ლიცენზიის ტიპები
ბანკები
დეპოზიტების მიღების კრედიტის ინსტიტუტები, სრული კომერციული ბანკებიდან საერთაშორისო და კერძო ბანკებამდე. შედარება 88 რეჟიმს შორის. რიცხვები ყოველი რეგულატორისათვის კანონით განსაზღვრული მინიმუმებია; რეალური კაპიტალის საჭიროებები ჩვეულებრივ უფრო მაღალია.
| სოპაგთრვლჟრგჲ | ლიცენზია | მინიმალური კაპიტალი | დროის ხაზი | პთჱთკ |
|---|---|---|---|---|
| ავსტრია ევროპა (EU) | Bank licence (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR credit institution ECB on a draft decision proposed by the FMA | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: decision within six months of a complete application and in any event within 12 months of receipt; the ECB then has ten working days (extendable once) to object to the FMA draft | სტანდარტული |
| ბელგია ევროპა (EU) | Authorisation (agrément) as a credit institution ECB on a draft decision of the NBB (SSM) | EUR 6,200,000 | გადაწყვეტილება მიიღება 6 თვის განმავლობაში სრული ფაილის მიღებიდან და არა უგვიანეს 12 თვის შემდეგ განაცხადის მიღებიდან (ბანკის შესახებ კანონის მუხლი 12) | სტანდარტული |
| კიპრის კუნძულები ევროპა (EU) | ავტორიზაცია როგორც საკრედიტო ინსტიტუტი ECB ეროვნული ბანკის წინადადებაზე | EUR 5,000,000 | CRD art. 15: six months from a complete application, and in any event 12 months | სტანდარტული |
| ესტონეთი ევროპა (EU) | Authorisation of a credit institution ECB, on a proposal from Finantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6-დან 12 თვემდე; გადაწყვეტილება მიიღება 6 თვის განმავლობაში სრული დოკუმენტების მიღებიდან და არა უგვიანეს 12 თვის შემდეგ განაცხადის შეტანიდან | სტანდარტული |
| ფრანგეთი ევროპა (EU) | Agrément as a credit institution (établissement de crédit) ECB on the proposal of the ACPR ოფიციალური საიტი | EUR 5,000,000 | 6 თვე სრული ფაილის მიღებიდან და არა უმეტეს 12 თვისა პირველი გაგზავნის შემდეგ (ACPR) | სტანდარტული |
| გერმანია ევროპა (EU) | ბანკის ოფიციალური საიტი (რუს.)CRR საკრედიტო ინსტიტუტი ECB BaFin- ის წინადადებაზე | EUR 5,000,000 | BaFin უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება 6 თვის განმავლობაში სრული დოკუმენტების (KWG § 33(4)); CRD art. 15 წყვეტს პროცესს მიღებიდან 12 თვეში | სტანდარტული |
| ირლანდია ევროპა (EU) | Banking license (credit institution) ECB, with application submitted to the Central Bank of Ireland ოფიციალური საიტი | EUR 5,000,000 | CRD 15: გადაწყვეტილება 6 თვის განმავლობაში სრული განაცხადის მიღებიდან და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვის განმავლობაში მიღებიდან | სტანდარტული |
| იტალია ევროპა (EU) | Banking licence (autorizzazione all'attività bancaria) ECB on proposal of Banca d'Italia | EUR 10,000,000 | ECB საბოლოო გადაწყვეტილება აპლიკაციის მიღებიდან 180 დღის განმავლობაში (დამოკიდებულია შეფერხებაზე) და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვის განმავლობაში | სტანდარტული |
| ლიტვა ევროპა (EU) | ბანკის ლიცენზია (კრედიტ ინსტიტუტი) ECBლიეტუვის ბანკიSSM) | EUR 5,000,000 | Law on Banks art. 9(11): გადაწყვეტილების მიღება განაცხადის (ან დამატებითი დოკუმენტების) მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში, და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვის განმავლობაში | სტანდარტული |
| ლიტვა ევროპა (EU) | Specialised bank license ECB, on the basis of an assessment by the Bank of Lithuania (SSM) ოფიციალური საიტი | EUR 1,000,000 | Same statutory timeframe as a regular bank: Law on Banks art. 9(11), 6 თვეები, და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვეები | სტანდარტული |
