Бұл бет ағылшын тілінен автоматты түрде аударылды және аудармашы оны тексерген жоқ. Заңдық және нормативтік терминдер қате болуы мүмкін. Тек ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана құнды. Бұл бетті ағылшын тілінде оқыңыз
Доминика – Шығыс Кариб валюталық одағына мүше шағын мемлекет, оның ішкі банктері Шығыс Кариб орталық банкі арқылы лицензияланып, бақылауға алынады. Оның қаржылық қызметтер бөлімшесі оффшорлық банктерге, ақша қызметтерін көрсететін кәсіпорындарға, сақтандырушыларға және 2022 жылдан бастап виртуалды актив бизнесіне лицензия береді.
Қатер жалауыӘдетті
FATFТізімге кірмеген
Еуропалық AML қауіпті тізіміТізімге кірмеген
Еуропалық Одақ салық тізіміТізімге кірмеген
Лицензиялық режимдер5
АқшаXCD
Келесі сайлау2028 жылдың басына дейін
FATF 2026 жылғы 19 маусымдағы тізімінде жоқ, ЕО жоғары тәуекелдегі үшінші елдердің тізімі (2026 жылғы 29 қаңтардағы консолидацияланған Делегациялық ереже (ЕО) 2016/1675) немесе ЕО салық тізімінің 2026 жылғы 17 ақпандағы жаңартылған I немесе II қосымшасы; Доминика 2021 жылғы 26 ақпандағы Кеңес қорытындыларында ЕО салық I қосымшасында болды. Тексерілді, 7 қазан 2026.
Сенат: бір палаталы, 21 сайланатын өкіл және 9 тағайындалатын сенатор
Заң жүйесі
Англияның жалпы заңы
Экономика және қаржы
Население
65.9k (2025)
ЖІӨ
744 млн. АҚШ доллары (2025 ж.)
Адам басына шаққандағы ЖІӨ
USD 9,895 (2025)
Ақша
Шығыс Кариб доллары (XCD), USD- ге 2.7:1 (Шығыс Кариб валюта одағы)
Центральный банк
Шығыс Кариб орталық банкі
Бұл шағын аграрлық және экотуризм экономикасы, оның мемлекеттік қаржылары инвестициялық бағдарлама арқылы азаматтығына көп тәуелді, сондай-ақ Қаржылық қызметтер бөлімі бақылауындағы орташа офшор секторы бар.
Банк
Оффшорлық банктік лицензия (оффшорлы ғана, бірлескен оффшорлы/оншорлы, оншорлы ғана)
Минималды капитал1 млн. АҚШ доллары
Уақыт сызығыЖарияланбаған
АвторитетҚаржылық қызметтер бөлімі
Заң бойынша минималды төленетін капитал US$1.0 миллион, FSU оффшорлық банк лицензиялау тізіміне сәйкес
Заң
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Салықтар
Application fee US$2,000. Оффшорда ғана: инкорпорациялық төлем US$8,000, жылдық төлем US$25,000. Joint offshore/onshore: US$20,000 and US$20,000. Onshore only: EC$50,000 and EC$50,000. Жалпы сенімділік лицензиясы US$4,000 және US$4,000; шектеулі сенім US$100 және US$100 (S.R.O. 16 of 2023, as published by the FSU).
Паспорттау
Паспорт жоқ. Лицензия тек Доминикада ғана қолданылады.
Кілт талаптары
Бес жылдық ақша ағыны болжамдары мен топ құрылымының диаграммасы бар егжей- тегжейлі бизнес жоспары
Әрбір директор, басқарушы қызметкер, елеулі акционер және уәкілетті агент үшін жеке сауалнамалар, полиция куәліктері мен екі адамға арналған сілтемелер
Функционалды иесі және қаражат көзі туралы куәлік
Қосымшаға дейінгі үш жылдағы аудитті қаржылық есептілік; шетелдік қатысушылар үшін өз елінің реттеушісі тарапынан берілген «жауапсыз» хат
Қолданысқа енгізілген бақылау, тексеру және есеп беру жүйелері
FSU лицензия иелері Доминикада жыл сайын гуманитарлық және даму бағдарламаларын қолдайды деп күтеді
Уақыт сызығыECCB өтініш берілгеннен кейін алты ай ішінде рұқсат беру немесе қайтару керек
АвторитетШығыс Кариб орталық банкі
Not less than twenty million dollars paid-up or assigned capital for a bank; five million dollars for a credit or other financial institution (harmonised ECCB Banking Bill text; Доминикан Республикасының ресми сайты (ағыл.)
Заң
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Салықтар
1-ші актіде көрсетілген қайтарылмайтын өтініш төлемі және бастапқы лицензиялық төлем; Доминика үшін сомалар тексерілмеген.
