Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Nederlands en is niet door een vertaler gecontroleerd.De juridische en reglementaire termen kunnen onnauwkeurig zijn. De Engelse versie is de gezaghebbende. Lees deze pagina in het Nederlands
Jurisdictie · Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied
Dominica
Dominica is een klein lid van de Oost-Caribische Monetaire Unie, waarvan de binnenlandse banken zijn gelicentieerd en onder toezicht staan van de Centrale Bank van het Oostelijk Caribisch gebied.De eigen Financial Services Unit verleent licenties aan offshore banken, gelddienstenbedrijven, verzekeraars en, sinds 2022, bedrijven met virtuele activa.Het is een klein offshore centrum met een kort register van offshore banken.
RisicomarkeringStandaard
FATFNiet vermeld
EU AML hoogrisicolijstNiet vermeld
EU-belastinglijstNiet vermeld
Vergunningsregelingen5
ValutaXCD
Volgende verkiezingTe verwachten begin 2028
Niet op de FATF lijsten van 19 juni 2026, de EU-lijst van derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 zoals geconsolideerd op 29 januari 2026) of bijlage I of bijlage II van de EU-belastinglijst zoals bijgewerkt op 17 februari 2026; Dominica stond in de EU-belastingbijlage I in de conclusies van de Raad van 26 februari 2021. Gecontroleerd 7 oktober 2026.
Overheid en politiek
Overheid
Parlementaire republiek
Voorzitter
Sylvanie Burton · sinds oktober 2023
Eerste minister
Roosevelt Skerrit (Dominicaanse Arbeiderspartij)
Regerende partijen
Dominicaanse Arbeiderspartij (DLP)
Laatste verkiezing
Algemeen (parlementair), snap, 6 december 2022
Volgende verkiezing
Algemeen (parlementair), begin 2028
Wetgeving
Huis van Afgevaardigden: eenkamerstelsel, 21 gekozen vertegenwoordigers en 9 benoemde senatoren
Rechtssysteem
Engels common law
Economie en financiën
Bevolking
65.9k (2025)
BBP
USD 744 miljoen (2025)
BBP per persoon
USD 9,895 (2025)
Valuta
Oost-Caribische dollar (XCD), gekoppeld aan de USD op 2,7:1 (Eastern Caribbean Currency Union)
Centrale bank
Oost-Caribische Centrale Bank
Een kleine agrarische en ecotoerisme-economie waarvan de overheidsfinanciën sterk leunen op zijn burgerschap door investeringsprogramma, met een bescheiden offshore-sector onder toezicht van de Financial Services Unit.
Bank
Offshore bankvergunning (alleen offshore, gezamenlijk offshore/onshore, alleen onshore)
Minimale kapitaalUSD 1m
TijdlijnNiet gepubliceerd
AutoriteitFinanciële dienstverlening
Wettelijk minimum gestort kapitaal US$ 1,0 miljoen, volgens de FSU-checklist voor offshorebankvergunningen
Recht
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Kosten
Aanvraagkosten US $ 2.000. Alleen offshore: opnamekosten US $ 8.000, jaarlijkse vergoeding US $ 25.000. Gezamenlijke offshore / onshore: US $ 20.000 en US $ 20.000. Alleen onshore: EC $ 50.000 en EC $ 50.000. Algemene trustlicentie US $ 4.000 en US $ 4.000; beperkte trust US $ 100 en US $ 100 (SRO 16 van 2023, zoals gepubliceerd door de FSU).
Paspoort
Geen paspoort. De vergunning geldt alleen voor zaken vanuit Dominica.
Sleutelvereisten
Gedetailleerd bedrijfsplan met vijfjarige kasstroomprojecties en groepsstructuurgrafiek
Persoonlijke vragenlijsten, politiecertificaten en twee karakterreferenties voor elke directeur, uitvoerend functionaris, belangrijke aandeelhouder en gemachtigde agent
Verklaringen van uiteindelijk gerechtigde eigenaar en bron van fondsen
Gecontroleerde financiële overzichten voor de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag; goede staat van dienst bij de toezichthouder in eigen land en geen bezwaarbrief voor buitenlandse aanvragers
Voorgestelde systemen voor controle, inspectie en rapportage
FSU verwacht dat vergunninghouders elk jaar humanitaire en ontwikkelingsprogramma's in Dominica ondersteunen
TijdlijnECCB moet binnen zes maanden na een ingevulde aanvraag toestaan of weigeren
AutoriteitOost-Caribische Centrale Bank
Niet minder dan twintig miljoen dollar gestort of toegewezen kapitaal voor een bank; vijf miljoen dollar voor een kredietinstelling of andere financiële instelling (geharmoniseerde ECCB Banking Bill-tekst; Dominica afgekondigde tekst niet geopend)
Recht
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Kosten
Niet-restitueerbare aanvraagkosten en initiële licentiekosten zoals vermeld in Schedule 1 van de Act; bedragen niet geverifieerd voor Dominica.