| Luxembourg Europe (EU) | კრედიტული ინსტიტუტის ავტორიზაცია ECB CSSF-ის წინადადებაზე | EUR 8,700,000 | CSSF აღნიშნავს 12-თვიანი კანონით განსაზღვრულ ვადაგასულ თარიღს ლიცენზირების გადაწყვეტილებებისთვის; CRD art. 15 აღნიშნავს 6 თვეს სრული ფაილის მიღებიდან | სტანდარტული |
| მალტა ევროპა (EU) | ლიცენზია ბანკის საქმიანობის განხორციელებისთვის (კრედიტული ინსტიტუტი) ECB MFSA-ის წინადადებაზე (SSM პარალელური პროცედურა) | EUR 5,000,000 | MFSA must determine within six months of receipt (or of complete information), and in any event within twelve months (BR/01 paras 37 to 39; CRD art. 15) | სტანდარტული |
| ჰოლანდია ევროპა (EU) | ლიცენზია ბანკის ბიზნესის წარმართვისათვის ECB, რომლის განხორციელებაც DNB-მ მოახდინა | EUR 5,000,000 | DNB: ოფიციალური განაცხადის მიღებიდან 26 კვირის განმავლობაში კანონით გათვალისწინებული პერიოდი; შეიძლება უფრო მეტი დრო დასჭირდეს, თუ ფაილი არასრულია | სტანდარტული |
| პოლონეთი ევროპა (EU) | ბანკის დაარსების უფლებამოსილება და საქმიანობის დასაწყებად უფლებამოსილება (ბანკის ორი საფეხურიანი ლიცენზია) KNF (პოლონეთი არ შედის ევროზონაში და SSM) | EUR 5,000,000 | KNF-ის გვერდებზე არ არის სპეციფიკური პოლონური ვადა; CRD art. 15 მოითხოვს გადაწყვეტილებას სრული განაცხადის მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვეში | სტანდარტული |
| პორტუგალია ევროპა (EU) | კრედიტის ინსტიტუციის ავტორიზაცია ECB პორტუგალიის ბანკის შეთავაზებით | Not published | CRD 15: გადაწყვეტილება 6 თვის განმავლობაში სრული განაცხადის მიღებიდან და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვის განმავლობაში მიღებიდან | სტანდარტული |
| ესპანეთი ევროპა (EU) | ბანკის ავტორიზაცია ECB ესპანეთის ბანკის წინადადებაზე | EUR 18,000,000 | გადაწყვეტილება 6 თვის განმავლობაში ფაილის მიღებიდან ან დასრულების შემდეგ და ნებისმიერ შემთხვევაში 12 თვის განმავლობაში; silence means refusal (RD 84/2015 art. 3(2)) | სტანდარტული |
| გიბრალტარის კუნძულები ევროპა (არა-EU) | კრედიტის ინსტიტუტი (7 ნაწილის ნებართვა) GFSCName | EUR 5,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| გერნზი ევროპა (არა-EU) | დეპოზიტების მიღების ლიცენზია GFSC (ბანკისა და დაზღვევის განყოფილება) | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| მენის კუნძული ევროპა (არა-EU) | Class 1(1) deposit taking licence IOMFSA | Not published | IOMFSA სერვისის სტანდარტი 6 თვე სრული პროგრამიდან; უფრო მეტი, თუ არასრულია ან პრობლემები ჩნდება | სტანდარტული |
| ჯორჯია ევროპა (არა-EU) | რეგისტრაცია დეპოზიტების აღების ბიზნესის წარმართვისათვის JFSC | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Liechtenstein Europe (non-EU) | Bank licence (Bewilligung als Bank) FMA Liechtenstein (no ECB involvement: Liechtenstein is outside the euro area and the Single Supervisory Mechanism) | CHF 10,000,000 | FMA decides within six months of receipt of the complete application; an application left incomplete for twelve months is rejected | სტანდარტული |
| მონაკო ევროპა (არა-EU) | Credit institution agrément (მონაკოს ბანკი ან უცხოური საკრედიტო ინსტიტუტის ფილიალი) ACPR (ბანკინგის ოპერაციები), CCAF (ფინანსური აქტივობები) და მონაკოს მთავრობა (დაარსება) | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | მაღალი რისკი |
| შვეიცარია ევროპა (არა-EU) | Banking licence FINMA | CHF 10,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| ბრიტანეთი ევროპა (არა-EU) | 4A permission to accept deposits (UK bank authorisation) PRA, with the consent of the FCA (dual regulation) ↑ ოფიციალური საიტი | Not published | კანონით განსაზღვრული ვადაა 6 თვე სრული განაცხადის მიღებიდან, ან 12 თვე არასრულად შედგენილი განაცხადის მიღებიდან | სტანდარტული |
