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Dominica ist ein kleines Mitglied der östlichen karibischen Währungsunion, deren inländische Banken von der östlichen karibischen Zentralbank lizenziert und beaufsichtigt werden.Die eigene Financial Services Unit lizenziert Offshore-Banken, Gelddienstleistungsunternehmen, Versicherer und seit 2022 Unternehmen mit virtuellen Vermögenswerten. Es ist ein kleineres Offshore-Zentrum mit einem kurzen Register von Offshore-Banken.
RisikomarkierungStandard
FATFNicht aufgeführt
EU AML HochrisikolisteNicht aufgeführt
EU-SteuerlisteNicht aufgeführt
Lizenzregelungen5
WährungXCD
Nächste WahlFälligkeit Anfang 2028
Nicht in den FATF Listen von 19 Juni 2026, der EU-Liste hochriskanter Drittländer (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 konsolidiert am 29 Januar 2026) oder Anhang I oder Anhang II der EU-Steuerliste aktualisiert am 17 Februar 2026; Dominica war in den Schlussfolgerungen des Rates vom 26 Februar 2021 auf EU-Steueranhang I. Überprüft 7 Oktober 2026.
Allgemein (parlamentarisch), Schnellwahl, 6. Dezember 2022
Nächste Wahl
Allgemein (parlamentarisch), fällig Anfang 2028
Gesetzgebung
Abgeordnetenhaus: Einkammersystem, 21 gewählte Vertreter und 9 ernannte Senatoren
Rechtssystem
Englisches Gewohnheitsrecht
Wirtschaft und Finanzen
Bevölkerung
65.9k (2025)
BIP
USD 744m (2025)
BIP pro Person
USD 9,895 (2025)
Währung
Ostkaribischer Dollar (XCD), gekoppelt an den US-Dollar mit 2,7:1 (Östlich Karibische Währungsunion)
Zentralbank
Zentralbank der Ostkaribischen Staaten
Eine kleine Agrar- und Ökotourismus-Wirtschaft, deren öffentliche Finanzen stark auf ihrem Bürgerrecht durch Investitionsprogramm beruhen, mit einem bescheidenen Offshore-Sektor, der von der Financial Services Unit beaufsichtigt wird.
Bank
Offshore-Banklizenz (nur Offshore, gemeinsam Offshore/Onshore, nur Onshore)
MindestkapitalUSD 1m
ZeitleisteNicht veröffentlicht
AutoritätAbteilung für Finanzdienstleistungen
Gesetzliches Mindestkapital von 1,0 Mio. US-Dollar gemäß der FSU-Checkliste für die Lizenzierung von Offshore-Banken
Law
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Gebühren
Anmeldegebühr US$ 2.000. Nur Offshore: Gründungsgebühr US$ 8.000, Jahresgebühr US$ 25.000. Gemeinsame Offshore/Onshore: US$ 20.000 und US$ 20.000. Nur Onshore: EC$ 50.000 und EC$ 50.000. Allgemeine Trustlizenz US$ 4.000 und US$ 4.000; eingeschränkter Trust US$ 100 und US$ 100 (S.R.O. 16 von 2023, wie von der FSU veröffentlicht).
Passierung
Die Lizenz erstreckt sich nur auf Geschäfte aus Dominica.
Schlüsselvoraussetzungen
Detaillierter Geschäftsplan mit fünfjährigen Cashflow-Prognosen und Konzernstrukturdiagramm
Persönliche Fragebögen, polizeiliche Bescheinigungen und zwei Referenzen für jeden Direktor, Geschäftsführer, bedeutenden Aktionär und bevollmächtigten Vertreter
Bescheinigungen über wirtschaftliches Eigentum und Geldquellen
Geprüfte Jahresabschlüsse für die drei Jahre vor der Bewerbung; guter Ruf bei der heimischen Aufsichtsbehörde und kein Einspruchsschreiben für ausländische Antragsteller
Vorgeschlagene Kontroll-, Inspektions- und Berichtssysteme
FSU erwartet, dass Lizenznehmer jedes Jahr humanitäre und Entwicklungsprogramme in Dominica unterstützen
ZeitleisteECCB muss innerhalb von sechs Monaten nach einem vollständigen Antrag gewähren oder ablehnen
AutoritätZentralbank der Ostkaribischen Staaten
Nicht weniger als zwanzig Millionen Dollar eingezahltes oder zugewiesenes Kapital für eine Bank; fünf Millionen Dollar für ein Kredit- oder anderes Finanzinstitut (harmonisierter ECCB Banking Bill Text; Dominica erlassener Text nicht geöffnet)
Law
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Gebühren
Nicht erstattungsfähige Anmeldegebühr und Erstlizenzgebühr gemäß Anhang 1 des Gesetzes; Beträge für Dominica nicht überprüft.
