03 · Prodat
Prodejte svou instituci, tiše.
Licencovaná instituce je prodána kupujícímu, kterého schválí regulační orgán.Najdeme a prověříme tyto kupce, ochráníme vaše důvěrné informace a řídíme celý proces až do konce.
Důvěrné
Anonymizované profily, NDA před každým detailem a žádný přístup k vašim zaměstnancům, klientům nebo regulátorům bez vašeho souhlasu.
Kvalifikovaní kupující
Kupující jsou prověřováni z hlediska totožnosti, vlastnictví, sankcí a finančních prostředků dříve, než uvidí váš subjekt.
připraveno pro regulátor
S kupujícím připravíme soubor změny kontroly, který rozhoduje o tom, zda se prodej uskuteční.
Proces
Od prvního volání do dokončení.
- Your brief
Důvěrný hovor
Vaše cíle, subjekt a načasování. Nic není sdíleno bez vašeho souhlasu.
- Mandate and NDA
Mandat a NDA
Písemný mandát, který potvrzuje, že můžete prodávat, a důvěrnost na obou stranách.
- Anonymised teaser
Ocenění a teaser
Orientační hodnota a anonymizovaný profil, který neodhaluje totožnost subjektu.
- KYC and proof of funds
Prověření kupujícího
Pouze kupující, kteří projdou kontrolami totožnosti, vlastnictví, sankcí a důkazu o finančních prostředcích, uvidí více.
- Data room
Due diligence
Kontrolovaná datová místnost. Dotazy jsou řešeny přes nás.
- Change-of-control file
Regulační schválení
Kupující požádá o změnu kontroly, my podporujeme obě strany až do rozhodnutí regulátora.
- Share transfer
Dokončit
Jakmile je schválení uděleno, akcie jsou převedeny.
Příprava souboru
Co kupující a regulátoři Požádá o to.
Veškeré dokumenty jsou notářsky ověřeny a apostille do tří měsíců před podpisem žádosti, ve všech případech kontaktujeme regulační orgány.
- 01Podepsaná žádost o prodej, s počátečním due diligence na manažerech
- 02Licence, firemní dokumenty a aktuální vlastnická struktura
- 03Dva doklady o adrese a průkaz totožnosti s fotografií pro každého významného akcionáře
- 04Životopisy hlavních akcionářů, představenstva, vrcholového managementu a klíčových zaměstnanců
- 05Nedávné ověření informací o akcionářích a ředitelích
- 06Auditované účetní závěrky firmou Big Four nebo BDO (nebo zvláštním auditem, pokud je současný auditor malý)
- 07Skutečná kapitálová pozice, s výkazy o vkladech kapitálu a doklady
- 08Registrace za posledních 18 měsíců
- 09Kontaktní údaje každého regulačního orgánu, který vykonává dohled nad subjektem
- 10Závazky a aktiva držená v nedohlížených zahraničních jurisdikcích
- 11AML/CFT framework a nejnovější zpráva o dodržování předpisů
- 12IT systémy, outsourcing a klíčové smlouvy
- 13SWIFT a registrační údaje bankovní asociace
- 14Členství v korespondentských, schématických a platebních systémech
- 15Počáteční prezentace a podnikatelský záměr
- 16Schválení NDA a smlouvy o pronájmu
- 17Důvody pro prodej a harmonogram, který potřebujete