| Bahrain Middle East | Conventional bank licence (retail or wholesale) Central Bank of Bahrain | BHD 100,000,000 | CBB იღებს ფორმალურ გადაწყვეტილებას სრული განაცხადის მიღებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში (CBB კანონის მუხლი 44(e), LR-3.1.14); დარჩენილი მოთხოვნები უნდა შესრულდეს 6 თვის განმავლობაში | სტანდარტული |
| Bahrain Middle East | Islamic bank licence (retail or wholesale) Central Bank of Bahrain | BHD 100,000,000 | 60 კალენდარული დღეები სრული პროგრამიდან, როგორც ჩვეულებრივი ბანკებისთვის | სტანდარტული |
| კატარი (QFC) შუა აღმოსავლეთი | QFC-ის ავტორიზაცია ბანკინგის საქმიანობისთვის (დეპოზიტის აღების) QFC Regulatory Authority | QAR 35,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| კატარი (QFC) შუა აღმოსავლეთი | Qatar Central Bank banking licence Qatar Central Bank | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| არაბეთის გაერთიანებული ემირატები (პირველი) შუა აღმოსავლეთი | ბანკის ლიცენზია (ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული ბანკი, სპეციალიზებული ბანკი ან უცხოური ბანკის ფილიალი) ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკი | AED 2,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| არაბეთის გაერთიანებული ემირატები (პირველი) შუა აღმოსავლეთი | Restricted Licence Bank Central Bank of the UAE | AED 1,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| United Arab Emirates: Abu Dhabi Global Market (ADGM) საშუალო აღმოსავლეთი | ფინანსური მომსახურების ნებართვა დეპოზიტების მიღებისთვის (კატეგორია 1, ან კატეგორია 5 ისლამური ფინანსური ინსტიტუციებისთვის, რომლებიც PSIAu- ს მართავენ) FSRA | USD 10,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| United Arab Emirates: Dubai International Financial Centre (DIFC) Middle East | ლიცენზია დეპოზიტების მიღებისთვის (კატეგორია 1 ან კატეგორია 5 ისლამური ფინანსური ინსტიტუციებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ PSIA- ს) DFSA | USD 10,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Australia Asia-Pacific | ავტორიზებული დეპოზიტების მიღების ინსტიტუტის (ADI) ლიცენზია, პირდაპირი გზა A-მPRA | AUD 15,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Australia Asia-Pacific | ADI ლიცენზიის შეზღუდვა (შეზღუდული გზა) APRA | AUD 3,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Hong Kong Asia-Pacific | ბანკის ლიცენზია (ლიცენზირებული ბანკი) HKMA | HKD 300,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Hong Kong Asia-Pacific | ციფრული ბანკი (ვირტუალური ბანკი) ლიცენზია HKMA | HKD 300,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Hong Kong Asia-Pacific | შეზღუდული ბანკის ლიცენზია (შეზღუდული ლიცენზიის ბანკი) HKMA | HKD 100,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Hong Kong Asia-Pacific | რეგისტრაცია დეპოზიტის მიღების კომპანიაში HKMA | HKD 25,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| იაპონია აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | Banking licence Prime Minister (delegated to the FSA Commissioner) | JPY 2,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| ლაბუანი (მალაიზია) აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი | Labuan banking licence Labuan FSA | Not published | Labuan FSA- ს განცხადებით, 30 სამუშაო დღის (ნორმალური) ან 15 დღის (სწრაფი გზა), როდესაც განაცხადი დასრულებულია | სტანდარტული |
