လိုင်စင်သည် စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Running it is the work.

01 · စိန်ခေါ်မှု

Core ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာ

လိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းများတစ်ဦးဘဏ်စာရင်းလိုအပ်ပါတယ်, ငွေပေးချေမှုအင်ဂျင်, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကိုထိန်းချုပ်သူများကစစ်ဆေးနိုင်သည်, မကြာခဏ outsourcing စည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု resilience ဥပဒေ (DORA EU မှာ) ထိပ်ပေါ်မှာ.

ဖြေရှင်းချက်

1. 01လိုင်စင်နှင့်အရွယ်အစားကိုက်ညီသော core system ကိုရွေးချယ်ပါ
2. 02Regulator ကမေးခွန်းထုတ်မတိုင်မီစာရွက်စာတမ်း outsourcing နှင့်ထွက်ခွာရေးအစီအစဉ်များ
3. 03နေ့တစ်ရက်မှ data ကို model ထဲသို့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်

03 · စိန်ခေါ်မှု

စည်းမျဉ်းနှင့် AML

စည်းမျဉ်းများ, correspondents နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်၎င်း၏လိုက်နာမှုအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုဆုံးဖြတ်: ဖောက်သည် due diligence ကို, စစ်ဆေးခြင်း, စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်သတင်းပို့.

ဖြေရှင်းချက်

1. 01အကျိုးအမြတ်-ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူအန္တရာယ်အခြေခံဖောက်သည် due diligence
2. 02Onboarding တွင်နှင့်တိုင်းငွေပေးချေမှုအပေါ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများနှင့် PEPစစ်ဆေးခြင်း
3. 03စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းစွာသတင်းပို့နိုင်သည့်လမ်းကြောင်း