Paspoort
Elk lid van de ECCU geeft vergunningen af volgens zijn eigen uitvoeringsbepalingen van de geharmoniseerde wet.
Sleutelvereisten
Geschikte en passende controllers, bestuurders en management
Minimaal gestort kapitaal dat op het grondgebied wordt aangehouden
Statuutgerelateerd reservefonds en prudentiële normen van het ESCB (kapitaaltoereikendheid, liquiditeit)
Samenwerking tussen thuisbegeleiders voor buitenlandse aanvragers
Vergunning voor het verrichten van gelddiensten (klassen A tot en met E)
Minimale kapitaalNiet gepubliceerd
TijdlijnNiet gepubliceerd
AutoriteitFinanciële dienstverlening
Recht
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Kosten
Vergoedingen per klasse (EC$, zoals gepubliceerd door de FSU): Klasse A geldoverdracht 15.000; Klasse B uitgifte, verkoop en inwisseling van betaalinstrumenten 2.500; Klasse C chequeincasso 2.500; Klasse D valutawissel 2.500; Klasse E loonvoorschotten 15.000.Sinds 1 januari 2024 geldt een zegelrecht van 2% op de waarde van alle uitgaande geldoverdrachten.
Paspoort
Geen paspoort.
Sleutelvereisten
Minimale nettowaarde zoals wettelijk vastgelegd (bedrag niet vermeld op de FSU-pagina)
Ten minste twee bestuurders, met voorafgaande goedkeuring van FSU van alle bestuurders en functionarissen
Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld
Financial Services Unit (FSU) · websiteBanken, betalingsdienstaanbieders, aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's), verzekeringen, trustmaatschappijen
Oost-Caribische Centrale Bank (ECCB) · De websiteBanken
Oost-Caribische Commissie voor de regelgeving van effecten (ECSRC) · websiteBeleggingsmaatschappijen, fondsen
Geen officiële online gaming licentie regime werd gevonden op de FSU of de regering van Dominica wetgeving pagina's, dus gokken is niet gedekt. Er bestaat geen afzonderlijke regeling voor elektronisch geld; De uitgifte van betaalinstrumenten valt onder klasse B van de Wet op het bedrijf in gelddiensten. Offshore trustvergunningen worden afgegeven volgens het tariefschema van de Offshore Banking Act (algemeen en beperkt vertrouwen). De Offshore Banking Act 1996 tekst op de overheidssite is een gescande afbeelding, dus het US$1.0 miljoen kapitaalcijfer is genomen uit de FSU checklist in plaats van de wettekst. Het binnenlandse bankkapitaalcijfer is afkomstig van de geharmoniseerde ECCB Banking Bill 2015; De door Dominica aangenomen Banking Act werd niet geopend. Wettelijke verwerkingstijd voor offshore banken en money services bedrijven werden niet gevonden. Geschiedenis van de EU-belastinglijst: Dominica stond in bijlage I van de conclusies van de Raad van 26 februari 2021 (Global Forum-classificatie lager dan grotendeels conform); volgens de tijdlijn van de EU-lijst van de Commissie stond het nog in bijlage I in februari 2022, stond het in bijlage II (niet bijlage I) in de updates van oktober 2022 en februari 2023 en werd het uit bijlage II verwijderd in de update van februari 2024; Het staat op geen van beide bijlagen na de 17 februari 2026 update. Verzekeringen zijn gelicentieerd door de FSU onder de Insurance Act 4 van 2012 (jaarlijkse licentiekosten EC$50,000 per klasse onder S.R.O. 17 of 2023).
Algemene informatie
Over Dominica
Natuurlijke grenzen van de aarde. Kaart is indicatief.
Status
Soevereine staat
Kapitaal
RoseauCity in Quebec Canada
Onderdeel
Oppervlakte: 751 km²
Officiële talen
Engels
Tijdzone
UTC-04:00
Belangrijkste exportproducten
Toerisme (ecotoerisme)
Bananen en andere landbouwproducten
Zeep
IJzeren blokken
Belangrijkste exportpartners
Bahama's
Saoedi-Arabië
IJsland
Guyana
Antigua en Barbuda
Sources for the country information(8)
Landinformatie gecontroleerd op 9 oktober 2026. Licentiegegevens bijgewerkt op 7 oktober 2026. Alleen informatie, geen juridisch advies; vereisten veranderen. Mededeling inzake regelgeving.