| ლაბუანი (მალაიზია) აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი | Labuan investment banking licence Labuan FSA | MYR 10,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| ლაბუანი (მალაიზია) აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი | Labuan digital bank licence Labuan FSA | MYR 200,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| ახალი ზელანდია აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი | რეგისტრირებული ბანკი (გადასვლა ლიცენზირებულ დეპოზიტის მიმღეს) RBNZ | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| ფილიპინები აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | უნივერსალური ან კომერციული ბანკის ლიცენზია ბსშ-ის ფინანსური საბჭო | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| ფილიპინები აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | ციფრული ბანკის ლიცენზია BSP-ს ფინანსური საბჭო | PHP 1,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| სინგაპური აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | Full bank licence MAS | Not published | MAS ამბობს, რომ პროცესი ჩვეულებრივ გრძელდება სამი ან ოთხი თვე, როდესაც პროგრამა დასრულებულია | სტანდარტული |
| სინგაპური აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | ბანკის ლიცენზია MAS | SGD 100,000,000 | About three to four months once the application is complete | სტანდარტული |
| სინგაპური აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | ციფრული სრული ბანკის ლიცენზია MAS | SGD 15,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| სინგაპური აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონი | Digital wholesale bank licence MAS | SGD 100,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| სამხრეთ კორეა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი | ბანკინგის ბიზნეს ნებართვა (კომერციული ბანკი) FSC | KRW 100,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| სამხრეთ კორეა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი | მხოლოდ ინტერნეტ ბანკის ავტორიზაცია FSC | KRW 25,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Antigua and Barbuda Americas & Caribbean | International Banking Licence (Class I, Class II and Class III) Financial Services Regulatory Commission (Supervisor of International Banks and Trust Corporations) ოფიციალური საიტი | USD 3,000,000 | FSRC-მ უნდა გამოსცეს ან უარყოს 3 თვის განმავლობაში განაცხადის მიღებიდან, ან 14 დღის განმავლობაში ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის მიღებიდან | სტანდარტული |
| Antigua and Barbuda Americas & Caribbean | Licence to carry on banking business (domestic, ECCU) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | ცენტრალური ბანკი უნდა დაამტკიცოს ან უარყოს 6 თვის განმავლობაში დასრულებული განაცხადი | სტანდარტული |
| Argentina Americas & Caribbean | Autorización para funcionar como banco comercial (commercial bank authorisation) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Argentina Americas & Caribbean | Sucursal de entidad financiera del exterior (branch of a foreign financial entity) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Bahamas Americas & Caribbean | Public bank and/or trust license ცენტრალური ბაჰამის ბანკი | BSD 5,000,000 | ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს, რომ პროცესის ხანგრძლივობა 2 თვეა, როდესაც ყველა დოკუმენტი მიღებულია | სტანდარტული |
| Bahamas Americas & Caribbean | Restricted bank and/or trust licence (including nominee trust licence) Central Bank of The Bahamas | BSD 100,000 | ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს, რომ პროცესის ხანგრძლივობა 2 თვეა, როდესაც ყველა დოკუმენტი მიღებულია | სტანდარტული |
