Was möchten Sie tun? - Fahrerlaubnis?

Nicht als Kapital akzeptiert

• Geborgtes GeldDarlehen, einschließlich Darlehen, die mit der Bank besichert sind, die du kaufst oder lizenzierst.
• Verkäufer- oder LieferantenfinanzierungDie Verkäufer finanzieren den Kauf ihrer Bank nicht, und die Regulierungsbehörden genehmigen keine Akquisitionen, die mit dem eigenen Geld des Ziels bezahlt werden.
• PapierinstrumenteBankgarantien, SBLCs, MTNs, gemietete oder „monetisierte“ Instrumente, historische Anleihen, Gold oder Einlagenzertifikate.
• Briefe mit dem „Nachweis von Geldern“Komfortbriefe, Screenshots, Auszüge über gesperrte Gelder oder Geldmittel, die nicht dein sind.
• Unveröffentlichte UnterstützerGeld von Investoren, die nicht identifiziert, überprüft und als Aktionäre genehmigt wurden.
• Nicht umgewandelte oder nicht rückverfolgbare VermögenswerteVermögenswerte ohne dokumentierte, rechtmäßige Quelle des Vermögens, die eine Aufsichtsbehörde überprüfen kann.

Wir bieten alles, was eine neue Bank benötigt, vom Geschäftsplan über die Anmeldung bis hin zu Systemen und Korrespondentenkonten, mit Ausnahme des Kapitals und der Personen, die es betreiben werden. Vor einem Engagement überprüfen wir Identität, Eigentum und Nachweis von Geldern bei einer regulierten Bank.