Бұл бет ағылшын тілінен автоматты түрде аударылды және аудармашы оны тексерген жоқ. Заңдық және нормативтік терминдер қате болуы мүмкін. Тек ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана құнды. Бұл бетті ағылшын тілінде оқыңыз
Шағын шығыс Кариб қаржы орталығы екіге бөлінген модельмен жұмыс істейді: ішкі банктер Шығыс Кариб Орталық Банкінен лицензия алады, ал халықаралық банктер, ақша қызметтері, цифрлық актив бизнесі және оффшорлық ойындар Финанстық қызметтерді реттеу комиссиясы (FSRC) арқылы лицензияланады. Бұл 1994 жылдан бастап интерактивті ойындар мен ставкалар үшін лицензия алған алғашқы юрисдикциялардың бірі болды, ал 2020 жылы арнайы Цифрлық активтер бизнес актісін қабылдады.
Қатер жалауыӘдетті
FATFТізімге кірмеген
Еуропалық AML қауіпті тізіміТізімге кірмеген
Еуропалық Одақ салық тізіміТізімге кірмеген
Лицензиялық режимдер6
АқшаXCD
Келесі сайлау2031 жылға дейін
FATF тізімінде жоқ (19 маусымның 2026 мәлімдемесі), Еуропалық Одақ үшін жоғары қауіпті үшінші елдердің тізіміне кірмейді (Delegated Reg. (Еуропалық Одақ) 2016/1675 консолидацияланған 29 қаңтар 2026), және Еуропалық Одақ салық тізіміне II қосымшадан 17 ақпан 2026-де алынып тасталды, ол I қосымшада 20 ақпан 2024-ден 8 қазан 2024-ға дейін отырды. Checked 7 October 2026.
Шығыс Кариб доллары (XCD), USD- ге 2.7:1 (Шығыс Кариб валюта одағы)
Центральный банк
Eastern Caribbean Central Bank
Туризм мен құрылыс экономикада басымдыққа ие, оны инвестициялық азаматтық бағдарламасы және қаржы қызметтерін реттеу комиссиясы бақылауындағы оффшорлық қаржы секторы толықтырады.
Банк
Халықаралық банктік лицензия (I, II және III класы)
Минималды капитал3 млн. АҚШ доллары
Уақыт сызығыFSRC өтінішті алғаннан кейін 3 ай ішінде немесе қосымша ақпаратты алғаннан кейін 14 күннің ішінде беруге немесе қабылдамауға тиіс
АвторитетіҚаржылық қызметтерді реттеу комиссиясы (Халықаралық банктер мен траст корпорацияларының бақылаушысы)
I және III класы: кем дегенде $ 3 миллион төленеді, оның ішінде $ 500,000 FSRC-ге немесе FSRC-нің рұқсатымен депозитке салынған. II класы (қысқартылған клиенттер тізімі): кем дегенде USD 500,000 төлеген, оның ішінде USD 100,000 депозиті.
Заң
International Banking Act, 2016 (No. 6 of 2016)
Паспорттау
Жоқ. Халықаралық лицензия ECCU-ның ішкі нарығымен немесе кез келген паспортпен жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді.
Кілт талаптары
I класы: шектеусіз халықаралық банктік қызмет; II классы: FSRC рұқсат берген клиенттердің шектеулі тізімі; III класы: халықаралық банктік және трасттық лицензия
Физикалық орналасуы: Антигуадағы өз кеңсесі, дүйсенбіден жұмаға дейін кемінде күн сайын 6 сағат жұмыс істейді, кем дегенде бір толық уақытты тәжірибелі қызметкер
Директор, жоғары лауазымды қызметкер және 5 пайыз иесі үшін жеке өмірбаяны мен екі банктік анықтама, сонымен қатар екі кәсіби анықтама
Басқару диаграммасы бар бизнес жоспар, KYC және AML саясаты, және кез келген интернет банкингтің түсіндірмесі
Арыз беруші FSRC- нің алдын ала тексеруін төлейді; жыл сайынғы жер үстіндегі тексеру және жыл сайынғы аудитті қайтарымдар, сонымен қатар тоқсандық қаржылық есеп берулер
Банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия (ішкі, ECCU)
Минималды капитал7,4 млн. доллар
Уақыт сызығыОрталық банк өтініш берілген күннен бастап 6 ай ішінде шешім қабылдайды
АвторитетіEastern Caribbean Central Bank
Банк үшін 20 миллион доллардан кем емес төленбеген немесе бөлінген капитал; кредиттік немесе басқа қаржылық ұйым үшін 5 миллион доллар (Еуропалық банктер қауымдастығы шығарған бірыңғай банктік заң мәтінінде)
Заң
Banking Act, 2015 (uniform ECCU banking law), s. 44 and Schedule I; Banking (Licences) Regulations, 2019 (S.I. 2019 No. 13)
Салықтар
Бірыңғай банктік заңның мәтіні бойынша I кесте: өтініш беру құны 20,000; бастапқы және жылдық лицензиялық төлем 120,000 (шетелдік ұйым) немесе 80,000 (жергілікті ұйым), ЕО долларында
Паспорттау
Автоматтық паспорт жоқ; әрбір ECCU мүшесі өзінің Банктік заңы бойынша өз лицензиясын береді.