| Barbados Americas & Caribbean | Foreign currency earning bank licence (Part IIIB) Central Bank of Barbados (applications to the Minister under s. 41J) | BBD 4,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Barbados Americas & Caribbean | Commercial bank licence (Part II) Central Bank of Barbados | BBD 4,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Bermuda Americas & Caribbean | ბანკის ლიცენზია, დეპოზიტის კომპანიის ლიცენზია ან შეზღუდული ბანკის ლიცენზია ბერმუდაის ფინანსური ადმინისტრაცია, ფინანსთა მინისტრთან კონსულტაციით, რომ გრანტი შეესაბამება მთავრობის ეკონომიკურ და ფინანსურ პოლიტიკას | BMD 10,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Bolivia Americas & Caribbean | Licencia de funcionamiento de Banco Múltiple (multiple bank licence) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | არ არის გამოქვეყნებული | მაღალი რისკი |
| Bolivia Americas & Caribbean | Licencia de funcionamiento de Banco PYME (small and medium enterprise bank licence) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | არ არის გამოქვეყნებული | მაღალი რისკი |
| Bolivia Americas & Caribbean | Licencia de funcionamiento para sucursal de banco extranjero (foreign bank branch licence) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | მაღალი რისკი |
| ბრაზილია ამერიკები & Caribbean | Autorização para funcionamento de banco comercial ou banco múltiplo (authorisation of a commercial or multiple bank) Banco Central do Brasil | BRL 56,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | General banking licence Financial Services Commission | USD 2,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | მაღალი რისკი |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | I კლასის შეზღუდული და II კლასის შეზღუდული ბანკის ლიცენზია Financial Services Commission | USD 1,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | მაღალი რისკი |
| Canada Americas & Caribbean | Letters patent of incorporation and order to commence and carry on business (Schedule I or Schedule II bank) Minister of Finance (letters patent) and Superintendent of Financial Institutions (order) | CAD 5,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Canada Americas & Caribbean | უცხოური ბანკის ოფისი ფინანსთა მინისტრი და ფინანსური ინსტიტუტების ზედამხედველი | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Cayman Islands Americas & Caribbean | "A" კატეგორიის ბანკის ლიცენზია კაიმანის კუნძულების ფინანსური ორგანო | KYD 400,000 | CIMA პოლიტიკა აძლევს ტიპიურ დამუშავების დროს 5 კვირის განმავლობაში კატეგორია A- სთვის, როდესაც ყველა დოკუმენტი მიიღება; ლიცენზირების მოთხოვნების გვერდზე ნათქვამია, რომ სრული განაცხადისთვის საჭიროა 6- დან 8 კვირამდე. | სტანდარტული |
| Cayman Islands Americas & Caribbean | "B" კატეგორიის ბანკინგის ლიცენზია (მათ შორის შეზღუდული "B") კაიმანის კუნძულების სავალუტო ადმინისტრაცია | KYD 400,000 | CIMA პოლიტიკა გვაძლევს ტიპურ პროცესის დროს 4 კვირაში B კატეგორიისთვის, როდესაც ყველა დოკუმენტი მიღებულია. | სტანდარტული |
| ჩილე ამერიკა & Caribbean | Autorización de existencia y funcionamiento de empresa bancaria (banking licence) Comisión para el Mercado Financiero | CLF 800,000 | ეტაპობრივი პროცესი. CMF შეიძლება უარყოს პროსპექტი 180 დღის განმავლობაში (§ 30), განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთხელ გახანგრძლივებული 180 დღეში. არსებობის ავტორიზაციის შემდეგ, CMF შეამოწმებს მზადყოფნას 90 დღის განმავლობაში და აძლევს ოპერაციულ ავტორიზაციას 30 დღის განმავლობაში (§ 31). | სტანდარტული |
| ჩილე ამერიკა & Caribbean | Sucursal de banco extranjero (foreign bank branch) Comisión para el Mercado Financiero | CLF 800,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Curaçao Americas & Caribbean | Credit institution licence (local or international credit institution) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS იღებს გადაწყვეტილებას სრული განაცხადის მიღებიდან 60 დღის განმავლობაში (§ 7); ბანკს შეუძლია მოითხოვოს, რომ დაკარგული ინფორმაცია მიეწოდოს 30 დღის განმავლობაში | სტანდარტული |
