Ez az oldal automatikusan lett lefordítva angol nyelvről, és nem volt fordító által ellenőrizve. A jogi és szabályozási kifejezések pontatlanok lehetnek, az angol változat a mérvadó. Olvassa el ezt az oldalt magyarul
Dominika a Kelet-karibi Valutaunió tagja, amelynek hazai bankjait a Kelet-karibi Központi Bank engedélyezi és felügyeli. Saját Pénzügyi Szolgáltatások Egysége engedélyezi az offshore bankokat, pénzügyi szolgáltatókat, biztosítókat és 2022 óta a virtuális eszközökkel foglalkozó cégeket.
KockázatjelzőAlapértelmezett
FATFNem szerepel
EU AML magas kockázatú listaNem szerepel
EU adólistaNem szerepel
Engedélyezési rendszerek5
PénznemekXCD
Következő választás2028 elején esedékes
Not on the FATF lists of 19 June 2026, the EU high-risk third country list (Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as consolidated on 29 January 2026) or Annex I or Annex II of the EU tax list as updated on 17 February 2026; Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021. Checked 7 October 2026.
Kormány és politika
Kormány
Parlamentáris köztársaság
Elnök
Sylvanie Burton · 2023. október óta
Miniszterelnök
Roosevelt Skerrit (Dominikai Munkáspárt)
Kormányzó pártok
Dominikai Munkáspárt (DLP)
Utolsó választás
Általános (parlamenti), snap, 6 december 2022
Következő választás
Általános (parlamenti), 2028 elején esedékes
Jogalkotás
Képviselőház: egykamarás, 21 választott képviselő és 9 kinevezett szenátor
Egy kis agrár- és ökoturizmus gazdaság, amelynek államháztartása nagymértékben támaszkodik az állampolgárságra a befektetési programon keresztül, szerény offshore szektorral, amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Egység felügyel.
Bank
Offshore banki engedély (csak offshore, közös offshore/onshore, csak onshore)
Minimális tőke1 millió USD
IdővonalNem közzétett
HatóságPénzügyi Szolgáltatások Egysége
A törvény által előírt minimális befizetett tőke 1,0 millió USD, az FSU offshore bank engedélyezési ellenőrzőlistája szerint
Jog
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Díjak
Jelentkezési díj US $ 2,000. Csak offshore: bejegyzési díj US$8,000, éves díj US$25,000. Közös offshore/onshore: US$20,000 és US$20,000. Csak onshore: EC$50,000 és EC$50,000. Általános bizalmi licenc US$4,000 és US$4,000; US$100 és US$100 (S.R.O. 16 of 2023, ahogy az FSU publikálta).
Útlevél
Nincs útlevél. Az engedély kizárólag Dominikából származó üzleti tevékenységre vonatkozik.
Kulcs követelmények
Részletes üzleti terv ötéves cash flow előrejelzéssel és csoportszerkezeti diagrammal
Személyes kérdőívek, rendőrségi igazolások és két személyre vonatkozó referencia minden igazgatóra, ügyvezető tisztviselőre, jelentős részvényesre és meghatalmazott képviselőre
A tényleges tulajdonosra és a pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozat
Auditált pénzügyi beszámoló a kérelmet megelőző három évre; hazai szabályozó jó hírnév és kifogásmentes levél külföldi kérelmezők számára
Javasolt ellenőrzési, vizsgálati és jelentéstételi rendszerek
Az FSU elvárja, hogy az engedélyesek évente támogassák a humanitárius és fejlesztési programokat Dominikában
IdővonalAz ECCB-nek a kitöltött kérelmet követő hat hónapon belül meg kell adnia vagy elutasítania.
HatóságKelet-karibi Központi Bank
Nem kevesebb, mint húszmillió dollár befizetett vagy kiosztott tőke egy bank esetében; ötmillió dollár hitelintézet vagy más pénzügyi intézmény esetében (harmonizált ECCB Banking Bill szöveg; Dominika által elfogadott szöveg nem nyitott)
Jog
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Díjak
Vissza nem térítendő bejelentési díj és kezdeti engedélyezési díj a törvény 1. mellékletében; Dominika esetében az összegek nincsenek ellenőrizve.
Útlevél
Az ECCU minden tagja a harmonizált törvény saját jogszabálya alapján bocsát ki engedélyeket.
Kulcs követelmények
Alkalmas és megfelelő ellenőrök, igazgatók és vezetőség
A területen fenntartott minimális befizetett tőke
Tartalékalapok és a KBER prudenciális standardjai (tőkemegfelelés, likviditás)
Hazafelügyeleti együttműködési megállapodás külföldi pályázók számára
Pénzforgalmi szolgáltatási engedély (A-tól E osztályig)
Minimális tőkeNem közzétett
IdővonalNem közzétett
HatóságPénzügyi Szolgáltatások Egysége
Jog
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Díjak
Osztályonkénti díjak (EC$, az FSU által közzétett adatok szerint): A osztályú pénzátutalás 15,000; B osztályú készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása, értékesítése és visszaváltása 2,500; C osztályú csekk beváltása 2,500; D osztályú valutaváltó 2,500; E osztályú fizetésnapi előlegek 15,000. 1 január 2024 óta minden kimenő pénzátutalás értékére 2% bélyegadót kell fizetni.