Passierung
Jedes ECCU-Mitglied stellt Lizenzen nach seiner eigenen Umsetzung des harmonisierten Gesetzes aus.
Schlüsselvoraussetzungen
Eignung von Controllern, Direktoren und Management
Minimales eingezahltes Kapital, das im Hoheitsgebiet gehalten wird
Gesetzlicher Reservefonds und Aufsichtsstandards des EZBS (Kapitaladäquanz, Liquidität)
Zusammenarbeit mit dem Heimatsupervisor für ausländische Bewerber
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Gebühren
Gebühren nach Klassen (EC$, wie von der FSU veröffentlicht): Klasse A Geldüberweisung 15.000; Klasse B Ausgabe, Verkauf und Rückzahlung von Zahlungsinstrumenten 2.500; Klasse C Scheckeinlösung 2.500; Klasse D Währungsumtausch 2.500; Klasse E Zahltagsvorschüsse 15.000 Seit dem 1. Januar 2024 gilt eine Stempelsteuer von 2% auf den Wert aller ausgehenden Geldtransfers.
Passierung
Kein Pass
Schlüsselvoraussetzungen
Gesetzlich festgelegtes Mindestvermögen (Betrag nicht auf der FSU-Seite angegeben)
Mindestens zwei Direktoren, mit vorheriger Zustimmung der FSU für alle Direktoren und leitenden Angestellten
Einhaltung der Geldwäsche (Prävention) Verordnungen
Auf den Seiten der FSU oder der Regierung von Dominica wurde kein offizielles Lizenzregime für Online-Glücksspiele gefunden, sodass Glücksspiele nicht abgedeckt sind. Es gibt keine gesonderte Regelung für E-Geld. Die Ausgabe von Zahlungsinstrumenten fällt in die Klasse B des Gelddienstleistungsgesetzes. Offshore-Treuhandlizenzen werden gemäß der Gebührenordnung des Offshore Banking Act (allgemeine und eingeschränkte Treuhand) ausgestellt. Der Offshore Banking Act 1996 Text auf der Regierungsseite ist ein gescanntes Bild, so dass die US$1.0 Millionen Kapitalzahl aus der FSU Checkliste stammt und nicht aus dem Gesetzestext. Die inländischen Bankkapitalzahlen stammen aus dem harmonisierten ECCB Banking Bill 2015; Der von Dominica erlassene Banking Act Text wurde nicht geöffnet. Gesetzliche Bearbeitungszeiten für Offshore-Banken und Gelddienstleistungsunternehmen wurden nicht gefunden. Verlauf der EU-Steuerliste: Dominica war in den Schlussfolgerungen des Rates vom 26 Februar 2021 in Anhang I aufgeführt (Bewertung des Global Forum unterhalb von weitgehend konform); Gemäß dem Zeitplan der Kommission für die EU-Liste stand es im Februar 2022 noch in Anhang I, war bei den Aktualisierungen im Oktober 2022 und Februar 2023 in Anhang II (nicht in Anhang I) und wurde bei der Aktualisierung im Februar 2024 aus Anhang II gestrichen; Nach dem 17 Februar 2026 Update ist es in keinem der Anhänge. Die Versicherung wird von der FSU unter dem Versicherungsgesetz 4 von 2012 lizenziert (jährliche Lizenzgebühr EC$50,000 pro Klasse nach S.R.O. 17 oder 2023).
Allgemeine Informationen
Über Dominica
Natürliche Erdgrenzen. Karte ist indikativ.
Status
Souveräner Staat
Kapital
Roseau
Bereich
751 km²
Amtssprachen
Englisch
Zeitzone
UTC-04:00
Die wichtigsten Exporte
Tourismus (Ökotourismus)
Bananen und andere landwirtschaftliche Produkte
Seife
Eisenblöcke
Wichtigste Exportpartner
Bahamas
Saudi-Arabien
Island
Guyana
Antigua und Barbuda
Sources for the country information(8)
Länderinformationen überprüft am 9. Oktober 2026. Lizenzdaten aktualisiert am 7. Oktober 2026. Nur Information, keine rechtliche Beratung; Anforderungen ändern sich. Regulatorischer Hinweis.
