Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Nederlands en is niet door een vertaler gecontroleerd.De juridische en reglementaire termen kunnen onnauwkeurig zijn. De Engelse versie is de gezaghebbende. Lees deze pagina in het Nederlands
Jurisdictie · Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied
Britse Maagdeneilanden
Het Britse Overzeese Gebied staat vooral bekend als 's werelds grootste register van offshore-bedrijven, met een grote beleggingsfondsensector en trust- en bedrijfsdiensten. Bankieren is klein en meestal beperkt tot internationale zaken.Alle financiële diensten worden gecontroleerd door de Financial Services Commission (FSC).
RisicomarkeringHoog risico
FATFVerhoogde monitoring (grijze lijst)
EU AML hoogrisicolijstVermeld
EU-belastinglijstNiet vermeld
Vergunningsregelingen7
ValutaUSD
S & P ratingBBB
Volgende verkiezinguiterlijk in 2027
Geplaatst onder FATF verhoogde monitoring in juni 2025 en nog steeds vermeld in de 19 juni 2026 verklaring; toegevoegd aan de EU-lijst van derde landen met een hoog risico bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2026/83, toepasselijk vanaf 29 januari 2026. Niet op bijlage I van de EU-belastinglijst (17 februari 2026 update), alleen op bijlage II. Gecontroleerd 7 oktober 2026.
Natalio Wheatley (Partij van de Maagdeneilanden (VIP))
Regerende partijen
Virgin Islands Party (VIP), met vicepremier Lorna Smith
Laatste verkiezing
Algemene verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, 24 april 2023
Volgende verkiezing
Algemene verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, gepland in 2027
Wetgeving
Huis van Afgevaardigden (eenkamerstelsel): 13 gekozen leden (9 districten, 4 territoria) plus ex officio leden
Rechtssysteem
Engels common law
Economie en financiën
Bevolking
39.7k (2025)
BBP
USD 1,6 miljard (2024)
Valuta
Amerikaanse dollar (USD), Amerikaanse dollar is de officiële munteenheid (geen lokale valuta)
Centrale bank
Geen; De Financial Services Commission van de Britse Maagdeneilanden is de financiële toezichthouder
Kredietbeoordeling
S&P BBB (stabiel) (vanaf januari 2026)
De BVI is 's werelds toonaangevende thuisbasis voor offshore bedrijven (BVI Business Companies), en opnamekosten plus toerisme financieren het grootste deel van de economie en overheidsinkomsten.
Bank
Algemene bankvergunning
Minimale kapitaalUSD 2m
TijdlijnNiet gepubliceerd
AutoriteitCommissie voor financiële diensten
Minimum Tier 1 kapitaal US$2.000.000 voor een BVI-bank (Regulatory Code s.76), plus een regelgevende storting van US$500.000 bij de Commissie
Recht
Banks and Trust Companies Act, s.10(1)(a) and s.12
Kosten
Aanvraag US $ 50.000; initiële licentievergoeding US $ 250.000 en jaarlijkse verlenging US $ 250.000 (Financial Services (Fees) (Amendment) Regulations, 2023).
Paspoort
Nee.
Sleutelvereisten
Bankzaken binnen en buiten de Maagdeneilanden
Alleen toegekend aan een filiaal of dochteronderneming van een internationale bank met een bewezen track record onder geconsolideerd thuistoezicht (Regulatory Code)
Voorgeschreven risicogewogen kapitaaltoereikendheidsratio op elk moment
Vergunning voor financierings- en gelddiensten, klasse A (geldovermakingen) en klasse B (bankoverschrijvingen, incasso van cheques, valutawissel)
Minimale kapitaalUSD 10k
TijdlijnNiet gepubliceerd
AutoriteitCommissie voor financiële diensten
BVI gelddienstenbedrijf: kapitaalmiddelen van US$ 10.000, ten minste US$ 5.000 in contanten, de rest door standby-kredietbrief, garantie of goedgekeurd lokaal onroerend goed (Regulatory Code s.169)
Recht
Financing and Money Services Act, s.9
Kosten
Klasse A: aanvraag US$ 600, initiële en jaarlijkse licentievergoeding US$ 12.000, plus US$ 1.200 per jaar per dochteronderneming, bijkantoor of vertegenwoordigingskantoor Klasse B: aanvraag US$ 300, initiële en jaarlijkse vergoeding US$ 2.400 (vergoedingenregelgeving 2023).
Paspoort
Nee.
Sleutelvereisten
Moet een BVI-bedrijf of een buitenlands bedrijf met vergunning zijn
Klasse A omvat het overmaken van geld in elke vorm, inclusief elektronische en mobiele betalingen
Overige klassen: C financiering, D financiële lease, E geldautomaten, F peer-to-peer leningen, G andere voorgeschreven diensten
Goedkeuring van bestuurders en hogere functionarissen
Toepassing US$1,200 tot US$3,000 per categorie. Initiële en jaarlijkse licentiekosten: handelen (agent of opdrachtgever) en regelen US$3,300; Beleggingsbeheer, advies en administratie US$1,800 per stuk; bewaring US$ 4,500; Het exploiteren van een beleggingsbeurs US$10,000 (2023 vergoedingsregelgeving).