Кілт талаптары
2019 жылғы «Банктік қызмет (лицензиялау) туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленген нысан бойынша өтініш беру
Директорлар, бас менеджерлер және елеулі акционерлер
Капиталдың жеткіліктілігі және капитал көзі ЕҚБК-ның бағалауымен
Еуропалық банктер орталығының Банктер туралы Заң бойынша жүргізіп отырған бақылауы
Money Services Business Act, 2011 (No. 7 of 2011), s. 6
Салықтар
Қайта төленбейтін өтініш құны мен жылдық лицензиялық ақы қолданылады; FSRC бетінде жарияланбаған сомалар тексерілді
Паспорттау
Жоқ.
Кілт талаптары
FSRC Schedule A бойынша бизнес-жоспар, бастапқы капитал көзі және акциялар капиталының егжей-тегжейлері
Акционерлер, директорлар, менеджерлер мен қызметкерлерге арналған биографиялық куәлік
Корреспонденттік мекемелер, суб-лицензия иелері және қосымша мекенжайлар туралы хабарлама
Лицензияның мерзімі 31 желтоқсанға дейін және жыл сайын 15 қаңтарға дейін жаңартылады; лицензияның нөмірі ғимаратта және әрбір веб-парақшада көрсетіледі
Цифрлық актив бизнес лицензиясы (A немесе B класы)
Минималды капиталЖарияланбаған
Уақыт сызығыЖарияланбаған
АвторитетҚаржылық қызметтерді реттеу комиссиясы
Заң
Digital Assets Business Act, 2020 (No. 16 of 2020), ss. 6 to 10 and 17; Digital Assets Business Regulations, 2021 (No. 38 of 2021)
Салықтар
Комиссия белгілеген өтініш беру құны мен жылдық төлем (Заңның 8 және 17-бабы); сомалар 2021 жылғы ережелерде көрсетілген, олар тек сканерлеу бейнесі ретінде жарияланған және тексерілмеді
Паспорттау
Жоқ.
Кілт талаптары
Токендерді шығару немесе айырбастау, цифрлық активтерді төлем қызметтері, биржалар, сақтаушы әмияндар, сақтандыру, цифрлық активтер қызметтерін жеткізушілер, несиелеу және деривативтер, арнайы мақсаттағы депозитарий қызметтері
А класты лицензия кез келген немесе барлық іс- әрекеттер үшін; Б классы лицензиясы Комиссия белгілеген мерзімге дейінгі іс- әрекеттер үшін
Үлкен әріптердің ең кіші өлшемі сақталуы керек; бұзылған жағдайда тоқтатылады
Лицензия берілген күннен бастап 6 ай ішінде бизнесті бастамаса, лицензия қайтарылады
Токен ұсыну үшін расталған проспект қажет (12 айға дейінгі мерзімге)
Интерактивті ойын лицензиясы және Интерактивті ставка лицензиясы
Минималды капитал100к доллар
Уақыт сызығыЖарияланбаған
АвторитетҚаржылық қызметтерді реттеу комиссиясы, Ойын-сауық бөлімі (Оффшорлық ойын-сауық дирекциясы)
Резерв мөлшері кемінде 100,000 АҚШ доллары
Заң
International Business Corporations Act, Cap. 222 and Interactive Gaming and Interactive Wagering Regulations
Салықтар
FSRC лицензиялау қағидалары бойынша (күні белгісіз): 15,000 АҚШ доллары мөлшеріндегі тексеру төлемі қайтарылмайды; Интерактивті ойындар лицензиясы үшін жыл сайын 100,000 АҚШ доллары; Интерактивті ставкалар лицензиясы үшін жыл сайын 75,000 АҚШ доллары; лицензияны жаңарту үшін 5,000 АҚШ доллары; негізгі тұлғаның лицензиясы үшін бірінші жылы 1,000 АҚШ доллары, содан кейін 250 АҚШ доллары; бақылау жүйесін пайдалану құны бір лицензия үшін 25,000 АҚШ доллары немесе екі лицензия үшін 45,000 АҚШ доллары. Қағидалар күні белгісіз, сондықтан FSRC- ге хабарласып, нақты соманы тексеріңіз.