| Dominica Americas & Caribbean | Offshore banking license (only offshore, joint offshore/onshore, onshore only) ფინანსური მომსახურების განყოფილება | USD 1,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Dominica Americas & Caribbean | Banking licence (domestic commercial bank) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | ECCB must grant or refuse within six months of a completed application | სტანდარტული |
| Mexico Americas & Caribbean | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (comercial bank authorisation) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, with the favourable opinion of the Banco de México ↑ ოფიციალური საიტი | MXV 90,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Mexico Americas & Caribbean | Filial de institución financiera del exterior (subsidiary bank of a foreign financial institution) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, after hearing the Banco de México | MXV 90,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Mexico Americas & Caribbean | Oficina de representación de entidad financiera del exterior (representative office of a foreign financial institution) Comisión Nacional Bancaria y de Valores ოფიციალური საიტი | Not published | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| Panama Americas & Caribbean | Licencia General (general banking licence) Superintendencia de Bancos de Panamá | PAB 10,000,000 | Superintendent decides within up to 90 days of a complete application (art. 48) | სტანდარტული |
| Panama Americas & Caribbean | International Banking Licence Superintendencia de Bancos de Panamá ოფიციალური საიტი | PAB 3,000,000 | Superintendent decides within up to 90 days of a complete application (art. 48) | სტანდარტული |
| Panama Americas & Caribbean | Licencia de Representación (representative office licence) Superintendencia de Bancos de Panamá | Not published | Superintendent decides within up to 90 days of a complete application (art. 48) | სტანდარტული |
| მაურიცი აფრიკა | ბანკინგის ლიცენზია მაურიცის ბანკი | MUR 400,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| მაურიცი აფრიკა | Banking license to carry on exclusively private banking business Bank of Mauritius ოფიციალური საიტი | MUR 200,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| მაურიცი აფრიკა | Banking licence to carry on exclusively digital banking business Bank of Mauritius | MUR 200,000,000 | არ არის გამოქვეყნებული | სტანდარტული |
| სეიშელები აფრიკა | ბანკის ლიცენზია სეიშელის ცენტრალური ბანკი | SCR 20,000,000 | CBS ადასტურებს სრულყოფას 30 დღის განმავლობაში და უნდა მისცეს ან უარყოს 90 დღის განმავლობაში (FIA s.6) | სტანდარტული |
| სეიშელები აფრიკა | Offshore banking license საქართველოს ეროვნული ბანკი | USD 2,000,000 | Same FIA s.6 standard: decision within 90 days of a complete application | სტანდარტული |
| სამხრეთ აფრიკა აფრიკა | Bank registration (authorisation to establish under s.12, registration under s.16) Prudential Authority, with the concurrence of the FSCA | ZAR 250,000,000 | PA- ს სახელმძღვანელო: საერთო პროცესი 6- დან 9 თვემდეა; რეგისტრაცია უნდა მოხდეს 12 თვის განმავლობაში დაფუძნების უფლებამოსილების მიღებიდან | სტანდარტული |
| სამხრეთ აფრიკა აფრიკა | Mutual bank registration Prudential Authority | ZAR 10,000,000 | PA-ს გზამკვლევი ბანკისა და ურთიერთბანკის ლიცენზირებისთვის: ზოგადად 6-დან 9 თვემდე | სტანდარტული |
წყაროები ჩამოთვლილია თითოეული იუსტიციის სახლის გვერდზე. მხოლოდ ინფორმაციული, არა კანონმდებლობითი რჩევა.