03 · ნახვა
Sell your institution, quietly.
A licensed institution is sold to a buyer the regulator will approve. We find and screen those buyers, protect your confidentiality, and manage the process to completion.
კჲნევნუთალნჲ
Anonymised profiles, NDA before any detail, and no approach to your staff, clients or regulator without your consent.
Qualified buyers
Buyers are screened for identity, ownership, sanctions and funds before they see your entity.
რეგულატორი მზადაა
We prepare the change-of-control file with the buyer, which is what decides whether a sale completes.
პროცესი
პირველი ზარიდან დასრულებამდე.
- Your brief
კჲნტთევნუთალვნ ჱგყნ
Your objectives, the entity and the timing. Nothing is shared without your agreement.
- Mandate and NDA
მანდატი და NDA
A written mandate that confirms you may sell, and confidentiality on both sides.
- Anonymised teaser
გამოთვლა და ტეიზერი
An indicative value and an anonymised profile that does not reveal the entity.
- KYC and proof of funds
კსოთრვლჟკთ ოპვდლვე
Only buyers who pass identity, ownership, sanctions and proof-of-funds checks see more.
- Data room
ეჲბპვ ეა ჟთ დლვეაქ
A controlled data room. Questions are handled through us.
- Change-of-control file
რეგულაციური დამოწმება
The buyer applies for change of control. We support both sides until the regulator decides.
- Share transfer
დასრულება
Once approval is granted, the shares are transferred.
ფაილის მომზადება
What buyers and regulators will ask for.
All documents notarised and apostilled within the three months before the application is signed. We contact the regulators in all cases.
- 01Signed selling application, with initial due diligence on the managers
- 02ლიცენზიები, კორპორატიული დოკუმენტები და მიმდინარე მფლობელობა
- 03Two proofs of address and photo IDs for each major shareholder
- 04CVs of major shareholders, the board, senior management and key staff
- 05Recent background checks on shareholders and directors
- 06აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშები დიდი ოთხი კომპანიის ან BDO-ს მიერ (ან განსაკუთრებული აუდიტი, თუ მიმდინარე აუდიტორია პატარაა)
- 07მიმდინარე კაპიტალის პოზიცია, კაპიტალის დეპოზიტების ანგარიშებითა და მტკიცებულებებით
- 08Regulatory filings of the last 18 months
- 09კონტაქტის დეტალები ყველა რეგულატორი, რომელიც ზედამხედველობს ობიექტს
- 10დავალიანება და აქტივები, რომლებიც უკონტროლო უცხოურ იუსტიციებში ინახება
- 11AML/CFT სტრუქტურა და ბოლო შეთანხმების ანგარიში
- 12IT სისტემები, აუტსორსინგი და ძირითადი კონტრაქტები
- 13SWIFT და ბანკების ასოციაციის რეგისტრაციის დეტალები
- 14კორესპონდენტი, სქემა და გადახდის სისტემის წევრობა
- 15პირველადი პრეზენტაცია და ბიზნეს გეგმა
- 16Approval of the NDA and the commission contract
- 17Reasons for the sale and the timetable you need