Паспорттау
Жоқ.
Кілт талаптары
Арыз беруші Антигуа IBC болуы керек; барлық инвесторлар мен маңызды тұлғалардың адалдығын тексеру
Гейминг компаниялары 1996 жылғы «Қолма-қол ақшаны заңсыз айналымнан қорғау туралы» заңға сәйкес AML мақсаттар үшін қаржы институттары болып табылады.
Жыл сайынғы сыртқы аудит, төлем қабілеттілікті, ойыншыларды қорғауды және AML талаптарға сәйкестікті растайды
KYC FSRC директивалары мен нұсқауларына сәйкес процедуралар мен бақылау жүйелері
Қаржылық қызметтерді реттеу комиссиясы (FSRC) · веб-сайтбанктер, төлем қызметтерін көрсететін ұйымдар, виртуалды активтердің қызмет көрсетушілері (VASP), онлайн ойындар, сенімгерлік компаниялар, сақтандыру
Қазақстан Республикасының Ұлттық БанкіҚазкоммерцбанк Қазақтелеком
FSRC халықаралық банкинг беті әлі де International Business Corporations Act терминдерімен лицензиялауды сипаттайды, бірақ FSRC International Banking Act, 2016 (No. 6 of 2016) as the governing law. Бұл әрекет тек сканерленген сурет ретінде жарияланады, сондықтан бөлім нөмірлері тексерілмейді. FSRC парақшасы халықаралық банктер үшін төлемдер кестесін көрсетеді, бірақ сілтеме бермейді, сондықтан банктік төлемдер нөл болып қалады. Ұлттық банктің мәліметтері ECCB жариялаған бірыңғай ECCU Banking Act текстінен алынған. Сомалар ЕО долларында көрсетілген, және ЕОҚБ минималды капиталды алдын ала ескерту арқылы өзгертуге құқылы. Digital Assets Business Regulations 2021 де тексеріледі, сондықтан DAB капиталы мен ақы мөлшері тексерілмеді. Еуропалық Одақ салық тізімінің тарихы: Антигуа және Барбуда 20 ақпаннан 2024 бастап I қосымшаға кірді, 8 қазаннан 2024 бастап II қосымшаға көшті, ал 17 ақпаннан 2026 бастап II қосымшадан шығарылды. FATF сайты (fatf-gafi.org) HTTP 403 қайтарды, сондықтан FATF статусы 19 маусымдағы 2026 мәлімдемесінің ресми үкіметтік релейлері арқылы расталды. Антигуа және Барбуда CFATF мүшесі, бірақ FATF тізімінде жоқ.
Жалпы ақпарат
Антигуа және Барбуда
Жердің табиғи шекаралары. Карта тек нұсқаулық.
Статус
Суверенді мемлекет
Ақша бірлігі
Сант
Аудан
443 км²
Официальные языки
Ағылшынша
Уақыт белдеуі
UTC- 04: 00
Негізгі экспорттар
Туризм
Нефть очистка
Шоп
Мұхит балықтары
Негізгі экспорттаушы серіктестер
Суринам
Польша
АҚШ
Доминикан Республикасы
Австралия
Sources for the country information(8)
Ел туралы мәлімет 2026 жылғы 9 қазанда тексерілді. Лицензиялау деректері 2026 жылғы 7 қазанда жаңартылды. Тек ақпарат, заңды кеңес емес; талаптар өзгерді. Регламентті ескерту.
