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03 · Vendre

Vendez votre institution, tranquillement.

Une institution agréée est vendue à un acheteur approuvé par l’organisme de réglementation.Nous recherchons et sélectionnons ces acheteurs, protégeons votre confidentialité et gérons le processus jusqu’à sa fin.

01

Confidentiel

Profils anonymisés, NDA avant tout détail et aucune approche de votre personnel, clients ou régulateur sans votre consentement.

02

Acheteurs qualifiés

Les acheteurs sont vérifiés pour l'identité, la propriété, les sanctions et les fonds avant de voir votre entité.

03

Prêt pour le régulateur

Nous préparons le dossier de changement de contrôle avec l’acheteur, qui est ce qui décide si une vente se réalise.

Le processus

Du premier appel à completion.

01/ 07
  1. Your brief

    Appel confidentiel

    Vos objectifs, l’entité et le timing. Rien n’est partagé sans votre accord.

  2. Mandate and NDA

    Mandat et NDA

    Un mandat écrit qui confirme que vous pouvez vendre, et la confidentialité des deux côtés.

  3. Anonymised teaser

    Validation et teaser

    Une valeur indicative et un profil anonyme qui ne révèle pas l’entité.

  4. KYC and proof of funds

    Sélection d'acheteur

    Seuls les acheteurs qui passent avec succès les contrôles d'identité, de propriété, de sanctions et de preuve de fonds voient plus.

  5. Data room

    Due diligence

    Une salle de données contrôlée. Les questions sont traitées par nous.

  6. Change-of-control file

    Approbation réglementaire

    L’acheteur demande un changement de contrôle et nous soutenons les deux parties jusqu’à ce que le régulateur se prononce.

  7. Share transfer

    Accomplissement

    Une fois l'approbation accordée, les actions sont transférées.

Préparation du fichier

Ce que les acheteurs et les régulateurs demanderont.

Tous les documents notariés et apostillés dans les trois mois précédant la signature de la demande, nous contactons les autorités compétentes dans tous les cas.

  1. 01Demande de vente signée, avec due diligence initiale sur les gestionnaires
  2. 02Licences, documents corporatifs et tableau de propriété actuel
  3. 03Deux preuves d'adresse et de pièces d'identité avec photo pour chaque actionnaire principal
  4. 04CV des principaux actionnaires, du conseil d’administration, de la haute direction et des employés clés
  5. 05Vérifications récentes des antécédents des actionnaires et administrateurs
  6. 06États financiers vérifiés par un cabinet des Quatre Grands ou BDO (ou une vérification spéciale si l'auditeur actuel est petit)
  7. 07Position actuelle en capital, avec relevés de dépôts en capital et preuve
  8. 08Dépôts réglementaires des 18 derniers mois
  9. 09Coordonnées de chaque organisme de réglementation qui supervise l'entité
  10. 10Passifs et actifs détenus dans des juridictions étrangères non surveillées
  11. 11AML/CFT cadre et dernier rapport de conformité
  12. 12Systèmes informatiques, sous-traitance et contrats clés
  13. 13SWIFT et les détails d'enregistrement de l'association bancaire
  14. 14Affiliation à un correspondant, un système et un système de paiement
  15. 15Présentation initiale et plan d'affaires
  16. 16Approbation de la NDA et du contrat de commission
  17. 17Raisons de la vente et le calendrier dont vous avez besoin

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