Паспорттау
Паспорт жоқ. Әрбір ECCU мүшесі өзінің гармонизацияланған актісіне сәйкес лицензияларды шығарады.
Кілт талаптары
Қолайлы және тиісті контроллерлер, директорлар мен басқару
Территорияда сақталған минималды төленетін капитал
Заңдық резерв қоры және ЕОБҚ-ның сақтық стандарттары (капиталдың жеткіліктілігі, өтімділік)
Шетелдік талапкерлерге арналған отандық жетекшімен ынтымақтастық туралы келісімшарт
Ақша қызметтері бизнесінің лицензиясы (A-дан E-ге дейінгі кластар)
Минималды капиталЖарияланбаған
Уақыт сызығыЖарияланбаған
АвторитетҚаржылық қызметтер бөлімі
Заң
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Салықтар
Клас бойынша ақы (FSU жариялағандай EC$): А класы ақша аудару 15,000; Б классы төлем құралдарын шығару, сату және қайтару 2,500; С класы чектерді айырбастау 2,500; D класы валютаны айырбастау 2,500; Е класы айлық аванстар 15,000. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық шығыс ақша аударымдарының құнына 2% салық салынады.
Паспорттау
Паспорт жоқ
Кілт талаптары
Заң бойынша белгіленген ең төменгі таза құны (FSU бетінде көрсетілмеген)
Екеуінен кем емес директорлар, барлық директорлар мен қызметкерлерге FSU-ның алдын ала рұқсаты
Қаржылық қызметтер бөлімі (ҚҚБ) · веб-сайтБанктер, төлем қызметтерін ұсынушылар, виртуалды активтерді қызмет көрсетушілер (VASP), сақтандыру, сенімгерлік компаниялар
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі · WebsiteBanks
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі · WebsiteInvestment firms, Funds
FSU немесе Доминика үкіметінің заңнамалық беттерінде ресми онлайн ойын-сауық лицензиялық режимі табылмады, сондықтан ойындар қамтылмайды. Ерекше электронды ақша режимі жоқ; төлем құралдарын шығару ақша қызметтері бизнесі туралы заңның B класына жатады. Оффшорлық траст лицензиялары Offshore Banking Act тарифтік жоспары бойынша беріледі (жалпы және шектеулі траст). Оффшорлық банктер туралы заңның 1996 мәтінін үкімет сайты сканерлеу арқылы алынған сурет, сондықтан US$1.0 миллион капиталы статуттық мәтіннің орнына FSU тексеру тізімінен алынды. Мемлекеттік банк капиталының мөлшері Еуропалық орталық банктің Банктер туралы заң жобасынан алынған 2015; Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі ақша-несие саясаты. Оффшорлық банктер мен ақша қызметтері бизнесі үшін заңды өңдеу уақыты табылған жоқ. Еуропалық Одақ салық тізімінің тарихы: Доминика 26 ақпан айындағы Кеңестің қорытындысында 2021 I қосымшада болды (Глобалды форум рейтингі айтарлықтай сәйкестендіруден төмен); Комиссияның Еуропалық Одақ тізіміне сәйкес, ақпанда 2022 ол әлі де I қосымшада болды, қазан 2022 және ақпан 2023 жаңартуларында II қосымшада (I қосымша емес) болды, ал ақпанда 2024 жаңартуында II қосымшадан алынып тасталды; 17 ақпанның 2026 жаңартуынан кейін ол қосылымдардың бірде-бірінде жоқ. Сақтандыру 4 of 2012 сақтандыру актісі бойынша FSU лицензиясымен жүзеге асырылады (жылдық лицензиялық төлем EC$50,000 S.R.O. бойынша әрбір класс үшін). 17 of 2023).
Жалпы ақпарат
About Dominica
Жердің табиғи шекаралары. Карта тек нұсқаулық.
Статус
Суверенді мемлекет
Ақша бірлігі
РозоCity in Quebec Canada
Аудан
751 км²
Официальные языки
Ағылшынша
Уақыт белдеуі
UTC- 04: 00
Негізгі экспорттар
Туризм (экотуризм)
Банан және басқа да ауыл шаруашылығы өнімдері
Соп
Темір блоктары
Негізгі экспорттаушы серіктестер
Багам
Сауд Арабиясы
Исландия
Гайана
Антигуа және Барбуда
Sources for the country information(8)
Ел туралы мәлімет 2026 жылғы 9 қазанда тексерілді. Лицензиялау деректері 2026 жылғы 7 қазанда жаңартылды. Тек ақпарат, заңды кеңес емес; талаптар өзгерді. Регламентті ескерту.