Útlevél
Nincs útlevél
Kulcs követelmények
A törvényben meghatározott minimális nettó vagyon (az összeg nincs feltüntetve az FSU oldalán)
Legalább két igazgató, az összes igazgató és tisztviselő előzetes FSU jóváhagyásával
A pénzmosás (megelőzés) szabályainak való megfelelés
Az FSU-nál benyújtott éves auditált pénzügyi kimutatások
IdővonalAz FSU-nak a teljes alkalmazástól számított kilencven napon belül kell döntenie (SRO. 19 of 2024, reg. 4)
HatóságPénzügyi Szolgáltatások Egysége
Jog
Virtual Asset Business Act, Act 1 of 2022 (s. 4 requirement for registration); Virtual Asset Business Regulations, S.R.O. 19 of 2024
Díjak
Jelentkezési díj EC $ 10,800; regisztrációs díj EC $ 32,400 fizetendő minden év január 31-én vagy azt megelőzően; késedelmes díj EC $ 6,750.
Útlevél
Nincs útlevél
Kulcs követelmények
Regisztráció a virtuális eszközökkel kapcsolatos üzleti tevékenység Dominikában vagy onnan történő folytatása előtt
Az üzleti tevékenység jellegének, méretének és összetettségének megfelelő tőke és likviditás; az FSU értesítéssel további összegeket határozhat meg
Azon regisztrálóknak, akiknek a bejegyzett székhelye Dominikán kívül van, ki kell nevezniük egy fő képviselőt, aki szokásos tartózkodási helye Dominikában van.
Az igazgatók, tisztségviselők és jelentős részvényesek alkalmassága
Pénzügyi Szolgáltatások Osztálya (FSU) · weboldalBankok, fizetési szolgáltatók, virtuális eszközök szolgáltatói (VASP-k), biztosítók, bizalmi vagyonkezelő társaságok
Kelet-karibi Központi Bank Az Európai Központi Bank A weboldalBankok
Kelet-karibi Értékpapír Szabályozó Bizottság (ECSRC) · weboldalBefektetési vállalatok, alapok
Nem találtunk hivatalos online szerencsejáték-engedélyezési rendszert az FSU vagy a Dominikai Kormány jogszabályi oldalain, így a szerencsejáték nem tartozik ide. Az elektronikus pénzre nem vonatkozik külön szabályozás; A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló törvény B. osztályába tartozik. Az offshore vagyonkezelői engedélyeket az Offshore Banking Act díjszabása alapján adják ki (általános és korlátozott vagyonkezelés). Az Offshore Banking Act 1996 szövege a kormány honlapján egy beszkennelt kép, így az US$1.0 milliós tőke összeg az FSU ellenőrzőlistájáról van átvéve, nem pedig a törvény szövegéből. A hazai banktőke adat a harmonizált ECBC Banking Bill-ből származik 2015; A Dominikai Köztársaságban nem fogadták el a banktörvényt. Az offshore bankok és a pénzügyi szolgáltató vállalkozások törvényes feldolgozási ideje nem található. EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); a Bizottság uniós jegyzékre vonatkozó ütemterve szerint februárban 2022 még szerepelt az I. mellékletben, októberi 2022 és februári 2023 frissítéskor a II. mellékletben (nem az I. mellékletben) volt, majd a februári 2024 frissítéskor törölték a II. mellékletből; A 17 februári 2026 frissítés után egyik mellékletben sem szerepel. Insurance is licensed by the FSU under the Insurance Act 4 of 2012 (annual licence fee EC$50,000 per class under S.R.O. 17 of 2023).
Általános információk
Dominica névjegye
Természetes földrajzi határok. A térkép tájékoztató jellegű.
Állapot
Szuverenis állam
Tőke
RoseauCity in Quebec Canada
Terület
Területe 751 km².
Hivatalos nyelvek
Angol
Időzóna
UTC-04:00
Főbb exporttermékek
Turizmus (ökoturizmus)
Banán és egyéb mezőgazdasági termékek
Szappan
Vas blokkok
Fő exportpartnerek
Bahamák
Szaúd-Arábia
Izland
Guyana
Antigua és Barbuda
Sources for the country information(8)
Az országinformációk ellenőrzése: 2026. október 9. Engedélyezési adatok frissítése: 2026. október 7. Csak tájékoztató jellegű, nem jogi tanácsadás; a követelmények változnak. Szabályozási közlemény.
