Quần đảo Cayman

Giá trị ròng tối thiểu là 400.000 đô la CI cho các ngân hàng thành lập tại địa phương; CIMA cũng mong đợi ít nhất 500.000 đô la Mỹ vốn phát hành được giữ bằng tiền mặt tại một ngân hàng bán lẻ địa phương.

Luật

Banks and Trust Companies Act, s.6

Phí

Ngân hàng hạng A trong nước: hồ sơ CI$10,000, phí cấp phép CI$750,000, phí hàng năm CI$1,000,000. Danh mục A ngân hàng và tín dụng: ứng dụng CI$13,500, tài trợ CI$750,000, CI$ hàng năm 1,000,000. Phí thấp hơn áp dụng cho giấy phép hạn chế loại A (CI$160,000 đến CI$350,000 phí cấp phép). Nguồn: CIMA fee schedule updated 1 January 2026.

Hộ chiếu

Cayman không phải là thành viên EU; giấy phép chỉ có hiệu lực tại địa phương.

Tổng giá trị tối thiểu của CI$400,000 cho các ngân hàng được thành lập tại địa phương; người được cấp phép hạn chế B CI$20,000 (hoặc số tiền cần thiết cho tỷ lệ tài sản rủi ro 15% khi có sự tham gia của nguồn vốn bên thứ ba).

Luật

Banks and Trust Companies Act, s.6 and s.6(6)

Phí

Ngân hàng hạng B: hồ sơ CI$4,000, phí cấp phép CI$70,000, phí hàng năm CI$60,000 đến CI$100,000 tùy thuộc vào tổng tài sản. Giới hạn B: ứng dụng CI$4,000, cấp CI$45,000, hàng năm CI$37,000 đến CI$40,000. Nguồn: CIMA fee schedule updated 1 January 2026.

Hộ chiếu

Không.

Tổng tài sản tối thiểu là 30.000 đô la CI, được xác nhận bởi chứng chỉ kiểm toán của vốn đã trả

Luật

Money Services Act, s.5; Money Services Businesses Regulations

Phí

Application CI$2,500; phí hàng năm CI$20,000 (CI$1,000 cho mỗi chi nhánh, chi nhánh, cơ quan hoặc văn phòng đại diện); phí giao dịch hàng quý 2% tổng số tiền chuyển ra nước ngoài, giới hạn ở CI$10 mỗi giao dịch. Nguồn: CIMA fee schedule updated 1 January 2026.

Hộ chiếu

Không.

Luật

Virtual Asset (Service Providers) Act, as amended by the Virtual Asset (Service Providers) (Amendment) Act, 2024

Phí

Phí đánh giá đăng ký là KYD 1.000 theo giai đoạn một. Phí xin giấy phép và phí tài trợ được quy định trong Phụ lục 2 của Quy định về tài sản ảo (Nhà cung cấp dịch vụ) (sửa đổi), 2025; số tiền không được xác nhận từ văn bản chính thức.

Hộ chiếu

Không.

Yêu cầu tài nguyên tài chính cơ bản CI $ 100.000 cho các nhà môi giới, người tạo thị trường và quản lý chứng khoán; CI $ 15.000 cho những người được cấp phép khác

Luật

Securities Investment Business Act

Phí

Ứng dụng giấy phép CI$1,000 cho hầu hết các loại. Lệ phí cấp phép đầu tiên và gia hạn hàng năm: đại lý môi giới CI$10,000, người sắp xếp chứng khoán CI$5,000, quản trị viên chứng khoán CI$10,000, cố vấn chứng khoán CI$10,000, nhà tạo thị trường CI$10,000. Người đăng ký: đăng ký và phí hàng năm CI$6,000 mỗi người. Nguồn: CIMA fee schedule updated 1 January 2026.

Hộ chiếu

Không.

Luật

Mutual Funds Act, s.4(1)(a), s.4(1)(b), s.4(3), s.4(4); Private Funds Act

Phí

Quỹ tương hỗ: phí ứng dụng hoặc đăng ký CI$4,125 và phí hàng năm CI$4,125 (quỹ chính CI$3,075), cộng với CI$750 cho mỗi quỹ con và CI$300 phí nộp hồ sơ quản lý. Quỹ tư nhân: phí hàng năm CI$4,125 cộng với CI$525 cho mỗi phương tiện đầu tư thay thế, danh mục tách biệt hoặc tài khoản riêng biệt, và CI$300 phí nộp hồ sơ. Nguồn: CIMA fee schedule updated 1 January 2026.

Hộ chiếu

Không có hộ chiếu EU. CIMA cấp chứng nhận cho các quỹ liên kết EU theo AIFMD (giá CI$800).

Ít nhất CI$400,000 cho các công ty tín dụng không giới hạn; CI$20,000 cho các công ty tín dụng hạn chế

Luật

Banks and Trust Companies Act

Phí

Công ty tín dụng (tất cả): ứng dụng CI$3,500, tài trợ CI$90,000, hàng năm CI$95,500. Niềm tin hạn chế: ứng dụng CI$3,500, tài trợ và CI$8,000 hàng năm. Công ty tín dụng tư nhân đăng ký: đăng ký hàng năm CI$4,000. Nguồn: CIMA fee schedule updated 1 January 2026.

Hộ chiếu

Không.