқаруыңызды бағалайды.
Қолтаңбалау рұқсат етілгеннен кейін жүзеге асады. Регулятор "иә" деген соң аяқталады.
Бақылау
Нені іздеу керек?
Көптеген транзакциялар ашық тізімге кірмейді. Лицензияны, юрисдикцияны және жоспарлаған өлшемін келтіріңіз.