Paspoort
Nee.
Sleutelvereisten
Zeven vergunningscategorieën: handelen, regelen, beleggingsbeheer, advies, bewaring, administratie, exploitatie van een beleggingsbeurs
Goedkeuring van bestuurders en hogere functionarissen
Goedgekeurd beheerdersregime beschikbaar voor beheerders van particuliere, professionele en in aanmerking komende fondsen (goedkeuring US$ 1.800)
Beleggingsfondsen (privé, professioneel, publiek), private beleggingsfondsen, incubator en goedgekeurde fondsen
Minimale kapitaalNiet gepubliceerd
TijdlijnNiet gepubliceerd
AutoriteitCommissie voor financiële diensten
Recht
Securities and Investment Business Act, s.40 to s.63F; Securities and Investment Business (Incubator and Approved Funds) Regulations
Kosten
Privé- of professioneel fonds: aanvraag US $ 850, erkenning en jaarlijkse vergoeding US $ 1.200. Openbaar fonds: aanvraag US $ 1.200, registratie en jaarlijkse vergoeding US $ 1.800.Privébeleggingsfonds: aanvraag US $ 850, erkenning en jaarlijkse vergoeding US $ 1.200.Incubator of goedgekeurd fonds: goedkeuring US $ 1.800, jaarlijkse verlenging US $ 1.200 (2023 vergoedingen regelgeving).
Paspoort
Geen EU-paspoort.
Sleutelvereisten
Private fonds: niet meer dan 50 investeerders of alleen private aanbieding
Professioneel fonds: alleen professionele beleggers, met een minimale initiële belegging die is vastgelegd in het Beleggingsfondsreglement (bedrag hier niet geverifieerd)
Openbare fondsen hebben een geregistreerd prospectus nodig
Trustvergunning (Klasse I, II, III en beperkte klassen)
Minimale kapitaalUSD 250k
TijdlijnNiet gepubliceerd
AutoriteitCommissie voor financiële diensten
Onbeperkte trustlicentie van klasse I, II of III: onbelemmerd ingebracht kapitaal van US$ 250.000 (regelgevingscode s.155), plus regelgevende deposito's voor geregistreerde agenten
Recht
Banks and Trust Companies Act, s.10 and s.12(4)
Kosten
Aanvraag US $ 1.200 (Klasse I, II of III).Initiële en jaarlijkse licentievergoeding: Klasse I US $ 19.200, Klasse II US $ 16.800, Klasse III US $ 14.400; beperkte klasse II vanaf US $ 1.200 per aantal trusts (2023 vergoedingen voorschriften).
Paspoort
Nee.
Sleutelvereisten
Klasse I en Klasse III licentiehouders die optreden als geregistreerde agenten moeten regelgevende stortingen doen vanaf US $ 30.000, afhankelijk van de bedrijven die worden bediend
Geschiktheid van bestuurders en senior functionarissen
Commissie voor financiële diensten van de Britse Maagdeneilanden (FSC) · De websiteBanken, Trustmaatschappijen, Betalingsdienstverleners, Aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's), Beleggingsondernemingen, Fondsen, Verzekeringen
FATF Het FSC heeft de Britse Maagdeneilanden (VK) tijdens zijn plenaire vergadering van juni 2025 onder strenger toezicht geplaatst; het rechtsgebied blijft vermeld in de verklaring van 19 juni 2026. De EU heeft het toegevoegd aan de lijst met hoog risico door Gedelegeerde Verordening (EU) 2026/83 van 4 december 2025, die van toepassing is vanaf 29 januari 2026, zodat verplichte entiteiten in de EU een verhoogde due diligence moeten toepassen. De hier gebruikte wetgevings- en regelgevende codeteksten zijn herziene edities per 1 januari 2020 plus de vergoedingsvoorschriften voor 2023; latere wijzigingen kunnen de cijfers veranderen. De FSC-websitepagina's (anders dan PDF's) werden geblokkeerd tijdens het onderzoek, dus de FSC FAQ-cijfers werden niet gebruikt. Online gokken valt niet onder: geen BVI-licentieregeling voor online gokken werd geverifieerd uit officiële bronnen.
Algemene informatie
Over Britse Maagdeneilanden
Natuurlijke grenzen van de aarde. Kaart is indicatief.
Status
Brits overzees gebiedsdeel
Kapitaal
Road Town foto's
Onderdeel
151 km²
Officiële talen
Engels
Tijdzone
UTC-04:00
Belangrijkste exportproducten
Financiële diensten (oprichting en registratie van bedrijven)
Toerisme (jacht en resorts)
Room
Belangrijkste exportpartners
Malta
Guyana
Griekenland
Duitsland
Indonesië
Sources for the country information(7)
Landinformatie gecontroleerd op 9 oktober 2026. Licentiegegevens bijgewerkt op 7 oktober 2026. Alleen informatie, geen juridisch advies; vereisten veranderen. Mededeling inzake regelgeving.
